东莞长联新材料科技股份有限公司 独立董事制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市 公司规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件以及《东莞长联新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第一章 总则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为适应东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立董事会战略委员会，制定本细则。 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了促进东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板上市公司规范运作》）等有关法律、法规、规范性文件以及 《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公 司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应 报酬。 第三条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。 东莞长联 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和完善东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称 公司）董事及高级管理人员的考核评价体系和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件以及《东莞长联新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 东莞长联新材料科技股份有限公司 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 1 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会薪酬 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，独立 董事委员中至少有一名为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会成员。 第四条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体 董事三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会成员任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三年， 任期届满，可以连选连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成 员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去 审计委员会职务，审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺会计专业人士，由委员会根据上述第三至第五条规定补选，在新成员就 任前，原成员仍应当继续履行职责。 第七条 审计委员会下设内审部 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司聘任董事会秘书，任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董 事会秘 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《东莞长联新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事 参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...

第一条 为规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，做 好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以 下简称《收购管理办法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板 规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件，以及《东莞长联新材料科技股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 东莞长联新材料科技股份 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护东莞长联新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《东莞长联新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 控股子公司是指公司持有其百分之五十以上股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 东莞长联新材料科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。控 股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的 管理制度，并接受公司的监督。 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《东莞 长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》和深圳证券交易所其他相 关规定在符合条件媒体上公告信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东或 存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大 ...