非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 | 编制单位：山东博苑医药化学股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年期初占用资 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | ...

山东博苑医药化学股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 山东博苑医药化学股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《山东博苑医药化学股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事及职工代 表董事）和高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情 形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任，董事、高级管理 人员辞任应当向公司董事会提交书面辞职报告。 辞职报告中应说明辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司及控 股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况），是否存在未履行完毕的 公开承诺（如存在，说明相关保障措施 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-042 山东博苑医药化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》 （2025年修订）的相关规定，结合公司的实际情况，公司将相应增加、调整公司 治理相关规定的内容，并对现行《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公 司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展 示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对，《公司章程》修订对 照表如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护山东博苑医药化学股份有 | 第一条 为维护山东博苑医药化学股份有 | | 限公司（以下称"公司"或"本公司"）、股 | 限公司（以下称"公司"或者"本公司"）、 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-043 山东博苑医药化学股份有限公司 关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"或"博苑股份"）于 2025 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议， 会议审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项 目的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，同意 公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"100 吨/年贵金属催化剂、60 吨/ 年高端发光新材料、4100 吨/年高端有机碘、溴新材料项目"的投资总额进行调 整并结项，将节余募集资金用于新项目"山东博苑医药化学股份有限公司创新研 发中心项目"（以下简称"创新研发中心项目"）。 本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的事项不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，保 荐机构对该事项出具了无异议的核查意见，该事项 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 9 月 4 日召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下 简称"本次会议"或"本次股东会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 证券代码：301617 证券简称: 博苑股份 公告编号：2025-041 山东博苑医药化学股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 （2）网络投票时间： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 15:00 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-036 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件的形式发出，2025 年 8 月 18 日于公司会 议室通过现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席于福强先生召集并主持。会议的通知及召开程序符合相关法律法 规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体监事审议并通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专 项报告>的议案》 公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募 集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了报告期内募集资金存放与使用情况， 不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 具体内容详见公司披 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-035 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件的形式发出，2025 年 8 月 18 日于公司会 议室通过"现场+通讯"的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中袁瑞、高磊、张志红通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李成林 先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开程序 符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并通 过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司编制 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-040 山东博苑医药化学股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三、本次利润分配预案的合理性说明 1、本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润 分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经 营成果。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案满足公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会 制定 2025 年中期分红方案的议案》，无需再次提交股东会审议。 二、2025 年半年度利润分配预 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 2025 年半年度报告全文 山东博苑医药化学股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-038 2025 年 8 月 20 日 1 山东博苑医药化学股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人于国清、主管会计工作负责人孙腾及会计机构负责人(会计主 管人员)孙腾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，请广大投 资者关注相关内容，并注意投资风险。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 ...

证券日报网讯博苑股份（301617）8月12日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年8月8日，公 司股东总户数为13，252户。 ...