东莞长联新材料科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）治理， 加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满前提出辞任，且应向公司提交书面辞职报告， 自公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 除存在本制度第七条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当按照有关规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《东莞长联新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或者减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或者订价受到限制 的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； 东莞长 ...

格隆汇8月28日丨长联科技(301618.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入2.72亿元，同 比下降8.22%；归属于上市公司股东的净利润2464.93万元，同比下降45.05%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润2371.99万元，同比下降45.82%；基本每股收益0.2732元；拟向全体股东每10 股派发现金红利1.00元(含税)。 ...

关于东莞长联新材料科技股份有限公司 向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交 易与关联交易》等法律法规的有关规定，对长联科技向银行申请综合授信额度并 接受关联方担保的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、概述 东莞证券股份有限公司 根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公司及公司 全资子公司惠州长联新材料科技有限公司（以下简称"惠州长联"）拟分别向兴 业银行股份有限公司东莞分行（以下简称"兴业银行"）、东莞农村商业银行股 份有限公司寮步支行（以下简称"东莞农商行"）及中信银行股份有限公司东莞 分行（以下简称"中信银行"）申请综合授信，具体如下： ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：东莞长联新材料科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2025年期初占用资金 | 2025年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2025年半年度占用资 | 2025年半年度偿还累 | 2025年半年度期末占 | 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 息） | 金的利息(如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | - | - | - | - | - | - | | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | - | - | - | - | - ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-037 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长联 科技"）于 2025 年 8 月 27 日分别召开独立董事专门会议 2025 年第 三次会议、第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审 议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、综合授信额度申请及相关担保情况概述 1、根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需 求，公司及公司全资子公司惠州长联新材料科技有限公司（以下简称 "惠州长联"）拟分别向兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称 "兴业银行"）、中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称"中信 银行"）及东莞农村商业银行股份有限公司寮步支行（以下简称"东 莞农商行"）申请综合授信，具体如下： | 序 | 申请人 | 授信 | 授信额度 | 授信 | 担保方 | 担保额度 | 担保 | 用途 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-034 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将东 莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"长联科技") 2025 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕763 号）同 意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,611 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.12 元/股，募集资金总额为人民币 340,243,200.00 元，扣除与募集资金相 关的发行费用合计人民币 63,031,334.70 元（不含增值税），实际募集 资金净额为人民币 277,211,86 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护东莞长联新材料科技 | 第一条 为维护东莞长联新材料科技 | | 股份有限公司（以下简称公司）、股东和 | 股份有限公司（以下简称公司）、股东、 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 证券法》（以下简称《证券法》）、《上 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 市公司章程指引》（以下简称《章程指引》） | 《上市公司章程指引》和其他有关规定， | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 制订本章程。 | | 第五条 公司住所：广东省东莞市寮 | 第五条 公司住所：广东省东莞市寮 | | 步镇石大路寮步段 733 号 1 栋。 | 步镇小坑村香博路 20 号。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事 | | | 的民事活动，其法律后果由公司承受。本 | | | 章程或者股东会对法定代表人职权的 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-038 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》及修订、制 定相关治理制度的公告 况，将《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公 司章程》进行修订和完善。 同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规 定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司 实际情况，公司对相关治理制度进行同步修订和完善，并新增制定《董 事及高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审 核制度》，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公 司注册地址并修订<公司章程>的议案》及逐项审议通过了《关于修订、 制定相关治理制度的议案》，现就相关情况公告如下： 一、本次变更注册地址的情况 鉴于公司总部基地已建成并投入使用，根据实际情况，公司拟将注 册地址由"广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 ...

董事会 2025 年 8 月 29 日 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分固 定资产会计估计变更的议案》。董事会认为：公司本次会计估计变更是 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则及 深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果，适应公司内部资产管理的需要，确保 会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息， 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计估计变更不 涉及对已披露的财务数据的追溯调整，变更内容符合相关法律法规规定， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意 本次会计估计变更事项。 特此说明。 东莞长联新材料科技股份有限公司 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会关于会计估计变更合理性的说明 1 / 1 ...