证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-017 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第二次会议和第三监事会第二次会议，审议通过了 《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，并分别审议了《关于 2025 年 度公司董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，基于 谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，故相关议案直接提交公司 2024 年度股东大 会审议。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的 工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合实际情 况和行业薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相 关事项公告如下： 一、 适用对象 三、 薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 在公司领 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品业务的可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 开展金融衍生品业务的目的 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高公司应对外汇汇 率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性， 根据生产经营的具体情况，拟进行保值性金融衍生品投资，降低不确定风险。 公司保值性金融衍生品投资主要是指公司以正常的进出口业务以及借款等为背 景与银行等金融机构合作开展的以外汇、利率为衍生品的以套期保值目的的衍生品 投资业务。该类业务主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远 期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品等。公司禁止从事任何 衍生品投机套利行为。 二、 公司拟开展金融衍生品业务概述 （一）主要涉及的投资品种 公司本次拟开展金融衍生品业务的品种主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、 外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州珂玛材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0048号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 " 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0048号 苏州珂玛材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州珂玛材料科技股份 有限公司(以下简称珂玛科技)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 3 日出具了容诚审字 [2025]215Z0102 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,珂 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-021 "我们认为，珂玛科技公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按 照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计珂玛 科技公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容， 在所有重大方面没有发现不一致。" 二、 备查文件 1、苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表； 2、容诚出具的《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明》。 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度审计机构容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）对公司控股股东及其他关联方占 用资金情况进行了复核，并出具了专项说明（容诚专字(2025)215Z0048 号）。具体内 容如下： 一、 关于控股股东及其他关联方资金占用情况 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"） 监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》 以及《监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了 公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年年度公司监事会作如下工作报告： 一、 监事会运作情况 2024 年，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司 法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议内容 | | --- | --- | --- | | 2024 年 3 月 15 日 | 第二届监事会第八次会议 | 1.《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业 | | | | 板上市的决议有效期的议案》 | | | | 2.《关于延长授权董事会及其授权人士办理有关申请公司首次公开发 | | | | 行人民币普通股股票并 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而 来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人为刘维。 截至 2024年 12月 31日，容诚共有合伙人 212人，共有注册会计师 1,552人，其中 781人签 署过证券服务业务审计报告。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为 保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟聘请新任会计师事务所作为 2024 年度 财务报表和内部控制审计机构，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托 前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司已就变更会计师 事务所事项与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前友好沟通，普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、 财务报表审计情况 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 857,381,991.35 | 480,449,554.09 | 78.45% | | 归属于上市公司股东的 | 310,974,768.28 | 81,860,699.47 | 279.88% | | 净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的 | 305,752,913.25 | 77,688,779.54 | 293.56% | | 净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金 | 229,901,208.58 | 46,586,832.10 | 393.49% | | 流量净额（元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.81 | 0.23 | 252.17% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.81 | 0.23 | 252.17% | | 加权平均净资产收益率 | 29.32% | 11.86% | 17.46% ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-024 苏州珂玛材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资产价值， 根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行检查，对存在减值迹象的 资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围 内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要 求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年 度的经营成果，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一 定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有 关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-015 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附 件二）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记 在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准； 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第 三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》， 公司决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会（以下简称"股东大会"），根 据 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-012 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 3 日在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂房 东以现场方式举行，会议通知于 2025 年 3 月 24 日通过邮件方式发出。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人（公司 3 名监事张金霞、田学超、李军军全部出席了本次 会议）。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席张金霞女士召集并和主持，会议审议并以现场记名投票 表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度报告全文及其摘要的议案》 监事会审议通过了该议案，并认为《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年年 度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定， ...