山东博苑医药化学股份有限公司 对外投资管理制度 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到合理 投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 山东博苑医药化学股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提 高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件以及《山东博苑医药化学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产， 对外进行各种形式的投资或用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、 汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第三条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下称"所属企业"）的对外投 ...

累积投票制实施细则 山东博苑医药化学股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事的 选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《山东博苑医药化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本细则。 第二条 公司股东会就选举两名以上董事或独立董事进行表决时，实行累积 投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的公 司，应当采用累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于公司非职工代表董事（包括独立董事）的选举。董事 会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生，不适用本细则的相关规定。 第二章 实施细则 第四条 董事候选人名单应以提案的方式提请股东会表决，董事会应当向股 东公告候选董事的简历和基本情况。 第五 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《山东博苑医 药化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | | | 山东博苑医药化学股份有限公司 董事会议事规则 山东博苑医药化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确山东博苑医药化学股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《山东博苑医药化学股 份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制 定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第四条 公司董事会由 8 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 董事会秘书工作制度 山东博苑医药化学股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ 以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《山东博苑医药化学有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董 事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监及其他高级 管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件并要求公司有关部门和人员及时书 面 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 对外担保管理制度 山东博苑医药化学股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范山东博苑医药化学股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司的资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规、规范性文件以及《山东博苑医 药化学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所控股企业的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司（含公司实际控制的、子公司的控股子公司）的保证、抵押、质押及其他方式的担 保；公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。本制度所称的"总资产""净资 产"以公司合并报表为统计口径。 第四条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东会批准， ...

山东博苑医药化学股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止大股东或实际控制人及其他关联方(以下简称"大股东 及关联方")占用山东博苑医药化学股份有限公司(以下简称"公司")资金的长 效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规及《山东博苑医药化学股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护本公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工 资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及关联方有偿或无偿，直 接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股 股东及关联方使用资金等。 第二章 控股股东及关联方资金占用的界定和防范措施 第四条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的 资金和资源，不得以下列方 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台（以下简称"互动易平台"），规范山东博苑医药化学股份有限 公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者 良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》" ）及《山东博苑医药化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《规范 运作指引》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时， ...

山东博苑医药化学股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 山东博苑医药化学股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国 家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免 披露的情形，并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 | 编制单位：山东博苑医药化学股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年期初占用资 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | ...