FF305 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 太平洋航運集團有限公司 (僅供識別) 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 呈交日期： 2025年12月5日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02343 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | | | 佔有關事件前的現有已發 | | 每 ...

董事會名單及其角色與職能 太平洋航運集團有限公司的董事會現時由九名董事組成。 M 董事委員會的成員 在董事會委員會組成的變更於 2025 年 12 月 10 日生效後，董事會成員的姓名及其角色和職能如下: | 董事委員會 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審核 | 薪酬 | 提名 | 可持續發展 | 執行 | | 董事會成員 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 獨立非執行董事 | | | | | | | | - | C | M | - | - | | Irene Waage Basili女士 | | | | | | | Mats Henrik Berglund先生 | - | M | - | M | - | | Kalpana Desai女士 | M | - | - | M | - | | Stanley Hutter Ryan先生 | - | M | C | - | - | | (董事會主席) | | | | | | | Kirsi Kyllikki Tikka博士 | M | - | - | C | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述本公司於2025年2月28日有關股份購回計劃的公告（「該公告」）。除本公告另有界 定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司已完成股份購回計劃。於聯交 所購回合共 150,651,000 股股份，總代價（扣除開支前）約為 311,000,000 港元（相等於約 40,000,000 美元）。 所有購回股份均已註銷。 於本公告刊發日期，已發行股份總數為5,166,725,803股。 承董事會命 太平洋航運集團有限公司 公司秘書 莫潔婷 香港，2025年12月5日 於本公告刊發日期，本公司董事如下: 自願公告 完成根據股份購回授權的股份購回計劃 本公告由太平洋航運集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）自願 作出。 Irene Waage Basili 、 Stanley Hutter Ryan 、 Kirsi Kyll ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 太平洋航運集團有限公司* 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02343 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 36,000,000,000 | USD | | 0.01 | USD | | 360,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 36,000,000,000 | USD | | 0.01 | USD | | 360,000,000 | 本月 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 太平洋航運集團有限公司 (僅供識別) 呈交日期： 2025年11月28日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02343 | 說明 | | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 太平洋航運集團有限公司 (僅供識別) | | | 第 3 頁 共 8 頁 v 1.3.0 呈交日期： 2025年11月25日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02343 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 太平洋航運集團有限公司 (僅供識別) 呈交日期： 2025年11月24日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02343 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 ...

M 董事委員會的成員 香港， 2025年11月21日 | 董事委員會 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審核 | 薪酬 | 提名 | 可持續發展 | 執行 | | 董事會成員 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 獨立非執行董事 | | | | | | | Irene Waage Basili女士 | - | C | M | - | - | | Mats Henrik Berglund先生 | - | - | M | M | - | | Kalpana Desai女士 | M | - | - | M | - | | Stanley Hutter Ryan先生 | - | M | C | - | - | | (董事會主席) | | | | | | | Kirsi Kyllikki Tikka博士 | M | - | M | C | - | | 王曉軍女士 | - | M | - | M | - | | 莊偉林先生 | C | - | - | - | - | | 執行董事 | | | | | | | Marti ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容引致的 任何損失承擔任何責任。 董事會及提名委員會已仔細考慮Berglund先生過往的行政職務及服務年期，並已參照上市規則第 3.13條所載因素，及根據客觀準則及其在董事會會議討論中的實際表現及不偏不倚的貢獻評估其 獨立性。Berglund先生一貫展現獨立判斷，並作出公正貢獻，對本公司策略及政策制定具正面影 響。除董事袍金外，Berglund先生不會收取任何其他報酬，並且在經濟上不依賴本集團或其核心 關連人士。董事會及提名委員會認為，Berglund先生過往任期並不影響其獨立性，反而憑其優勢 提升董事會效能。聯交所已同意董事會及提名委員會的觀點，認為Berglund先生根據上市規則第 3.13(7)條可獨立履行本公司獨立非執行董事職務。 董事之調任 太平洋航運集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，Mats Henrik Berglund先生（「Berglund先生」），現年63歲，已由本公司非執行董事獲調任 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 太平洋航運集團有限公司 (僅供識別) 呈交日期： 2025年11月21日 | 1). | 購回股份 (擬註銷但尚未註銷) | | 52,000 | 0.001 % | HKD | 2.5 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 變動日期 | 2025年10月23日 | | | | | | 2). | 購回股份 (擬註銷但尚未註銷) | | 35,000 | 0.001 % | HKD | 2.52 | | | 變動日期 | 2025年10月24日 | | | | | | 3). | 購回股份 (擬註銷但尚未註銷) | | 8,000 | 0 % | HKD | 2.53 | | | 變動日期 | 2025年10月27日 | | | | | | 4). | 購回股份 (擬註銷但尚未註銷) | | 10,000,000 | 0.192 % | HKD | 2.6092 | | | 變動日期 | 2025 ...