中国国际航空股份有限公司 董事会授权管理办法 （ 2025 年 12 月 30 日修订） 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义 思想，完善中国特色现代企业制度，规范董事会授权管理行 为，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》 等相关法律法规及《中国国际航空股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称授权，是指董事会在一定条件下， 将法律法规、《公司章程》所赋予的部分职权授予董事长、 总裁等行使的行为。 第三条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可 控原则，规范授权程序，落实授权责任，加强过程管理，完 善监督机制，通过科学、适度授权，实现决策质量与效率相 统一。 第二章 授权范围 第四条 董事会授权对象主要为总裁，确有必要时也可 授权董事长。法律法规、国资监管规章和规范性文件对授权 1 对象另有规定的依规定执行。授权对象不得向其他主体转授 权。 第五条 董事会可授权董事长在公司出现不可抗力情 形或者发生重大危机，无法及时召开董事会会议的紧急情况 下，行使符合法律法规 ...

中国国际航空股份有限公司 董事会战略和投资委员会工作细则 （2025 年 12 月 30 日修订） 第一章 总 则 第一条 为适应中国国际航空股份有限公司（简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力及可持续发展能 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》，参考中国证监会颁 布的《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等公司股票 上市地上市监管规则、《中国国际航空股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会战略和投资委员会（简称"战略和投资委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 战略和投资委员会是董事会下设的专门工作 机构，为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略和投资委员会由三至七名公司董事组成， 独立董事应当过半数。 1 第四条 战略和投资委员会人员组成及调整，由董事长 与有关董事协商后提出建议，经董事会审议通过后生效。 第五条 战略和投资委员会设主任委员一名，由公司董 事长担任，负 ...

第一条 为进一步规范中国国际航空股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息及知情人行为的管理，加强内幕 信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、中国证监 会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《中国国际航空股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信息披露事务管 理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜，董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司董事会办 公室协助董事会秘书工作，是公司信息披露管理、投资者关 1 系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，具体承担内 ...

中国国际航空股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 1 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由公司独 立董事担任，董事会任命，负责主持薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与公司董事任期一 致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格，并由公司董事会根据本 工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。 （2025 年 12 月 30 日修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国国际航空股份有限公司 （简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》， 参考中国证监会颁布的《上市公司治理准则》及《上海证券 交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等公司股票上市地上市监管规则、《中国国际航空股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（简称"薪酬与考核 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工 作机构，为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 中国国际航空股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 12 月 30 日制定） 第一章 总则 第一条 为完善中国国际航空股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，充分发挥独立董事作用，推动公司 高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《中 国国际航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本工作细则。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 第四条 独立董事专门会议是指由公司全体独立董事参 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-063 中国国际航空股份有限公司 关于购买飞机的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七 届董事会第十次会议批准，本公司及全资子公司国航进出口有限公司（以下简称 "国航进出口公司"）于 2025 年 12 月 30 日与空中客车公司（以下简称"空客 公司"）签订飞机购置协议，向空客公司购买 60 架空客 A320NEO 系列飞机（以 下简称"本次交易"），本次采购飞机计划于 2028 年至 2032 年分批交付。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 （三）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序 1.本次交易概况 2025 年 12 月 30 日，为本公司机队建设需要，本公司作为买方，国航进出 口公司作为本公司的进口代理机构与空客公司签订协议，向空客公司购买 60 架 空客 A320NEO 系列飞机，目录价格合计约为 95.3 亿美元，飞机将于 2028 年至 2032 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-062 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）的通知和材料于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件的方式 发出。本次会议于 2025 年 12 月 30 日 11:30 在北京市顺义区天柱路 30 号国航总 部大楼 C713 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，董事肖鹏先生因公务委托副董事长王明远先生出席并表决，独立 董事禾云先生因公务委托独立董事徐念沙先生出席并表决。本次会议由董事长刘 铁祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合 法、有效。 中国国际航空股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第七届董事会第十次会议决议公告 1. 关于修订《董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）工作细则》的 ...

中国国航公告，公司及全资子公司国航进出口有限公司于2025年12月30日与空中客车公司签订飞机购置 协议，向空客公司购买60架空客A320NEO系列飞机，目录价格合计约为95.3亿美元，飞机将于2028年 至2032年分批交付。本次交易尚须公司股东会审议通过及国家批准认可。 (本文来自第一财经) ...

人民财讯12月30日电，中国国航(601111)12月30日公告，公司及全资子公司国航进出口有限公司于12月 30日与空中客车公司（简称"空客公司"）签订飞机购置协议，向空客公司购买60架空客A320NEO系列 飞机，目录价格合计约为95.3亿美元，计划于2028年至2032年分批交付。 转自：证券时报 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601111 | 中国国航 | 9.10 | 4.36% | 132.56万 | 12.10亿 | | 601021 | 春秋航空 | 58.43 | 3.51% | 7.04万 | 4.07亿 | | 600029 | 南方航空 | 7.74 | 2.93% | C 83.93万 | 6.50亿 | | 600115 | 中国东航 | 5.69 | 2.52% | 143.38万 | 8.16亿 | | 603885 | 吉祥航空 | 14.25 | 1.64% | 24.13万 | 3.43亿 | | 600221 | 海航控股 | 1.81 | 0.56% | 1039.67万 | 19.03亿 | | 6600000 | 中信海直 | 20.48 | 0.34% | 15.36万 | 3.16亿 | | 600009 | 上海机场 | 33.39 | 0.03% | 10.75万 | 3.61亿 | | 002928 | 华夏航空 | 10 ...