证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-010 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一。 纳百川新能源股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 纳百川新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月6日召开2026 年第一次临时股东会、职工代表大会及第二届董事会第一次会议，完成了董事会 的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下： 一、第二届公司董事会组成情况 非独立董事：陈荣贤先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事）、陈超 鹏余先生、宋其敏先生 独立董事：娄杭先生（会计专业人士）、贝赛先生 职工代表董事：张里扬先生 公司第二届董事会由以上6名董事组成，任期三年，自股东会或职工代表大 会选举通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》《深圳证券交易所 ...

证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-008 纳百川新能源股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 特此公告。 纳百川新能源股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 纳百川新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已经届 满。公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《纳百川新能源股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定进行董事会换届选举。公司第二届董事会由6名董事 组成，其中包括职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会 选举产生，无需提交股东会审议，直接进入董事会。 公司于2026年2月6日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举张 里扬先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件）。张里扬先生将与 公司2026年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组 成第二届董事会，任期自本次职工代表大会审议 ...

纳百川新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007 电话：0571 8790 111 传真：0571 8790 1500 浙江天册律师事务所 关于 https://www.tclawfirm.com/ 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于纳百川新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 的法律意见书 编号：TCYJS2026H0160 号 致：纳百川新能源股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受纳百川新能源股份有限公司 （以下简称"纳百川"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第 一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中华人 民共和国现行有效的法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及现行有效的《纳 百川新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律 ...

证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-007 纳百川新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2026 年 2 月 6 日（星期五）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区滨河 北路 1777 号。 （三）会议召集人：纳百川新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 ...

证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-009 纳百川新能源股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 纳百川新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于2026年2月6日以现场及通讯方式召开，其中董事陈超鹏余以通讯方式参会。本 次会议在公司2026年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生第二届董事 会成员后召开，为更好衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会 议通知时间要求，并于同日以口头方式通知。 本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事陈荣贤先生主持，本次会议应 出席董事6人，实际出席董事6人。公司拟聘任的高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 董事会同意选举陈荣贤先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次 会议审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...

Core Insights - The article emphasizes the strategic importance of the new energy and storage industries in China's "14th Five-Year Plan," highlighting the government's support for these sectors to drive high-quality development [1] Industry Overview - The new energy vehicle (NEV) industry in China is projected to achieve significant growth, with production and sales expected to reach 16.62 million and 16.49 million units respectively by 2025, marking a year-on-year increase of over 20% [2] - By 2040, the market penetration rate of NEVs in China is anticipated to exceed 80%, positioning the country among the world's leading automotive powers [2] Company Positioning - 纳百川 has established itself as a core supplier in the fields of power batteries for electric vehicles, fuel vehicle power systems, and thermal management for storage batteries, maintaining a strong customer strategy [1] - The company has been a strategic partner of 宁德时代 since 2012, supplying products to major automotive brands such as T Company, NIO, Xpeng, and Li Auto [1] Technological Advancements - 纳百川 has developed a comprehensive core technology system that addresses industry challenges, achieving a temperature deviation of less than 3°C in battery module thermal distribution and a flow resistance deviation of under 5% [2][3] - The company has also made breakthroughs in key areas such as new material applications and welding technology, ensuring product reliability under complex conditions [3] Market Growth and Demand - The global energy storage market is expected to grow significantly, with projections estimating a market size of $668.7 billion by 2024 and $5.12 trillion by 2034, reflecting a CAGR of 21.7% from 2025 to 2034 [3] - 纳百川's storage business has seen rapid growth, with its revenue share increasing from less than 5% in 2022 to over 30% in Q1 2025, driven by the booming storage industry [4] Capacity Expansion - The company's production capacity is nearing saturation, with a utilization rate of 88.31% and a sales rate of 97.57% in Q1 2025, indicating a critical constraint in meeting downstream demand [4] - To capitalize on industry opportunities, 纳百川 plans to invest 579 million yuan in a new production project aimed at producing 3.6 million sets of water-cooling plates annually [4][5] Future Outlook - The "14th Five-Year Plan" is expected to deepen the development of new energy industry clusters, with the NEV and storage sectors poised for high-quality growth [5] - As the company continues to expand its production capacity and overcome bottlenecks, it is well-positioned to benefit from the upgrading of the new energy industry and solidify its leading position in thermal management [5]

Core Insights - Baichuan Intelligent officially launched the evidence-enhanced medical model Baichuan-M3Plus on January 22, achieving leading results in multiple medical evaluations with a factual hallucination rate reduced to 2.6%, the lowest reported level to date [1] Group 1: Model Features - M3Plus utilizes "evidence anchoring" technology, allowing each medical conclusion generated by the model to be precisely linked to specific evidence paragraphs in original papers or guidelines, ensuring traceability and verifiability of conclusions [1] - The accuracy of matching conclusions to evidence exceeds 95%, indicating a high level of reliability in the model's outputs [1] Group 2: Service Model - Baichuan Intelligent announced the "Haina Baichuan (301667)" plan, which will provide free access to the M3Plus API for Chinese medical service institutions [1] - The API call cost for M3Plus has been reduced by 70% compared to the previous generation, making it more accessible for developers [1] - All developers can apply for a limited-time 15-day free trial of the API, promoting wider adoption of the model [1]

Group 1 - The company held its 15th meeting of the first board of directors on January 21, 2026, to discuss various proposals, including the election of a new board of directors [2][3] - The board proposed to nominate Chen Rongxian, Chen Chaopengyu, and Song Qimin as candidates for the second board of directors, with a term of three years [3][4][5][6] - The board also proposed to nominate Lou Hang and Bei Sai as independent director candidates for the second board, with the same term [10][11][12] Group 2 - The board approved the compensation for independent directors at 70,000 yuan per year, while non-independent directors will receive compensation according to their respective positions [16] - The company plans to change its registered capital from 83.7522 million yuan to 111.6696 million yuan following its initial public offering, increasing the total number of shares from 83.7522 million to 111.6696 million [29][30] - The company will revise its articles of association to reflect these changes and will seek shareholder approval for the amendments [31][32] Group 3 - The company intends to use 118.6427 million yuan of raised funds to replace pre-invested self-raised funds in projects and to cover issuance costs, with specific amounts allocated for each purpose [21][48][51] - The total amount of self-raised funds used for pre-investment in projects and issuance costs is 118.6427 million yuan, which includes 114.0101 million yuan for project investment and 4.6326 million yuan for issuance costs [21][51] - The board believes that this replacement of funds complies with relevant regulations and does not alter the intended use of the raised funds [52][53][56] Group 4 - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2026 on February 6, 2026, to discuss the proposed board nominations and other matters [25][60] - The meeting will combine on-site and online voting, with specific times set for both [62][63] - Shareholders must register by January 30, 2026, to participate in the meeting [66]

目 录 本鉴证报告仅供纳百川公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 关于纳百川新能源股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2026〕32 号 纳百川新能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的纳百川新能源股份有限公司(以下简称纳百川公司)管理 层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 纳百川公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10 号)和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》(深证上 〔2025〕481 号)的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我 ...

二、募集资金投资项目投资计划及使用情况 根据公司《纳百川新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》（以下简称《招股说明书》）披露的募集资金使用计划，及公司第一届董 事会第十四次会议和第一届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过的《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目投入募集资 金金额进行调整后的募集资金使用计划如下： 浙商证券股份有限公司 关于纳百川新能源股份有限公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为纳百川新 能源股份有限公司（以下简称"纳百川"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》等有关法规和规范性文件的要求，对纳百川调整募集 资金投资项目使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）及已 ...