股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2023-034 公司《2023 年半年度报告》及摘要（A 股），通过信息披露指定 媒体同步披露；公司《2023 年中期业绩公告》（H 股），通过香港联 合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露。 中远海运控股股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 第六届董事会第二十七次会议于2023年8月29日以现场及视频会议形 式在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议案材 料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董 事8人，实际出席会议的董事8人，其中独立董事4人；公司监事会成 员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生 主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案 ...

中远海运控股股份有限公司： 我们接受中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"）委托，根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《企业集团财务公司管理办法（2022）》 等相关要求，组成风险评估小组对中远海运集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 2023年1月1日至2023年6月30日的经营资质、业务和风险状况等进行了评估。 在评估过程中，评估小组主要采用了访谈、穿行测试、审阅、检查、数据分析等方法，对 财务公司的经营资质、财务数据、制度体系、各项业务内控情况以及风险管理情况进行了评估， 主要开展的工作如下： 中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告 天职业字[2023]44143 号 1、访谈各业务部门 评估小组对财务公司下设的财资管理部、结算业务部、计划财务部、投资交易部、法务合 规部、金融数据部、网络信息部、国际业务部、公司金融部等业务部门进行了访谈，了解了财 务公司各项业务开展的范围、规模，各部门内部组织架构、人员配置、岗位设置，涉及的外部 法律法规和内部管理制度、主要业务的操作流程、授权审批和决策流程、风险控制 ...

股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2023-037 中远海运控股股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中远海运控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日提交 披露了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度的业绩和经营情况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日（周二）15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 网络互动。 三、参加人员 一、说明会类型 本次业绩说明会以上证路演中心网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（周二）15:00-16:30； （二）会议召开方式：上证路演中心（网址：http://roadshow.s ...

法律意见书 北京市通商律师事务所 关于 中远海运控股股份有限公司股票期权激励 计划注销已到期未行权股票期权的 通 商津 師事務所 COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES 通商標示事務所 China World Office 2. No. 1 Jianguomenwal Avenue. Beiling 100004. China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于中远海运控股股份有限公司 股票期权激励计划注销已到期未行权股票期权的 法律意见书 致:中远海运控股股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受中远海运控股股份有限公 司(以下简称"公司"或"中远海控")的委托,就《中远海运控股股份有限公 司股票期权激励计划(二次修订稿)》(以下简称"《激励计划》")所涉注销已到 期未行权股票期权(以下简称"本次注销")的相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》和中远海运控股股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们作为公 司独立董事，本着勤勉尽责的态度，对拟提交公司第六届董事会第二 十七次会议审议的关于《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集 团财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告》的议案相关 材料进行了事先审查和研究，发表事前认可意见如下： 中远海运控股股份有限公司独立董事关于 公司第六届董事会第二十七次会议部分审议事项的事前认可意见 经审查，同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十七次会议 审议；公司董事会对上述涉及关联交易事项进行审议时，关联董事应 当回避表决。 中远海运控股股份有限公司独立董事 吴大卫、周忠惠、张松声、马时亨 2023 年 8 月 29 日 ...

股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2023-011 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中远海运控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日提 交披露了公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度的业绩和经营情况，公司计划于 2023 年 4 月 10 日 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次业绩说明会以上证路演中心网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 14:00-15:00； （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动（网址： http://roadshow.sseinfo.com）。 中远海运控股股份有限公司 本公司执行董事、总 ...