纳百川新能源股份有限公司 章 程 二〇二六年一月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 - | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第八章 通知和公告 . | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资、减资 ...

证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-004 纳百川新能源股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意纳百川新能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2101 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,791.74 万股，每股面值人民币 1.00 元。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2025〕 440 号），公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币 8,375.22 万元 变更为人民币 11,166.96 万元，股份总数由 8,375.22 万股变更为 11,166.96 万股。 公司已于 2025 年 12 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型拟变 更为"股份有限公司（上市）"，具体以相关市场监督管理部门最终登记为准。 二、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规 ...

纳百川新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（娄杭） 声明人娄杭作为纳百川新能源股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人纳百川新能源股份有限公司董事会提名为纳百川新 能源股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过纳百川新能源股份有限公司第一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-005 纳百川新能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 纳百川新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已经届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，公司需进行新一届董事会的换届选举工作。 第二届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人人 数的比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年 等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。 独立董事候选人娄杭先生、贝赛先生已取得深圳证券交易所或上海证券交易所颁 发的独立董事资格证书。前述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审 核无异议后，方可与其他非独立 ...

证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-003 纳百川新能源股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 纳百川新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开第 一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金， 公司保荐人浙商证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。本次使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无需提交公司 股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意纳百川新能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2101 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,791.74 万股，发行价格为人民币 22.63 元/ 股，本 ...

纳百川新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（娄杭） 提名人纳百川新能源股份有限公司董事会现就提名娄杭为纳百川新能源股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为纳百川新能源股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过纳百川新能源股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

独立董事提名人声明与承诺（贝赛） 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 纳百川新能源股份有限公司 提名人纳百川新能源股份有限公司董事会现就提名贝赛为纳百川新能源股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为纳百川新能源股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过纳百川新能源股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

纳百川新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（贝赛） 声明人贝赛作为纳百川新能源股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人纳百川新能源股份有限公司董事会提名为纳百川新 能源股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过纳百川新能源股份有限公司第一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 14:30； 证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-006 纳百川新能源股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 30 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2026 年 1 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东会，并可以以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席 会议和参加表决，该股东 ...

证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-002 纳百川新能源股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 纳百川新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会 议于2026年1月16日以书面送达或电子邮件形式通知全体董事，于2026年1月21 日以通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长陈荣 贤召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第一届董事会任期已经届满，应按照《公司法》《公司章程》等有关规 定和要求进行换届选举。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意 提名陈荣贤先生、陈超鹏余先生、宋其敏先生为第二届董事会非独立董事候选人， 任期三年，自股东会审议通过之日起计算。 （1）提名陈 ...