苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"） 监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》 以及《监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了 公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年年度公司监事会作如下工作报告： 一、 监事会运作情况 2024 年，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司 法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议内容 | | --- | --- | --- | | 2024 年 3 月 15 日 | 第二届监事会第八次会议 | 1.《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业 | | | | 板上市的决议有效期的议案》 | | | | 2.《关于延长授权董事会及其授权人士办理有关申请公司首次公开发 | | | | 行人民币普通股股票并 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"） 董事会按照《公司法》《证券法》《深交所创业板股票上市规则》等有关法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责， 贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全 体董事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤 勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东 的利益。现将一年来的工作情况报告如下： 一、 公司在深圳交易所创业版的上市情况 2024 年 8 月 16 日，公司成功在深交所创业板挂牌上市，股票代码 301611。公司 于 2022 年 6 月 29 日提交上市申请，2023 年 1 月 20 日过会，2024 年 4 月 15 日提交 注册，2024 年 8 月 16 日上市，总共历时 2 年又 1 个多月。公司在 IPO 政策收紧的情 况下能够成功上市，首先归功于国务院"新国九条"和证监会《关于资本市场服务 科技企业高水平发展的 16 项措施》等一系 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-015 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附 件二）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记 在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准； 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第 三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》， 公司决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会（以下简称"股东大会"），根 据 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-012 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 3 日在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂房 东以现场方式举行，会议通知于 2025 年 3 月 24 日通过邮件方式发出。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人（公司 3 名监事张金霞、田学超、李军军全部出席了本次 会议）。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席张金霞女士召集并和主持，会议审议并以现场记名投票 表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度报告全文及其摘要的议案》 监事会审议通过了该议案，并认为《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年年 度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定， ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年 4 月 8 日 公告编号：2025-013 - 1 - 苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘先兵、主管会计工作负责人仇劲松及会计机构负责人（会计主管人员） 张金霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实 现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，敬请广大 投资者注意投资风险。 公司面临的风险因素详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 436,000,000 股为基数 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-011 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 3 日在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂房 东以现场结合通讯方式举行，会议通知于 2025 年 3 月 24 日通过邮件方式发出。会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事胡文先生、独立董事 RONG YIMING 先生、范春仙女士、徐冬梅女士以通讯表决方式审议表决），公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决 的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度报告全文及其摘要的议案》 董事会审议通过了该议案，并认为《苏州珂玛材料科技股份有限公司 20 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-016 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 436,000,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)，共计派发现金股利 43,600,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以 后年度分配。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）于 2025 年 4月 3日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、 2024 年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年年度报告，经容诚会计 ...

投资要点： 先进陶瓷材料及零部件国内领先，24 年陶瓷加热器加速放量。公司是半导体设备用先进陶瓷材料零部 件的头部企业，2023 年先进陶瓷材料零部件收入占比82.63%。近年来公司营收稳定增长，2021-2023 年 收入CAGR 为18%，归母净利润CAGR 为10.46%。2023 年及之前公司主要产品为应用于泛半导体设备 领域的陶瓷结构件，2024 年随着泛半导体领域客户采购需求提升，公司新品陶瓷加热器开始加速放 量，贡献收入增长。 半导体先进结构陶瓷市场国产替代空间广阔，模块产品成本占比较高。 根据弗若斯特沙利文数据，预计到2026 年，全球泛半导体先进结构陶瓷市场规模423 亿元，其中半导体 和显示面板设备是主要需求来源，合计占比超80%；预计2026 年中国市场规模将达到125 亿元。2021 年国内半导体设备先进结构陶瓷零部件国产化率19%，显示面板CVD 设备用先进陶瓷国产化率30%， 未来半导体和显示面板领域的国产替代空间较大。若不考虑零部件年换新需求，在各类型半导体设备 中，模块产品成本占比超过其他先进结构陶瓷。据QYResearch 数据，预计2029 年全球半导体陶瓷加热 器市场规模 ...

半导体设备 珂玛科技（301611.SZ） 增持-A(首次) 半导体先进陶瓷结构件本土市场份额领先，模组产品放量贡献收入 2025 年 4 月 2 日 公司研究/深度分析 公司上市以来股价表现 投资要点： | 市场数据：2025 年 | 4 月 | 1 日 | | | --- | --- | --- | --- | | 收盘价（元）： | | | 58.11 | | 总股本（亿股）： | | | 4.36 | | 流通股本（亿股）： | | | 0.60 | | 流通市值（亿元）： | | | 34.87 | | 基础数据：2024 年 9 月 | 30 日 | | | --- | --- | --- | | 每股净资产（元）： | | 3.40 | | 每股资本公积（元）： | | 1.21 | | 每股未分配利润（元）： | | 1.12 | | 资料来源：最闻 | | | 叶中正 执业登记编码：S0760522010001 电话： 邮箱：yezhongzheng@sxzq.com 谷茜 执业登记编码：S0760518060001 电话：0351-8686775 邮箱：guqian@sxzq.com 先进 ...

半导体设备 珂玛科技（301611.SZ） 增持-A(首次) 半导体先进陶瓷结构件本土市场份额领先，模组产品放量贡献收入 2025 年 4 月 2 日 公司研究/深度分析 公司上市以来股价表现 投资要点： 先进陶瓷材料及零部件国内领先，24 年陶瓷加热器加速放量。公司是半 导体设备用先进陶瓷材料零部件的头部企业，2023 年先进陶瓷材料零部件收 入占比 82.63%。近年来公司营收稳定增长，2021-2023 年收入 CAGR 为 18%， 归母净利润 CAGR 为 10.46%。2023 年及之前公司主要产品为应用于泛半导 体设备领域的陶瓷结构件，2024 年随着泛半导体领域客户采购需求提升，公 司新品陶瓷加热器开始加速放量，贡献收入增长。 市场数据：2025 年 4 月 1 日 收盘价（元）： 58.11 总股本（亿股）： 4.36 流通股本（亿股）： 0.60 流通市值（亿元）： 34.87 基础数据：2024 年 9 月 30 日 每股净资产（元）： 3.40 每股资本公积（元）： 1.21 每股未分配利润（元）： 1.12 资料来源：最闻 半导体先进结构陶瓷市场国产替代空间广阔，模块产品成本占比较高 ...