香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 关于中国国际航空股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见 = 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律師事務所關於中國國際航空股份有限公司2026年第一次臨時股東會的法律意見 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 公司秘書 肖烽 中國北京，二零二六年三月二十五日 於本公告日期，本公司的董事為劉鐵祥先生、曲光吉先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮）先生、肖鵬先生、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士 ...

00753 董事名單與其角色和職能 中國國際航空股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 劉鐵祥 （主席） 曲光吉 獨立非執行董事 徐念沙 禾雲 譚允芝 高春雷 董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 董事會委員會 | 戰略和投資 | 審計和風險管理委員會 | 提名 | 薪酬與考核 | 航空安全 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | （監督委員會） | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 劉鐵祥 | | C | | C | | M | | 徐念沙* | | M | M | | C | M | | 禾雲* | | M | M | M | M | | | 譚允芝* | | | M | M | | | | 高春雷* | | | C | M | M | | 附註： * 獨立非執行董事 C 有關委員會的主任委員 非執行董事 崔曉峰 Patrick Healy（賀以禮） 職工董事 肖鵬 M 有關委員會的成員 中國北京，二零二六年三月二十五日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 臨時股東會投票表決結果 中國國際航空股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司臨 時股東會（「臨時股東會」）已於二零二六年三月二十五日（星期三）舉行，於臨時股東會 上提呈的決議案已獲正式通過。 茲提述本公司日期為二零二六年三月九日之通函（「該通函」）、日期為二零二六年三月五 日及二零二五年十二月三十日的公告以及日期為二零二六年三月九日的臨時股東會通告 （「通告」）。除非本公告另有規定，否則本公告所用詞彙與該通函及通告所界定者具有相 同涵義。 有關於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下： | | 決議案 | 股東投票 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | 棄權 | | 1. | 審議並批准關於選舉曲光吉先生為本公司執行董事 | 12,502,075,456 | 6,877,116 | 2, ...

Core Viewpoint - China National Airlines announced the approval of two significant proposals during its 2026 first extraordinary general meeting, including the election of Mr. Qu Guangji as an executive director and the introduction of 60 A320NEO series aircraft [1] Group 1 - The company held its first extraordinary general meeting of 2026 on March 25 [1] - Mr. Qu Guangji was elected as the company's executive director [1] - The company plans to introduce 60 A320NEO series aircraft [1]

北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见 = 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20230131-11 号 致:中国国际航空股份有限公司 北京德恒律师事务所受中国国际航空股份有限公司(以下简称"公司")委 托,指派律师(以下简称"本所律师")出席公司 2026年第一次临时股东会(以 下简称"本次股东会"或"本次会议"),并对本次股东会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中国国际航空股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《中国国际航空股份有限公 司股东会议事规则》（以下简称"《股东 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2026-015 中国国际航空股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1 1、出席会议的股东和代理人人数 1,695 其中：A 股股东人数 1,690 境外上市外资股股东人数（H 股） 5 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,511,217,774 其中：A 股股东持有股份总数 9,087,027,268 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,424,190,506 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 71.7040 1 为保障现场会议效果，公司将会议地点由 C313 会议室变更为 C713 会议室，公司已在原会议地点处张贴 会议室变更公告并留有专人指引。 （一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 25 日 （二） 股东会召开的地点：中国北京市顺义区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室。1 ...

Core Viewpoint - China International Airlines has launched a direct flight route from Brussels to Beijing, establishing an "air bridge" for connectivity between China and Europe [1] Group 1: Flight Operations - The inaugural flight departed from Brussels National Airport on March 24 and is scheduled to arrive at Beijing Capital Airport on March 25 [1] - The Brussels to Beijing route will operate five flights per week, increasing to seven flights per week starting March 29 for the summer and autumn season [1] - A direct flight route from Brussels to Chengdu is set to commence on March 26, with three flights per week planned [1] Group 2: Strategic Importance - With the opening of these two routes, China International Airlines will have a total of 23 operational points in Europe [1] - Brussels, as the headquarters of the European Union, is identified as a key node for China-Europe connectivity [1] - The airline aims to facilitate high-level foreign exchanges and economic cooperation between Asia and Europe through these new routes [1]

Core Viewpoint - China International Airlines Co., Ltd. has announced the selection of Beijing Zhongruan International Information Technology Co., Ltd. as the candidate for the online flight preparation APP system maintenance service project, with the announcement date being March 23, 2026 [1][3][11]. Group 1: Project Information - Project Name: Online Flight Preparation APP System Maintenance Service Project [2][10] - Project Number: CGXM - PUR - E - 202602935 [2][10] - Procurement Method: Competitive Negotiation [2][10] - Announcement Start Date: March 23, 2026 [2][10] - Announcement End Date: March 26, 2026 [2][10] - Contact Person: Jin Anran [2][10] - Contact Number: 010 - 61466518 [2][10] - Selected Candidate: Beijing Zhongruan International Information Technology Co., Ltd. [2][10][11] Group 2: Objection Regulations - Suppliers or stakeholders may raise objections to the selected candidate in writing during the announcement period, providing necessary proof materials [4][12]. - Malicious attacks or fabricated facts in objections will lead to accountability for the objector [4][12].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 中国国际航空股份有限公司 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2026-014 中國國際航空股份有限公司關於召開2025年度業績說明會的公告 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 公司秘書 肖烽 中國北京，二零二六年三月十九日 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 於本公告日期，本公司的董事為劉鐵祥先生、崔曉峰先生、Patrick Healy（賀以禮）先 生、肖鵬先生、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士*及高春雷先生*。 * 本公司獨立非 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2026-014 中国国际航空股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2026 年 03 月 20 日（星期五）至 03 月 26 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@airchina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2026 年 3 月 26 日发 布公司 2025 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2026 年 03 月 27 日（星期五）15:00-16:00 举行 2025 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 ...