所续聘；内部控制建设工作情况报告；持续关联交易管理情 况报告；内部审计工作报告及内部审计计划等事宜（详见下 表）。 | 会议名称及时间 | 议案内容 | 审议结果 | 出席委员 | | --- | --- | --- | --- | | | 1. 审议《中远海控 2024 年度财务情况汇报》； 2. 审议《中远海控 2025 年度预算情况汇报》； | | | | | 3. 审议《2024 年度 AH 股审计委员会报告》； | | | | | 4. 审议《关于审议<中远海控 2024 年度报告>之议案》； | | | | | 5. 审议《关于聘任中远海控 2025 年度境内外审计师之议案》； | | | | 第七届董事会审计委 | 6.1 审议《关于审议<中远海运控股 2024 年内部控制评价报告>之议 | | 马时亨、 | | | 案》； | | | | 员会第六次会议（2025 | 6.2 审议《关于审议<内部控制声明书（2024 年度）>之议案》； | 审议通过 | 沈 抖、 | | 年 3 月 20 日） | 7. 审议《关于审议<2024 年度中远海控持续性关联交易的报告>之议 | | 奚治月 | | ...

中远海运控股股份有限公司 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2025年度履职情况的评估报告 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）作为公司2025年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监 督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对信永中和 2025年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 信永中和审计项目合伙人马元兰女士，2005年获得中国注册会计 师资质，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业， 2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4家。 签字注册会计师谢天先生，2015年获得中国注册会计师资质， 2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年 开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。 项目质量复核合伙人颜凡清先生，2001年获得中国注册会计师资 质，2001年开始从事 ...

关于中远海运控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 关于中远海运控股股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026SHAA3B0031 中远海运控股股份有限公司 中远海运控股股份有限公司： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运控股股份有限公司（以下简称 "中远海控"）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2026 年 3 月 19 日 出 具 了 XYZH/2026SHAA3B0028 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号），以及上海证券交易所相关披露的 要求，中远海控编制了本专项说明所附的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表" ...

关于中远海运控股股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | 1 | | 金融业务汇总表 | | | 信 永 中 和 合 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中远海运控股股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2026SHAA3B0032 中远海运控股股份有限公司 中远 ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2026-015 中远海运控股股份有限公司 关于召开2025年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网 络 互 动 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com）； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2026 年 4 月 1 日(星期三)至 4 月 8 日(星期三)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （ https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa ） 、 通 过 公 司 邮 箱 investor@coscoshipping.com 或"中远海运控股"微信公众号后台进行提问。 中远海运控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 19 日提 交披露了公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 ...

中远海运控股股份有限公司 董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）2025年度履行监督职责情况的报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及 《中远海运控股股份有限公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等制度的相关规定，中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远 海控"、"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。 现将董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）2025年度履行监督职责情况的汇报如下： 一、2025年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 备专业胜任能力、投资者服务能力，同意续聘信永中和为公司2025年度境内审 计师，并同意将此议案提交公司董事会审议。 信永中和于2012年3月2日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号 富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2025年12月31日，信永中和 合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过700 ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2026-014 中远海运控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）， 拟续聘的境外会计师事务所名称：信永中和（香港）会计师事务所有限公司。 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"）第七届董 事会审计委员会第十二次会议、第七届董事会第二十六次会议先后审议通过，拟 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2026年度境内审计机构，续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简 称"信永中和香港"）为公司2026年度境外审计机构。本事项尚需提交公司2025 年年度股东会审议批准。 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企 ...

Group 1 - Company COSCO Shipping Holdings (SH 601919) announced the convening of its 26th meeting of the 7th Board of Directors on March 19, 2026, in Shanghai, where it reviewed the proposal for appointing domestic and international auditors for the year 2026 [1] Group 2 - The article highlights that since the beginning of the year, there has been a net inflow of global active funds into China, indicating a positive trend for Chinese assets amidst Middle Eastern turmoil [1]

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2026-011 中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"）第七届 董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）于2026年3月19日以现场及视 频会议形式在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议案材 料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事8人，实 际出席会议的董事8人(含独立董事3人)。公司部分高级管理人员列席了本次会 议。会议由公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议案： （一）审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海 控2025年度财务报告及审计报告，同意将该项议案提交公司2025年年度股东会 审议。 表决结果：同意8票，反对0票， ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2026-012 中远海运控股股份有限公司 2025 年末期利润分配方案的公告 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据按企业会计准则编制并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计 的中远海运控股股份有限公司（简称"中远海控"或"公司"）2025 年度财务 报告，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币 308.68 亿元， 截至 2025 年 12 月 31 日母公司报表未分配利润约人民币 192.66 亿元。经董事会 审议一致通过，公司 2025 年末期以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除 公司回购专用账户股份数余额（如有）后的股本为基数分配利润。具体为： 拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.44 元（含税）。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2025 年末期利润分配方案：拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.44 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维 ...