每经AI快讯，中国国航12月30日晚间发布公告称，公司第七届第十次董事会会议于2025年12月30日在 北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合视频方式召开。会议审议了《关于引进 60架A320NEO系列飞机的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——2025十大财经新闻出炉！护航、酣战、变局、狂飙分别指向哪些大事件？ （记者 曾健辉） ...

中國國際航空股份有限公司 董事會審計和風險管理委員會（監督委員會） 工作細則 （2025年12月30日修訂） 第一章 總 則 審計和風險管理委員會委員須保證足夠的時間和精力履行委員會的工作 職責，勤勉盡責。公司應為審計和風險管理委員會提供必要的工作條 件，審計和風險管理委員會履行職責時，公司管理層及相關部門須給予 配合。 第二章 人員組成 第三條 審計和風險管理委員會由三至五名不在公司擔任高級管理人員的董事組 成，其中獨立董事應當過半數。審計和風險管理委員會中至少應有一名 獨立董事具備適當的會計或相關的財務管理專長。審計和風險管理委員 會委員須具有能夠勝任審計和風險管理委員會工作職責的專業知識和商 業經驗。 - 1 - 第一條 為強化中國國際航空股份有限公司（簡稱「公司」）董事會決策功能，加強 公司董事會對經理層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民 共和國公司法》，參考中國證監會頒佈的《上市公司治理準則》及《上海證 券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 —規範運作》（簡稱「《規範運作》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》（簡稱「《香港上市規則》」）等公司股票上市地 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 須予披露交易 購買飛機 於二零二五年十二月三十日，本公司及國航進出口公司與空客公司訂立國航飛機購置 協議，據此，本公司同意向空客公司購置60架空客A320NEO系列飛機。 由於上市規則第14.07條項下有關本次交易的最高適用百分比率高於5%但低於25%，故 根據上市規則第14章，本次交易構成本公司的須予披露交易，因此，須遵守上市規則 第14章項下有關申報及公告之規定。 (a) 本公司（作為買方），其主要業務為航空客運、航空貨運及航空相關服務； - 1 - 在作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，空客公司及其最終實益擁有人均為 獨立於本公司及本公司的關連人士（定義見上市規則）的第三方。 將購置的飛機： 60架空客A320NEO系列飛機 背景 於二零二五年十二月三十日，本公司及國航進出口公司與空客公司訂立國航飛機購置協 議，據此，本公司同意向空客公司購置60架空客A320NEO系列飛機。 ...

格隆汇12月30日丨中国国航(601111.SH)公布，2025年12月30日，为本公司机队建设需要，本公司作为 买方，国航进出口公司作为本公司的进口代理机构与空客公司签订协议，向空客公司购买60架空客 A320NEO系列飞机，目录价格合计约为95.3亿美元，飞机将于2028年至2032年分批交付。 ...

中国国际航空股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 12 月 30 日修订） 第一章 总 则 第一条 为提高中国国际航空股份有限公司（以下简称 公司）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训 等工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董 事会秘书管理办法（修订）》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称香港上市规则）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《中国国际航空股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，依据有关法 律法规、《公司章程》及董事会赋予的职权开展工作，履行 职责，对公司和董事会负责，是公司与股东、证券监管部门、 证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司董事会设置董事会办公室，作为董事会常 设办事机构，由董事会秘书领导。董事会办公室协助董事会 秘书办理公司治理、信息披露、投资者关系等工作。董事会 办公室配备专职工作人员。 1 第二章 选 任 第四条 董事会秘书由董事长提名， ...

中国国际航空股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理规定 （2025 年 12 月制订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国国际航空股份有限公司（以下简称公司或 本公司）董事、高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》，香港联合交易所 有限公司（以下简称香港联交所）《上市发行人董事进行证券交 易的标准守则》（以下简称《标准守则》）及上海证券交易所（以 下简称上交所）《上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《融资融券交易实施细则》等有关规定， 特制定本规定。 第二条 本公司董事和高级管理人员及其配偶、父母、子女应 当遵守本规定，其所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份及其衍生品。前述人员从事融资融券 交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股票。 第三条 本公司董事和高级管理人员不得开展以本公司股票 为标的证券的融资融券交易，不得开展以本公司股票为合约标的 物的衍生品交易。 第四条 本公司董事 ...

工作细则 中国国际航空股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会（监督委员会） （ 2025 年 12 月 30 日修订） 第一章 总则 第一条 为强化中国国际航空股份有限公司（简称"公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》， 参考中国证监会颁布的《上市公司治理准则》及《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（简称"《规范运作》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》(简称"《香港上市 规则》"）等公司股票上市地上市监管规则、《中国国际航 空股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会审计和风险管理委员会（监督委员 会)（以下简称"审计和风险管理委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 审计和风险管理委员会是公司董事会下设的专 门工作机构，为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责。 审计和风险管理委员会委员须保证足够的时间和精力 履行委员会的工作职责，勤勉尽责。公司应为审计和风险管 理委员会提供必要的工作条件，审计和风险管理委员会履行 1 职责时，公司管理 ...

中国国际航空股份有限公司 董事会航空安全委员会工作细则 （ 2025 年 12 月 30 日修订） 第一章 总 则 第一条 为适应中国国际航空股份有限公司（以下简称"公 司"）航空安全管理需要，建立高效的航空安全管理模式，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，参考中国证监 会颁布的《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等公司股票上 市地上市监管规则、《中国国际航空股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会航空安 全委员会，并制定本工作细则。 第二条 航空安全委员会是董事会下设的专门工作机构， 为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 航空安全委员会由三名委员组成，航空安全委员 会人员组成及调整，由董事长与有关董事协商后提出建议，经 董事会审议通过后生效。航空安全委员会也可以根据需要聘请 航空安全专家，为航空安全委员会的决策提供专业支持，因此 支出的合理费用由公司支付。专家可以列席航空安全委员会会 1 议，但无权参与航空安全委员会的决策程序。 第四条 航空安全委员会设主任委员一名，由 ...

中国国际航空股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 12 月 30 日） 第二条 本管理制度所称信息是指公司经营运作中所有 可能影响投资者决策或所有对公司证券及其衍生品种交易 价格可能产生重大影响的信息或重大事项，以及上市地证 券监管部门（含其派出机构，下同）和上市地交易所要求 披露的其他信息。 本管理制度所称信息披露或公告是指将上述信息按照 第一章 总则 1 第一条 为规范中国国际航空股份有限公司（以下简称 "公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高 公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、香 港《证券及期货条例》、《上海证券交易所股票上市规 则》、香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）《证券上市规则》《上海证券交易所公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、 规范性文件及《中国国际航空股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制 定本管理制度。 规定的时限、在 ...

中国国际航空股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 12 月 30 日修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国国际航空股份有限公司(以 下简称"公司")治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）等公司股票上市地上市监管规则以及《中国 国际航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉尽 职义务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、上市地证 券监管机构及交易所的要求、《公司章程》及本工作细则的 1 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...