证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-043 南通泰禾化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召 开了第三届董事会第二十次会议，公司董事会决定于 2025 年 8 月 27 日以现场 投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称 "本次会议"或"本次股东会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1） ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会 工作细则》的有关规定，我们作为南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第二十次会 议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 进行了认真的审阅，对第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任 职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、公司第四届董事会非独立董事候选人田晓宏先生、倪珏萍女士、孙美敏 女士、亓轶群先生、苗育先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市 公司董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资 格要求。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 ...

南通泰禾化工股份有限公司 内部审计工作制度 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法规 和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同实 施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第五条 审计部可以接受公司董事会审计委员会委托进行审计，并向董事会审 计委员会报告工作。 第二章 机构设置与一般规定 第六条 公司设立审计部，审计部为审计委员会下设的日常办事机构。审计部 (二) 遵循企业的发展战略； (三) 提高公司经营的效率和效果； (四) 确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； (五) 保障资产的安全完整。 第一章 总 则 第一条 为规范南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工 作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 ...

南通泰禾化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人贾政和作为南通泰禾化工股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南通泰禾化工股份有限公司董事会提名为 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过南通泰禾化工股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-040 南通泰禾化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公司治 理的实际情况，公司于 2025 年 8 月 11 日召开第三届董事会第二十次会议审议 通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，拟对《公司章程》进行修订，公司 第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。本 次换届选举将按照修订后《公司章程》中规定的董事会人员结构进行换届。 公司于 2025 年 8 月 11 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公 ...

南通泰禾化工股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公 司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《南通泰禾化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定， 制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，遵循诚实信用、平等、自 愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系 或者将关联交易非关联化。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 公司关联关系的判断、关联人的确认执行《中华人民共和国公司法》、 《上市规则》以及《上市公司信息披露管理办法》中所 ...

南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董 事会会议的通知于 2025 年 8 月 5 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，3 人以通讯表决方式出席本次会议）。本次 会议由公司董事长田晓宏先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-039 南通泰禾化工股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《 ...

南通泰禾化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南通泰禾化工股份有限公司董事会现就提名徐晓勇女士为南 通泰禾化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为南通泰禾化工股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南通泰禾化工股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是□否 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违反《中 ...

南通泰禾化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人张兴亮作为南通泰禾化工股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南通泰禾化工股份有限公司董事会提名为 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过南通泰禾化工股份有限公司第三届董事会提名 ...

南通泰禾化工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条为加强南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《南通泰禾化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德 ...