证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-024 东莞长联新材料科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕763 号）同 意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,611 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.12 元/股，募集资金总额为人民币 340,243,200.00 元，扣除与募集资金相 关的发行费用合计人民币 63,031,334.70 元（不含增值税），实际募集 资金净额为人民币 277,211,865.30 元。上述募集资金已于 2024 年 9 月 25 日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）对募集资金到账情况进行审验并出具《验资 1 / 6 报告》（XYZH/2024GZAA3B0268）。公司依照相关规定对上述募集资金 进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集 资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 关于使用募集资金置换预先已投入募投 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-025 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第一次职工代表大会、2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东会，完成了董事会、监事会的换届选举 工作。公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第一次会议、第五届 监事会第一次会议，审议通过选举第五届董事会董事长、董事会各专门 委员会委员和聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及选举第五届监 事会主席的相关议案。现将相关情况公告如下： 一、 公司第五届董事会及各专门委员会组成情况 1、第五届董事会成员 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董 事 3 名，具体成员如下： （1）董事长：卢开平先生 （2）非独立董事：卢开平先生、麦友攀先生、王懋先生、卢杰宏 先生、卢来宾先生、 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 1 东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东会之 二〇二四年第二次临时股东会 之 GLG/SZ/A3517/FY/2024-1270 号 致：东莞长联新材料科技股份有限公司 法律意见书 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 2 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受东莞长联新材料科技股份有 限公司（以下简称公司、贵公司 ...

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 9 日。 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-021 东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋 东莞长联新材料科技股份有限公司 12 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-020 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型并完成工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议及 2024 年 11 月 14 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、 公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司注 册资本由 4,832.99 万元变更为 6,443.99 万元，公司类型由"股份有限 公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市）"。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于变更公司注册资本、公 司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监 督管理局换发的《营业执照》， ...

一、被提名人已经通过东莞长联新材料科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞长联新材料科技股份有限公司董事会现就提名容 敏智为东莞长联新材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东莞长联新材料科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: ■是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请 ...

东莞证券股份有限公司 关于对东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）作为东莞长联新材料科技 股份有限公司（以下简称"长联科技"）首次公开发行并上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规则的相关规定以及长联科技的实际情况，认真 履行保荐机构应尽的职责，对长联科技的控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员及中层以上管理人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的 内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新 要求进行。 根据有关规定，东莞证券保荐代表人于 2024 年 11 月 14 日对长联科技控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了现场 培训。 1 现场培训前，东莞证券制作了培训讲义，并提前向长联科技发出了关于本次 培训的通知。本次培训中，东莞证券培训讲师通过讲解持续督导相关法规、公司 治理、募集资金管理、 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞长联新材料科技股份有限公司董事会现就提名袁 同舟为东莞长联新材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东莞长联新材料科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过东莞长联新材料科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ■是□否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ▽是□否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: ...

一、本人已经通过东莞长联新材料科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▽ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人袁同舟作为东莞长联新材料科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人东莞长联新材 料科技股份有限公司董事会提名为东莞长联新材料科技股份有限 公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声 明并承诺如下事项: ■是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 又是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人 ...