东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-006 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 7 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋 东莞长联新材料科技股份有限公司 12 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议 ...

关于 东莞长联新材料科技股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 国浩律师（深圳）事务所 1 东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东会之 法律意见书 GLG/SZ/A3517/FY/2025-115 号 致：东莞长联新材料科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受东莞长联新材料科技股份有 限公司（以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次 临时股东会（以下简称本次股 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-001 东莞长联新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董 事会第二次会议(以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 1 月 13 日以电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中董事王懋先生、容敏智先生、李晗女士以通讯方式 参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》等的相关规定。 第五届董事会第二次会议决议公告 保荐机构出具了无异议的核查意见。 内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的《关于 2025 年度 ...

关于东莞长联新材料科技股份有限公司 东莞证券股份有限公司 一、本次拟使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 （四）投资产品的品种 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为东莞 长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对长联科技使用部分闲置自有资金进行现金 管理的事项进行了核查，情况如下： 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利 用自有资金进行现金管理，以增加公司及子公司货币资金收益。 （二）资金来源 本次现金管理的资金来源为公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资 金或银行信贷资金。 （三）投资额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 期限自股东会审议通过之日起 2025 年内有效。如 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公司拟向以 下银行申请综合授信：1、向广发银行股份有限公司东莞分行（以下简称"广发 银行"）申请不超过人民币 10,000.00 万元的贷款综合授信额度，期限不超过 2 年；2、向中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称"中信银行"）申请不超过 人民币 10,000.00 万元的贷款综合授信额度，期限 2 年。公司关联方卢开平先生、 卢来宾先生、卢润初先生为公司向广发银行和中信银行申请综合授信提供连带责 任保证担保，公司无需提供反担保或支付任何费用。具体贷款授信额度以公司与 银行协商签订的最终协议为准。 一、概述 公司拟授权卢开平先生自董事会审议通过之日起，在公司向广发银行和中信 银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法 律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该 事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 1 向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-005 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-002 东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开第五届监事会第二次会 议(以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 1 月 13 日以电话、微信 等方式通知公司全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会 议的召开时间、内容和方式。 会议由监事会主席卢国华先生召集和主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》等的相关规定。 监事会认为，公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下， 使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，可提高资金使 用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。本事项及其审议 1 / 2 程序符合相关法律法规及公司规 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-022 东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东会，选举产生了第五届董事会成 员。经第五届董事会全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知的时间 规定。在以口头形式进行临时通知后，于同日在公司会议室采用现场与 通讯表决相结合的形式，召开了第五届董事会第一次会议。 本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事王懋先 生以通讯方式参加会议。与会董事一致推选卢开平先生主持本次董事会， 公司全体监事、高级管理人员候选人及证券事务代表候选人列席了本次 会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举卢开平先生为公司第五届董事会董事长 的议案》 根据《公司法》 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东会，选举产生了第五届监事会非 职工代表监事, 与 2024 年 11 月 20 日职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成第五届监事会。经第五届监事会全体监事一致同意，豁 免会议提前通知的时间规定，在以口头形式进行临时通知后，于同日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第五届监事会第一 次会议。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事赵文爱 女士以通讯方式参加会议。与会监事一致推选卢国华先生主持本次监事 会，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-023 东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 / 2 公司监事会同意选举卢国华先生为公司第五届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 本次会议的召集、召开符合《 ...

关于东莞长联新材料科技股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 XYZH/2024GZAA3B0275 东莞长联新材料科技股份有限公司 东莞长联新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称长联科技）管 理层编制的截至 2024 年 10 月 8 日止的《东莞长联新材料科技股份有限公司以募集资金置 换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称专项说明） 进行专项鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要 求编制专项说明，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及我们认为必要的其他证据，并保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏，是长联科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对长联科技管理层编制的专项说明发表鉴证 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3 ...