证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-043 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开第 三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了关于公司向不特 定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券的预案》《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券方案的论证分析报告》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注册部 门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交 易所审核并经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州珂玛 ...

Fundraising Plan - The company plans to issue convertible bonds to raise a total of no more than RMB 750 million for various projects [1] - The total investment for the projects is estimated at RMB 878.1542 million, with the company covering any shortfall through self-raised funds if necessary [1] Market Background - The advanced ceramics market is experiencing significant growth, particularly driven by the semiconductor sector, which is expected to reach a sales total of USD 112.8 billion by 2024 [2][4] - The global advanced ceramics market was valued at RMB 381.8 billion in 2021, with structural ceramics accounting for RMB 106.7 billion, or 28% of the total [2] Domestic Market Opportunities - The domestic market for advanced ceramics has substantial potential for localization, especially in semiconductor equipment where the current domestic replacement rate is low [3][4] - China is projected to spend approximately USD 50 billion on semiconductor equipment in 2024, indicating a strong demand for domestic advanced ceramics [4] Project Overview - The company plans to expand its production capacity for structural functional modular ceramic components, specifically targeting the semiconductor equipment sector [5][6] - The project aligns with national policies aimed at enhancing the self-sufficiency of the semiconductor supply chain [5][6] Technological Advancements - The company has made significant technological advancements in high-purity alumina and high-thermal conductivity aluminum nitride ceramics, positioning itself as a leader in the domestic market [10][11] - The company aims to establish a production base for electrostatic chucks, enhancing its capabilities in high-end ceramic manufacturing [8][10] Market Demand and Growth - The global market for semiconductor ceramic heaters is projected to grow from RMB 10.32 billion in 2023 to RMB 15.26 billion by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 5.8% [9] - The demand for high-end ceramic components is expected to rise due to the increasing localization of semiconductor manufacturing in China [9][19] Financial Impact - The fundraising will enhance the company's financial position, increasing total assets and net assets while reducing the debt-to-asset ratio [22][23] - The funds will also be used to supplement working capital, ensuring the company can meet its operational needs as it expands [22][23]

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取 填补措施及相关主体承诺的公告 证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-044 苏州珂玛材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （国办发[2013]110 号）、 重要内容提示： 以下关于苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测， 投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。提请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》 （国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"） 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证 监会公告[2015]31 号）等法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定，为保 护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行 ...

Group 1 - The core point of the article is that Kema Technology (301611) announced a plan to issue convertible bonds to unspecified investors, aiming to raise a total of no more than 750 million yuan [1] - The funds raised will be fully invested in three projects: the expansion of modular ceramic components, the development of silicon carbide materials and components for semiconductor applications, and to supplement working capital [1]

苏州珂玛材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公司章程》、《股东 会议事规则》, 需经股东会审议的事项, 经董事会审议通过后需提交股东会审 议。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 1 在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会办公室应当充分征求各董事的意 见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前, 应当视需要征 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规定的 其他高级管理人员担任。 1 董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况, 向深圳证券交易所 提交个人陈述报告。 2 (一) 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员 的情形; (二) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施, 期限尚未届满; (三) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等, 期限尚未届满; (四) 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚; (五) 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (六) 中国证监会、深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第六条 董事会秘书由董事长提名, 董事会聘任或解聘。董事会秘书每届任期三年, 可 以连续聘任。 第七条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由, 不得无故将其解聘。 第八条 董事会秘书有以下情形之一的, 公司应当自该事实发生之日起一个月内解聘董 事会秘书: (一) 出现本细则 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独立 董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善 公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以 及《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》的规定, 公司董事会设立董事会 薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构, 主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案, 并向董事会提出相关建议。 第三条 委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法规的 规定。 第四条 委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事两名。 第五条 委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。 第六条 委员会主任负责召集和主持委员会会议, 当委员会主任 ...

1 第一条 为适应苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展 需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《苏州珂玛材 料科技股份有限公司章程》的规定, 公司董事会设立战略委员会(以下简称 "战略委员会"), 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构, 并 制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大投资决策进行研究并提出建议, 向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法 规的规定。 第五条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议, 当战略委员会主任不能 或无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责, 战略委员会主任既 不履行职责, 也不指定其他委员代其履行职责时, 任何一名委员均可 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责; 提名委员会主任既不 履行职责, 也不指定其他委员代其履行职责时, 任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告, 由董事会指定一名委员履行提名委员会主任职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同, 委员任期届满, 连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格。 1 第一条 为完善苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增 强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《苏州珂玛材料科技股份 有限公司章程》的规定, 公司董事会设立提名委员会(以下简称"提名委员会"), 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构 ...

第一条 为完善苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, 加强公司内部控制建设, 充分发挥董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 在年报编制工作中的作用, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他法律法规和规 定, 以及《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定, 制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中, 应当按照有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和本制度的要求, 认真履行责任和义务, 勤勉尽责的开展 工作, 保证公司年报的真实准确、完整和及时, 维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于年报 编制和披露的工作要求, 积极参加其组织的培训。 苏州珂玛材料科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中, 应履行如下主要职责: (一) 协调会计师事务所审计工作时间安排; (二) 审核公司年度财务信息及会计报表 ...