北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第 一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、 2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会 及 2023 年第一次 H 股类别股东会的 法律意见 德恒 01G20210289-11 号 致：中国国际航空股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受中国国际航空股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司于 2023 年 10 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股 类别股东会（以下简称"三个会议"），并 ...

中国国际航空股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年10月26日修订） | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会制度 | | 2 | | 第三章 | 股东大会的职权 | | 4 | | 第四章 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第五章 | 股东大会的提案 | | 13 | | 第六章 | 股东大会的通知 | | 16 | | 第七章 | 股东大会的登记 | | 18 | | 第八章 | 股东大会的审议与表决 | | 21 | | 第九章 | 休会与散会 | | 30 | | 第十章 | 会议决议和记录 | | 30 | | 第十一章 | 信息披露 | | 31 | | 第十二章 | 附 | 则 | 31 | 第一章 总 则 第一条 为维护中国国际航空股份有限公司（以下简称 "公司"）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限， 保证公司股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司 股东大会规则》等法 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-058 中国国际航空股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一次 A 股 类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 72 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 4 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,670,600,403 | 1 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航 总部大楼 C713 会议室 | 其中：A 股股东持有股份总数 | 8,430,965,027 | | --- | -- ...

中国国际航空股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 （2023 年制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国国际航空股份有限公司 （简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，参考 中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等公司股票上市地上市监管规则、《中国国际航空股份有限 公司章程》（简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会（简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名，并由公司 董事会任命。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由薪酬与 考核委员会委员在独立非执行董事委员中选举产生，负责主 持薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与公司董事任期一 致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格，并由公司董事会根据本 工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第 ...

中国国际航空股份有限公司 董事会提名委员会 工作细则 （2023 年制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国国际航空股份有限公司 （简称"公司"）董事及高级管理人员的提名制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，参考中国证监 会颁布的《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等公司股 票上市地上市监管规则、《中国国际航空股份有限公司章程》 （简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名 委员会（简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会按照公司股东大会决 议设立的公司董事会专门工作机构，对董事会负责,为董事 会决策提供咨询和建议。主要职责是根据公司经营管理的需 要研究公司董事候选人和高级管理人员的选择标准和程序 并向公司董事会提出建议；根据董事会成员多元化相关要求 遴选合格的公司董事候选人和高级管理人员的人选；对公司 董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议，以 及法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至七名董事组成，其中独立非 执行董事 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-057 批准公司 2023 年第三季度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）的通知和材料已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件 的方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日 9:45 在北京市顺义区空港工业区天 柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。独立董事谭允芝女士因公务委托独立董事李福申先 生出席并表决。本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范 性文件及公司章程的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （二）关于聘任李云川为公司总飞行师的议案 表决情况：赞成 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-056 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 1 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 1 会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 25 日（星期三）至 10 月 31 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ir@airchina.com 进行提问。公司将在说明 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 黃斌 浩賢 中國北京，二零二三年十月十三日 於本通告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、馮剛先生、賀以禮先生、肖 鵬先生、李福申先生*、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。 * 本公司獨立非執行董事 00753 董事會會議通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二三年十月二十六日（星期四）舉 行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三 十日止九個月之第三季度業績。 承董事會命 ...

2023 年 9 月，本集团共引进 1 架 A350 飞机，退出 2 架 B737 系列飞机、1 架 A330 飞机。截至 2023 年 9 月底，本集团合计运营 899 架飞机，其中自有飞 机 378 架，融资租赁 221 架，经营租赁 300 架。 2023 年 9 月 10 日起，公司新增杭州-迪拜航线（每周三班）。 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-055 中国国际航空股份有限公司 2023年9月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月，中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"）及所属 子公司（以下简称"本集团"）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比上升、 环比下降。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 191.9%，环比下降 11.9%； 旅客周转量同比上升 234.2%，环比下降 14.7%。其中，国内客运运力投入同比 上升 143.7%，环比下降 14.9%；旅客周转量同比上升 178.9%，环比下降 16.7%； 国际客运 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00753 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,562,683,364 | RMB | | 1 RMB | | 4,562,683,364 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,562,683,364 | RMB | | 1 RMB | | 4,562,683,364 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 ...