东莞长联新材料科技股份有限公司 章程 东莞长联新材料科技股份有限公司 章程 二〇二五年五月 1 东莞长联新材料科技股份有限公司 章程 第一章总则 第一条 为维护东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 东莞长联新材料科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司系东莞长联新材料科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立 的股份有限公司，在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码：914419006964875225。 第三条 公司于 2023 年 6 月 20 日经深圳证券交易所审核同意、于 2024 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）注册，首次向社 会公众发行人民币普通股 1,611 万股，于 2024 年 9 月 30 日在深圳证券交易所创 业板上市。 第四条 公司注册名 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-027 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长联 科技"）于 2025 年 5 月 29 日分别召开第五届董事会第五次会议和第 五届监事会第四次会议，审议通过《关于调整部分募投项目、变更部 分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况对募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）进行调整、变更：1、"总部基地及研发 中心建设项目"进行调整并增加一项研究课题；2、将"年产 1.5 万 吨环保水性印花胶浆建设项目"及"环保型水性印花胶浆生产基地建 设项目"进行整合变更为"年产 2.775 万吨环保水性印花胶浆建设项 目"（以下简称"变更后项目"），变更前原募投项目实施主体分别 为公司全资孙公司惠州惠联新材料科技有限公司（以下简称"惠州惠 联"）、长联科技，变更后项目实施主体为惠州惠联，变更前原募投 项目实施地点分别为惠州市惠阳区永湖镇淡塘村地段、广东省东莞市 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-028 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审 议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-026 的情形，本次调整和变更事项的审议程序合法合规。因此，监事会同 意本次调整部分募投项目、变更部分募集资金用途事项。 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整部分募投项目、 变更部分募集资金用途的公告》。 一、监事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开第五届监事会第四 次会议(以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以电话、 微信等方式通知公司全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、内容和方式。 会议由监事会主席卢国华先生召集和主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-025 东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五 届董事会第五次会议(以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人 员，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容 和方式。 会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中董事王懋先生、容敏智先生、李晗女士、袁同 舟先生以通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用 途的议案》 董事会认为：本次调整部分募投项目、变更 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-024 东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次实施利润分配及资本公积金转增股本方案的时间距离股东 1 / 4 会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案 公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 64,439,900 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.300000 元人民币现金（含税；扣税 后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII） 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.970000 元； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税 实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时， 根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限 售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基 金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-023 东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋 东莞长联新材料科技股份有限公司 12 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 东莞长联新材料科技股份 有限公司 1 东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 二〇二四年年度股东会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 二〇二四年年度股东会之 法律意见书 GLG/SZ/A3517/FY/2025-594 号 致：东莞长联新材料科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受东莞长联新材料科技股份有 限公司（以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股 东会（以下简称本次股东会）。本所律师根据《 ...

Group 1: Company Performance - The company's total revenue for 2024 increased by 4.38% year-on-year [3] - The net profit attributable to the parent company for 2024 was 70.03 million yuan [7] - The total profit for 2024 was 80.23 million yuan [7] Group 2: Industry Comparison - Compared to peers, Sanjiao Tree's revenue decreased by approximately 2.97% in 2024 [3] - Hanghua Co., Ltd. saw a revenue increase of about 6.72% in 2024 [3] Group 3: Project Developments - The company is working on two projects: silicon-based materials and intelligent equipment [2] - The focus is on enhancing the physical properties of silicon-based materials and optimizing cross-linking time and efficiency [2] Group 4: Competitive Strategies - The company emphasizes cost management through increased R&D investment, formula optimization, and internal process improvements [4] - New product development and entry into new fields are key strategies for revenue enhancement [4] Group 5: Future Growth Drivers - Future profit growth is expected from industry opportunities, technological innovations, and the broad application space of silicon-based materials [5] - The textile and apparel industry is projected to have significant growth potential driven by technological advancements and consumer upgrades [5] Group 6: Core Competencies - The company has developed core technologies such as new emulsion polymerization and moisture retention technologies [6] - It has established a comprehensive technical system that supports full-chain services from product development to customer application [6] - The company is a key supplier for major brands like Adidas, Nike, and Disney, showcasing its customer resource advantage [6]

东莞证券股份有限公司 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 持续督导定期现场检查报告 2 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：长联科技 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王辉 联系电话：0769-22119285 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：唐少奇 联系电话：0769-22119285 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：王辉、唐少奇、林茵 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 9 月 30 日-2024 年 12 | 月 | 31 | 日 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 19 日-2025 3 21 日、2025 年 | | | | 3 月 年 3 月 27 | | | 月 | | 日、2025 年 4 月 28 日 | | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | | | | 不适 | | | | | ...