证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-017 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通泰禾 化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]32 号）同意 注册，南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 4,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 10.27 元，本次发 行募集资金总额为 462,150,000.00 元，扣除发行费用 72,377,163.80 元后，募集资 金净额为 389,772,836.20 元。 上述募集资金已于 2025 年 4 月 7 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2025 年 4 月 7 日对本次发行的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了南通泰禾化工股份有限公司《验资报告》。公司在本次募集资金 验资结束后，已按照《南通泰禾化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》披露的募集资金使用计划将募集资金分别转入各募集资金投资 项目的专户中。 二、《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的签订和募集资 ...

南通泰禾化工股份有限公司 南通泰禾化工股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南通泰禾化工股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对独立董事张兴亮、贾政和、徐晓勇的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张兴亮、贾政和、徐晓勇的任职经历以及其签署的独立性自 查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事张兴亮、贾政和、徐晓勇符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司为日常经营的需要，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《 南通泰禾化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南通泰禾 化工股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"） 等相关规定，对公司2024年日常性关联交易确认及2025年日常性关联交易情况 进行合理预计。 公司2025年4月24日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。以上议案由公 司独立董事专门会议进行了审议并发表了同意的审核意见，全体独立董事同意 该事项并提交董事会审议。上述事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司 2024年年度股东会审议。与该交易有关的关联董事已在董事会上对该议案回避 表决，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-005 南通泰禾化工股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会 ...

南通泰禾化工股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 关于公司 2025 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为南通泰禾化工股份 有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事、高级管理人员，保证公 司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文，下页为签署页） （本页无正文，为《南通泰禾化工股份有限公司董事、监事、高级 管理人员关于公司 2025 年第一季度报告的书面确认意见》签署页） 董事签署： _______________ _______________ _______________ 【田晓宏】 【谢思勉】 【亓轶群】 _______________ _______________ _______________ 【庞怀林】 【孙美敏】 【俞阳】 _______________ _______________ _______________ 【贾政和】 【张兴亮】 【徐晓勇】 南通泰禾化工股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 （本页无正文，为《南通泰禾化工股份有限公司董事、监事、高级 管理人员关于司 2 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-011 南通泰禾化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第三届董事会第十七次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 21 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"或"本 次股东会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25， ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-002 南通泰禾化工股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 通知已于 2025 年 4 月 14 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日以现 场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名（其中通讯出席 1 人）。会议由监事会主席李正先先生召集并主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2024 年年度报告及其摘要》的编制和 审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-001 南通泰禾化工股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 通知已于 2025 年 4 月 14 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中通讯方式出席董事 5 名）。会议由董事长田晓宏先生召集并主持，公司 监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等规定，并根据公司自身实际情况，完成了 2024 年年度报告全文及其摘要的编 制及审议工作，公司董事、监事 ...

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司 2024 年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 265,939,065.46 元， 其中，母公司实现净利润为 105,276,152.51 元。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，提取法定盈余公积金 10,527,615.25 元，计提任意盈余公积金 5,263,807.63 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 2,155,039,049.07 元，母公司报表可供分配利润 690,169,263.82 元。按照合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末 未分配利润为依据。 证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-012 南通泰禾化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第三 届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提请 股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》，为维护公司价值及股东 权益，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《公司法》《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《 公司章程》等相关规定，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司 拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为进一步简化中期分红程 序，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施2025年度中期 分红方案。现将具体内容公告如下： 证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-013 南通泰禾化工股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并实施 中期分红方案的公告 2、在董事会审议通过2025年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择 期完成分红事项； 3、办理其 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,236,282,345.30, representing a 9.51% increase compared to CNY 3,868,331,534.94 in 2023[5]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 23.24% to CNY 265,939,065.46 from CNY 346,475,139.00 in 2023[5]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was negative CNY 68,506,167.99, a decline of 110.82% compared to CNY 632,950,983.18 in 2023[5]. - The total assets at the end of 2024 increased by 17.06% to CNY 5,588,250,011.74 from CNY 4,773,886,638.27 at the end of 2023[5]. - The company's gross profit margin for pesticides decreased by 2.62% to 18.75%, despite a revenue increase of 11.40%[76]. - The total revenue for 2024 reached ¥4,236,282,345.30, representing a year-on-year increase of 9.51% compared to ¥3,868,331,534.94 in 2023[74]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 450,000,000 shares[5]. - The total distributable profit for the period is 690,169,263.82 yuan, with the cash dividend accounting for 100% of the total profit distribution[172]. - The cash dividend distribution plan is consistent with the company's articles of association and dividend management measures[172]. Market Conditions - The global pesticide industry is expected to shrink by 6.3% in 2024, with a market value of USD 70.061 billion, reflecting a challenging economic environment[30]. - The company is facing challenges due to overcapacity in the pesticide market, leading to price declines and reduced profit margins[31]. - The pesticide industry is facing multiple pressures including policy-driven transformation, market saturation, and accelerated technological iteration, necessitating mergers, upgrades, and expansions among manufacturers[32]. - The global pesticide market is projected to grow due to increasing world population, with the UN forecasting a rise to 8.2 billion by mid-2024 and 10.3 billion in the next 60 years, driving long-term demand for pesticide products[34]. Product Development and Innovation - The company has developed a continuous production technology for the fungicide "Bacillus subtilis," achieving a product quality of over 99%[45]. - The company has successfully developed new catalysts for the production of methoxypropyl acrylate fungicides, enhancing efficiency and reducing production costs[45]. - The company is focusing on developing new formulations, as seen with products like "草铵·草甘膦可溶液剂" at 36% concentration[47]. - The company has established a professional team for new pesticide creation, equipped with advanced laboratories and testing facilities[52]. Environmental Management - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, ensuring compliance with pollutant discharge standards for various emissions[185]. - The company has implemented a strict pollutant discharge management system, ensuring compliance with environmental regulations and timely payment of environmental taxes[182]. - The company has achieved compliance in all major pollutant discharges, with no exceedances reported in the latest assessments[184]. - The company has invested a total of 53.62 million yuan in environmental governance and protection in 2024, focusing on self-monitoring, operation of environmental facilities, and compliance disposal of hazardous waste[191]. Governance and Management - The company maintains independence in assets, personnel, finance, institutions, and business operations, ensuring no significant overlap with controlling shareholders[127]. - The company has a robust governance structure in place, complying with relevant laws and regulations, and has established internal control systems[125]. - The management team includes professionals with extensive experience in their respective fields, enhancing the company's operational capabilities[139][140][141]. - The company has established a salary management system as the basis for salary and bonus distribution[162]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,467, with 751 in the parent company and 1,716 in major subsidiaries[161]. - The company promotes a learning culture and plans targeted training programs for employees in 2024[168]. - Employee income consists of basic salary, performance salary, allowances, bonuses, and various benefits[163]. - The company actively promotes resource utilization and circular economy practices to support sustainable development[198]. Risk Management - The company faces geopolitical risks due to its high export business, which may impact operations and financial performance; it plans to improve compliance management and risk identification mechanisms[112]. - The company is addressing climate risks by accelerating the development of a product matrix that responds to extreme weather conditions affecting crop protection needs[113]. - The company is implementing measures to mitigate exchange rate risks, including studying international trade policies and using financial tools to lock in exchange rates[114]. - The company recognizes intensified industry competition and plans to leverage its strengths in R&D, high-end manufacturing, and global market layout to maintain sustainable growth[115].