中国国际航空股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 禾云 作为中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真出 席董事会、专门委员会和股东会会议，积极履行职责，独立 进行决策并发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权 益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起 到了积极作用。现将 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人禾云，64 岁，北京理工大学软件工程专业研究生学 历。2018 年 4 月至 2021 年 3 月任审计署企业审计四局局长， 2022 年 2 月任公司独立非执行董事，2025 年 2 月经公司股东 会选举，再次当选为公司独立董事，并担任审计和风险管理 委员会（监督委员会）委员、战略和投资委员会委员、提名 委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性情况 根据境内外上市规则规定，我向董事会提交了独立性声 1 明：本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， ...

中国国际航空股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人谭允芝，64 岁，香港大学法律系本科毕业，独立执 业大律师，国际仲裁员、调解员，2006 年获颁授"资深大律 师"头衔。因公职方面的贡献获授勋太平绅士、银紫荆星章。 现任德辅大律师事务所联席主席、第十四届全国政协委员、 香港特区政府薪津独立委员会成员、香港管弦协会有限公司 董事局副主席。2022 年 2 月任本公司独立非执行董事。 （二）独立性情况 根据境内外上市规则规定，向董事会提交了独立性声 明：本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性 和独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东会情况 2025 年，本人出席股东会 3 次，亲自或授权出席董事会 会议 12 次，审议议案 73 项（均投赞成票）。坚持会前深入 研究材料，与管理层充分沟通；充分运用法律专业能力，结 合内地、香港及国际市场经验，重点把控法律合规风险，综 合研判决策事项的合法合规性、战略契合性、风险收益平衡 性及 ...

可持续发展暨 ESG 报告摘要 证券代码：601111 证券简称：中国国航 中国国际航空股份有限公司 2025年度可持续发展暨 ESG 报告摘要 1 / 7 可持续发展暨 ESG 报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展暨 ESG 报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司 治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应 当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展暨 ESG 报告全文。 2、本可持续发展暨 ESG 报告经公司董事会审议通过。 3、南德认证检测（中国）有限公司为可持续发展暨 ESG 报告全文出具了鉴证报告。 2 / 7 可持续发展暨 ESG 报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 601111 | | --- | --- | | 公司简称 | 中国国航 | | 公司名称 | 中国国际航空股份有限公司 以中国国际航空股份有限公司为主体，涵盖公司所属分公 | | | 司、事业管理单位、管理支持部门及北京飞机维修工程有 限公司（Ameco)、深圳航空有限责任公司（深圳航空）、 | | 报告范围 | 山东航空集团有限公司（ ...

中信证券股份有限公司 关于中国国际航空股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为中国国际航空股份有限 公司（以下简称"中国国航"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 （中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 中国国航 2025 年度 A 股股票募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所《关于中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票审 核意见的通知》审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际航 空股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1562 号） 同意，公司以人民币 7.02 元/股的发行价格向特定对象发行 A 股股票 854,700,854 股，每股面值人民币 1 元，中国航空集团有限公司以现金方式认购本公司本次发 行的全部 A 股股票。 ...

关于中国国际航空股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国国际航空股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2601515 号 中国国际航空股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国国际航空股份有限公司（以下简 称"中国国航"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的 ...

关于中国国际航空股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国国际航空股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2601518 号 中国国际航空股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国国际航空股份有限公司（以 下简称"中国国航"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 ...

中国国际航空股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 截至二零二五年十二月三十一日止 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2601517 号 中国国际航空股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中国国际航空股份有限公司（以下简称"贵公司"）募集资金 2025 年度存 放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2026-018 中国国际航空股份有限公司 关于 2025 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）资产减值准备计提情况 1 1.固定资产 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》，公司对即将退役的飞机进行了减 值测试，针对资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备人民 币 0.96 亿元。 2.商誉 经中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会审计和风险 管理委员会（监督委员会）会议审议通过，公司于 2026 年 3 月 26 日召开第七届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提减值准备的议案》，同意公司 依据实际情况计提资产减值准备。 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计估计的规定，为客观、公允 地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司对有关资产进行预期信用损失评 估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。根据测试结果，20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及 毕马威会计师事务所 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所分别作为公司 2026 年度国内会 计准则及国际会计准则下财务报告的审计机构，毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构。其中，拟续聘的审计机构情况 如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2026-020 中国国际航空股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1. 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取 ...

2026 年 1 月 27 日，第七届董事会审计和风险管理委员会 （监督委员会）第九次会议，听取毕马威会计师事务所和毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务报告审 计计划、内控审计计划的专题汇报。外部董事重点对审计师在 公司"十五五"规划编制、海外合规风险、亏损子企业治理、 信息化系统等方面加强审计和提供管理建议。 中国国际航空股份有限公司董事会 审计和风险管理委员会（监督委员会）2025 年度 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《中国国际 航空股份有限公司章程》《中国国际航空股份有限公司董事会 审计和风险管理委员会(监督委员会)工作细则》《中国国际航 空股份有限公司独立董事工作细则》等规定，公司董事会审计 和风险管理委员会(监督委员会)(以下简称"审计委员会")本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 2025 年 3 月 26 日，第七届董事会审计和风险管理委员会 （监督委员会）第二次会议，审议通过聘任毕马威会计师事务 ...