南通泰禾化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、 《南通泰禾化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选 的选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第三章 职责权限 (三) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第一章 总则 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案达到董事会审议标准，需提交 董事会审议决定。控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分 尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。 第四章 工作程序 ...

南通泰禾化工股份有限公司 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制南通泰禾化工股份有限公司（以下简称 "公司"）融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《南通泰禾化工股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策： 第三条 公司发行新股，应由公司董事会讨论通过，提请股东会依照法定程序审 批。 第四条 公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，报请股东会依照法定程序审 批。 第五条 公司可以在每年度年初编制年度财务预算方案时，由财务部门拟定本年 度向银行或其他金融机构借款的额度(包括控股子公司的借款额度)，经 公司经营层通过后，根据公司内部审批制度履行审批程序。在批准的年 度借款额度内，财务部门负责办理每笔具体借款。 第六条 超出经审批的年度借款额度的，公司临时向银行或其他金融机构借款， 按照单笔借款额度审批权限审批： 第七条 公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，由相应的批准借款的 机构在批准借款的同时，对担保事项进行审批决定。 第八条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度，越权审批进行融资的， 公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效 率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上 市公司治理准则》、 《南通泰禾化工股份有限公司章程》（ 以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是按照股东会决议设立的董事会专门工作机构，主要 负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 南通泰禾化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 立董事）主持。 第六章 附则 南通泰禾化工股份有限公司 -1- 第三章 职责权限 第四章 工作程序 第五章 议事规则 第十二条 战略委员会根据主任委员提议不定期召开会议，并于会议召开前 3 日通知全体委员（紧急情况下，经全体委员同意可以随时召开）， 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以上董 事会成 ...

南通泰禾化工股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为保障南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合 法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《南 通泰禾化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定 本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第三条 本办法所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当 以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有 虚假记载和不实陈述。 本办法所称准确，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、 贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含有任何宣传、 广告、恭维或者夸大等性质的词句，不得有误导性陈述。 本办法所称完整，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当内容完整、 文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。 本办法所称及时，是指公司及相关信息 ...

南通泰禾化工股份有限公司 内幕信息知情人员登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内 幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为，维护 证券市场"公开、公平、公证"原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、法规和《南通泰禾化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内幕信息知情人登记管理及相关事项。本制度适 用于公司内幕信息知情人的登记管理工作。 第三条 本制度的适用范围为:公司、子公司(包括公司直接或间接控股50% 以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司、以及公司能够对其实施 重大影响的参股公司)、分公司。 第四条 公司董事会应当按照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司 ...

南通泰禾化工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外担保审批权限 第四条 未经董事会或者股东会审议通过，公司不得对外提供担保。 第五条 对外担保实行公司统一管理，未经公司董事会或股东会批准，子公司不 得对外提供担保，不得相互提供担保。 第六条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东 会批准。须经股东会批准的对外担保，包括但不限于下列情形: 第一条 为规范南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为， 控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《南通泰禾化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，全体董事及高 级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的 对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为 他人提供 ...

外汇衍生品业务管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交 易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险， 健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》 南通泰禾化工股份有限公司 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所 有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规 避和防范汇率或利率风险为目的。 《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 （以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇衍生品交易"是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。公司及全资、控股子 公司（以下统称"子公司"）开展的外汇衍生品交易包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品等。 第三条 本制度适用于公司及子公 ...

Group 1 - The core point of the article is that Taihe Co., Ltd. announced the convening of its third board meeting on August 11, 2025, to discuss amendments to the company's articles of association [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Taihe Co., Ltd. is as follows: pesticides account for 85.02%, functional chemicals account for 11.2%, and others account for 3.78% [1]

金融界8月12日消息，泰禾股份公告称，于 2025 年 8 月 11 日召开职工代表大会，选举谢思勉先生担任 公司第四届董事会职工代表董事。谢思勉将与其他董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。 ...

南通泰禾化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第一条 为完善南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 强化对董事会及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》和《南通泰禾化工股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 （ 以下简称"《独董办法》" ）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事由股东会选举或更换，对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、《独董办法》和公司章程的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专 业人士。独立董事由股东会选举或更换，对公司全体股东负责。 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： (一)根据法律、行政法规及其他有关规定 ...