Group 1 - The candidate Zhang Xingliang has been nominated as an independent director for Nantong Taihe Chemical Co., Ltd. and has confirmed understanding and agreement with the nomination [1] - The candidate declares that there are no relationships affecting independence and meets the qualifications required by relevant laws and regulations [1][2] - The candidate has passed the qualification review by the nomination committee of the company's third board of directors [1] Group 2 - The candidate affirms compliance with the requirements of the Company Law and the regulations of the China Securities Regulatory Commission regarding independent directors [2][4] - The candidate has participated in training and obtained relevant certification recognized by the stock exchange [4] - The candidate confirms that their role as an independent director will not violate any relevant laws or regulations [2][3][4] Group 3 - The candidate possesses basic knowledge related to the operation of listed companies and has over five years of relevant work experience [4][5] - If nominated as an accounting professional, the candidate must have the qualifications of a certified public accountant or equivalent [5] - The candidate and their immediate family do not hold significant shares in the company or its major shareholders [5][6] Group 4 - The candidate is not providing financial, legal, or consulting services to the company or its major shareholders [6][7] - The candidate has not been subject to any disqualifications or penalties by the regulatory authorities in the past three years [8][9] - The candidate commits to fulfilling the responsibilities of an independent director diligently and independently [9][10]

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-042 南通泰禾化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开 第三届董事会第二十次会议，逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理 制度的议案》，现将具体内容公告如下： 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套制度规则要求，进一步提升公司规范 运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟修订和制定部分治理制度。具体情况如下表所示： 是否提交 序号 拟制定和修订的治理制度名称 类型 股东会审议 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 管理规则》 上述制度已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，其中，序号 1、2、 内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。 敬请投资者注意查阅。 随着新修订的《南通泰禾化工股份有限公司章程》正式生效，与监事/监 ...

Core Viewpoint - The nomination of Mr. Jia Zheng as an independent director candidate for Nantong Taihe Chemical Co., Ltd.'s fourth board of directors has been officially declared, emphasizing his qualifications and independence in accordance with relevant regulations and rules [1][2][3]. Group 1: Nomination Process - The nominee has agreed in writing to be considered for the position of independent director [1]. - The nomination was made after a thorough understanding of the nominee's professional background, education, and work experience [1]. - The nominee has passed the qualification review by the company's third board of directors' nomination committee [2]. Group 2: Compliance with Regulations - The nominee meets the qualifications and independence requirements set forth by the Company Law of the People's Republic of China [2]. - The nominee complies with the requirements of the China Securities Regulatory Commission regarding independent directors [2][3]. - The nominee has participated in training and obtained relevant certification recognized by the stock exchange [2]. Group 3: Independence Assurance - The nominee does not have any significant relationships that could affect their independent performance [1][2]. - The nominee and their immediate family members do not hold more than 1% of the company's issued shares [5]. - The nominee has not been subject to any disqualifications or penalties that would prevent them from serving as an independent director [8][9]. Group 4: Commitment and Responsibility - The nominator guarantees the truthfulness and completeness of the statements made in the nomination [9]. - The nominator authorizes the company secretary to submit the declaration to the Shenzhen Stock Exchange [10]. - The nominator commits to report any changes in the nominee's independence status during their tenure [10].

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-044 南通泰禾化工股份有限公司 职工代表董事简历 谢思勉先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事、 谢思勉先生符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。谢思 勉先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 谢思勉：男，1969 年 4 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 厂长、公司副总工；2003 年 9 月至 2004 年 5 月任温州乐斯化学有限公司常务副 总；2004 年 5 月至 2006 年 3 月任湖北晨天化工有限公司总经理；2006 年 3 月至 新河农用化工有限公司总经理；2010 年 7 月至 2016 年 6 月任南通泰禾化工有限 公司董事、总经理；2016 年 6 月至今任南通泰禾化工股份有限公司董事、总经 理。 特此公告。 截至本公告披露日，谢思勉先生通过上海鋆麟企业管理咨询有限公司间接 持有公司股份 0.62%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东、其他董事、高级管理人员不存 ...

南通泰禾化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南通泰禾化工股份有限公司董事会现就提名张兴亮先生为南 通泰禾化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为南通泰禾化工股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事 候选 人任职 资 格及独 立性 的要求 ， 具体声 明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南通泰禾化工股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ?是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ?是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-041 南通泰禾化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》。根 据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际 情况，对《南通泰禾化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关条款进行修订。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将 具体内容公告如下： 序 原章程内容 修订后章程内容 号 称"公司"或者"本公司"）、股东、职工和债权人 称"公司"或者"本公司"）、股东、职工和债 权人的合法 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国 民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

第一章 总则 第二章 审计委员会的人员组成 第一条 为了推进公司提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《企业内部控制基本规范》以及《南通泰禾化工股份有限公司章程》 （ 以下简称"《公司章程》" ）等相关规范性文件规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责公司与外部审计的沟通及对 其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善，对公 司正在运作的重大投资项目等进行风险分析以及对公司的关联交易进行控 制和日常管理。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 董事会审计委员会应当符合下列条件： (一 ...

英文名称：CAC NANTONG CHEMICAL CO.,LTD. 第五条 公司住所为江苏省如东县洋口化学工业园区。 第六条 公司注册资本为人民币45,000万元。 南通泰禾化工股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司系由南通泰禾化工有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司，在南 通市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码： 第三条 公司于2025年1月8日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股4,500万股，于2025年 第四条 公司注册名称： 中文名称：南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"） 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应由股东会通 过同意增加或者减少注册资本及修改 ...

第六条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实 际控制人，应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系说明。 南通泰禾化工股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公 司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《南通泰禾化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定， 制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，遵循诚实信用、平等、自 愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系 或者将关联交易非关联化。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法 ...

南通泰禾化工股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工 作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和其他规范性文 件以及《南通泰禾化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定, 并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司以及具有重大影响的参 股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法规 和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同实 施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动 ...