证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-031 南通泰禾化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十七次会议，2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会，审 议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）上的披露的《关于变更公司注册资本、公司类型 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-018）。 近日，公司已完成上述工商变更登记及变更后《公司章程》的备案手续， 并取得了南通市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后公司相关工 商登记信息如下： 一、《营业执照》的基本信息 名称：南通泰禾化工股份有限公司 统一社会信用代码：913206237605413284 类型：股份有限公 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-030 南通泰禾化工股份有限公司 特此公告。 南通泰禾化工股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 30 日 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 将于 2025 年 7 月 14 日任期届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要 求，以及公司换届选举尚在积极筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性， 公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公 司高级管理人员的任期也相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会及其专 门委员会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章 程》的规定继续履行相应的职责和义务。本次公司董事会、监事会延期换届不 会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选举工作并 及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-029 南通泰禾化工股份有限公司 关于公司子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西仰立新材 料有限公司（以下简称"江西仰立"）拟为公司全资子公司江西天宇化工有限公 司（以下简称"江西天宇"）向中国工商银行股份有限公司新干支行（以下简称 "工行"）申请的 5,000 万元贷款提供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关规定，本次担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表范 围内的法人提供担保，担保人江西仰立已履行了内部审批程序，无需提交公司 董事会、股东会审议。 二、被担保人的基本情况 1、公司名称：江西天宇化工有限公司 2、成立日期：2013 年 1 月 17 日 3、住所：江西省吉安市新干县盐化工业城 4、法定代表人：刘建波 5、注册资本：22,000 万元 6、主营业务：许可项目：危险化学品生产，新化学物质生产，农药生 产 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-028 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾股份"）于近日收到保 荐机构光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）出具的《关于更换南通泰禾 化工股份有限公司保荐代表人的报告》，原保荐代表人刘铁波先生因工作变动原因， 不再负责公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，光大证券委派贺 二松先生（简历附后）担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。 本次保荐代表人变更不影响光大证券对公司的持续督导工作，变更后公司持续 督导保荐代表人为杜攀明先生和贺二松先生，持续督导期至中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对刘铁波先生在公司首次公开发行股票项目保荐发行及持续督导 期间所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 南通泰禾化工股份有限公司 南通泰禾化工股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 2025年6月17日 附件：保荐代表人简历 贺二松先生，光大证券股份有限公司新兴产业融资 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 泰禾股份投资者关系活动记录表 编号：2025-005 | | ☑特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访□业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 方正证券 刘旭升，中欧基金 息荣雪，永赢基金 林伟昊，银河 | | 及人员姓名 | 基金 陈凯茜，太平基金 夏文奇，东财基金 周威，东证融汇 王 | | | 笑宇，合元基金 王烨华，杭银理财 刘艾珠，中粮资本 张高峰、 | | | 韩伟年、刘洪涛、田唯玮、汪岑天一 | | 时间 | 年 月 日 2025 6 11 | | 地点 | 公司会议室 | | | 1. 董事、副总经理、董事会秘书亓轶群 | | 上市公司接待 | 2. 财务总监 华虹 | | 人员姓名 | 3. 战略与投资部经理 王亚丽 | | | 4. 投资者关系 张瑾 | | | 本次活动主要交流内容如下： | | | 1. 公司发展历程 | | | 初期以贸易起步，逐步参股企业，启动业务整合，逐步向 ...

| | ☑特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访□业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 泰康资产 陈佳艺、肖锐 | | 及人员姓名 | 天风证券 唐婕、刘思远 | | | 远信资本 谢振东、黄垲锐 | | 时间 | 2025 年 6 月 4 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | 1. 董事、副总经理、董事会秘书亓轶群 | | | 2. 战略与投资部经理 王亚丽 | | 人员姓名 | 3.投资者关系 张瑾 | | | 本次活动主要交流内容如下： | | | 1. 请介绍下公司核心产品情况及美国关税的影响 | | | （1）百菌清：作为公司重要的杀菌剂产品之一，在全球市场具 | | | 有稳定的需求。市场对百菌清的采购节奏有所变化，公司及时 | | | 调整销售策略，优化库存管理，实现百菌清销售额较往年保持 | | 投资者关系活 | | | 动主要内容介 | 平稳。 | | 绍 | （2）嘧菌酯：是公司杀菌剂产品矩阵中的明星产 ...

2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已 获 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-027 南通泰禾化工股份有限公司 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2025 年 5 月 21 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，分派方案的具体内容为：以公司现有总股 本 450,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税）， 共派发现金股利人民币 180,000,000 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股 本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生 变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照现金分红分 配比例固定不变的原则对现金分红总额进行 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 （2）除草剂：2024 年除草剂整体收入为 19.29 亿元，同 比增长 2.64%。核心产品 2,4-D 是广泛使用的除草剂，尤其在 防除阔叶杂草方面效果显著，在全球农业生产中应用广泛。近 年来市场需求量增加，随着转基因种子的推广，2,4-D 的使用 量增加，尤其在南美地区去年的使用量有显著增加，预计未来 还会进一步增加。 泰禾股份投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | | ☑特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访□业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 中信建设证券 张玉龙、赵子鹏 | | 及人员姓名 | 华金证券 李蕙、戴筝筝 | | 时间 | 年 月 日 2025 5 22 | | 地点 | 线上会议（腾讯视频会议） | | 上市公司接待 | 1.董事、副总经理、董事会秘书亓轶群 | | | 2.战略与投资部经理 王亚丽 | | 人员姓名 | 3.投资者关系 张瑾 | | | 本次活动 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-026 南通泰禾化工股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开时间 1、现场会议时间：2025年5月21日（星期三）下午15:00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年5月21日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；（2）通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15—下 午15:00期间的任意时间。 3、股东会现场会议召开地点：上海市松江区九亭镇顺庆路650号2幢101室。 4、股东会召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 5、股东会的召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，董事长田晓 宏先生主持。 6、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 南通泰禾化工股份有限公司 2024 年年度股东会 的 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 35778-2-O-1 号 关于南通泰禾化工股份有限公司 北京市汉坤律师事务所 2024 年年度股东会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于南通泰禾化工股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 35778-2-O-1 号 致：南通泰禾化工股份有限公司 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以下简 称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 21 日在上海市松江区九亭镇顺庆路 650 号 2 幢 101 室召开。北京市汉坤律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加并对本次股东会现场会 议进行见证，并根据 ...