证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2026-10 山东新华制药股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审核委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审核委员会及董事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2026-12 山东新华制药股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 1、原《公司章程》第二十条： "第二十条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为 457,312,830 股。其中：公司成立时向发起人发行国家股 217,440,000 股，并发行法人股 16,719,500 股，内部 职工股 33,153,330 股。经中国证券监督管理委员会批准，公司于 1996 年发行境外上市外资股 150,000,000 股，于 1997 年向境内公众发行 10,000,000 股境内上市内资股。经中国证券监督管 理委员会批准，公司于 2001 年向境内公众增发 30,000,000 股境内上市内资股。根据财政部财税 财企便函[2001]78 号文，山东新华医药集团有限责任公司同时减持国有股 300 万股。根据山东省 国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]74 号文，山东新华医药集团有限责任公司向全体流 通 A 股股东支付 26,653,665 股股票对价。 经中国证券监督管理委员会的证监许可[2017]459 号文批 ...

2025 年度董事会报告见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东新华 制药股份有限公司 2025 年年度报告》第九节。 会议主要审议并通过了以下议案： 一、审议通过本公司 2025 年度报告及业绩公告，其中 2025 年度报告、2025 年度董事会报告、 2025 年度经审核的财务报告将提交 2025 年度周年股东会审议； 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于 2025 年度利润分配的议案； 《关于 2025 年度利润分配方案的公告》见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2026-09 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届董事会第十次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电邮方式发出，会议于 2026 年 3 月 27 日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号公司会议 ...

山东新华制药股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2026-16 山东新华制药股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第十一届董事 会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》，该事项尚需提交本公司 2025 年 度周年股东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 本公司及其附属公司（"本集团"）2025 年度的财务报告及账目已经致同会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本集团 2025 年度实现的归属于上市公司股东的 净利润为人民币 289,888,855.00 元，本公司实现的净利润为人民币 211,229,776.28 元。 2025 年本公司将根据按中国企业会计准则编制的净利润进行分配： 1.按照本公司 2025 年度实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 21,122,977.63 元 ...

山东新华制药股份有限公司 二零二五年年度报告 2026 年 3 月 27 日 | 1 | 公司基本情况简介………………………………………………………………………… | 4 | | --- | --- | --- | | 2 | 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………… | 6 | | 3 | 股份变动及股东情况…………………………………………………………………… | 8 | | 4 | 董事、高级管理人员和员工情况……………………………………………… | 11 | | 5 | 公司管治及内部控制报告…………………………………………………………… | 16 | | 6 | 股东会简介……………………………………………………………………………………… | 31 | | 7 | 董事长报告……………………………………………………………………………………… | 32 | | 8 | 经营管理研讨与分析…………………………………………………………………… | 35 | | 9 | 董事会报告……………………………………………………………………………………… | 51 | | 10 | 环境和 ...

Core Viewpoint - The application for potassium chloride granules by Shandong Xinhua Pharmaceutical Co., Ltd. has been accepted, with the acceptance number CYHB2600620, on March 28, 2026 [1][4]. Company Information - Shandong Xinhua Pharmaceutical Co., Ltd. was established on November 20, 1998, and is a large-scale company in the chemical pharmaceutical raw material manufacturing industry [2][5]. - The legal representative is He Tongqing, and the company is located at No. 13, Chemical Road, Chemical Industry Development Zone, Zibo City [2][5]. - The company has a registered capital of 6,897.76535 million RMB and an actual paid-in capital of 6,897.76535 million RMB, with 4,753 insured employees [2][5]. Shareholder Information - Major shareholders include: - Hualu Holding Group Co., Ltd. with a 29.7% stake and a subscribed capital contribution of 204,864,092 RMB [2][5]. - Hong Kong Central Clearing Limited (agent) with a 28.05% stake and a subscribed capital contribution of 193,516,187 RMB [2][5]. - Hualu Investment Development Co., Ltd. with a 5.38% stake and a subscribed capital contribution of 37,091,988 RMB [2][5]. - Other shareholders include Hong Kong Central Clearing Co., Ltd. and China Merchants Bank Co., Ltd. with smaller stakes [2][5].

Group 1 - The company reported an operating income of 8.755 billion RMB for the year ending December 31, 2025, representing a year-on-year increase of 3.41% [2] - The net profit attributable to shareholders was 290 million RMB, a decrease of 38.32% compared to the previous year [2] - The basic earnings per share were 0.42 RMB, and the company proposed a final dividend of 0.15 RMB per share [2] Group 2 - The company achieved a record high of 47 drug approvals during the year [2] - Significant progress was made in the research and development of innovative drugs, including nearing completion of patient enrollment for the Phase II clinical trial of OAB-14 for Alzheimer's treatment [2] - The company obtained 48 authorized patents and received multiple awards for its projects, including a second-class award for technological progress in Shandong Province [2] Group 3 - The company accelerated the upgrade of its formulation products, with three products selected in the 11th batch of national procurement and 31 products winning bids in alliance national procurement [3] - The domestic sales revenue remained stable, with increased market share for key products such as ibuprofen and carbamazepine calcium [3] - The export volume of key raw materials like meloxicam and glimepiride saw significant year-on-year growth, enhancing the company's capabilities in pharmaceutical intermediates [3]

Group 1 - The company reported an operating income of 8.755 billion RMB for the year ending December 31, 2025, representing a year-on-year increase of 3.41% [1] - The net profit attributable to shareholders was 290 million RMB, a decrease of 38.32% year-on-year, with basic earnings per share at 0.42 RMB [1] - The company plans to distribute a final dividend of 0.15 RMB per share [1] Group 2 - The company achieved a record high of 47 drug approvals during the year, indicating a significant advancement in its innovative drug development pipeline [1] - Key projects in clinical trials include OAB-14 for Alzheimer's disease, LXH-2301 for gout, and LXH-1211 for pulmonary hypertension, with various stages of clinical research underway [1] - The company secured 48 authorized patents and received multiple awards for its projects, highlighting its commitment to innovation and research [1] Group 3 - The company is accelerating the upgrade of its formulation products, with three products selected in the 11th national centralized procurement and 31 products winning bids in alliance national procurement [2] - The domestic sales revenue remains stable, with increased market share for key products such as ibuprofen and carbamazepine calcium [2] - The export volume of key raw materials like meloxicam and glimepiride has significantly increased, showcasing the company's competitive advantage in product technology [2]

山東新華製藥股份有限公司 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代碼：00719） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 山 東 新 華 製 藥 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 將 於 2026 年 3 月 30 日 在 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司《關於 2026 年度董事、高級管理人員薪酬方案的公告》, 茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。 承董事會命 山東新華製藥股份有限公司 賀同慶 董事長 中國 淄博 2026年3月27日 於本公告日期，本公司董事會之成員如下： | 執行董事： | | 獨立非執行董事： | | --- | --- | --- | | 賀同慶先生（董事長） | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 山東新華製藥股份有限公司 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代碼：00719） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 山 東 新 華 製 藥 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 將 於 2026 年 3 月 30 日 在 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司《關於 2025 年度利潤分配方案的公告》,茲載列有關文 檔之中文版，以供參閱。 承董事會命 山東新華製藥股份有限公司 賀同慶 董事長 关于 2025 年度利润分配方案的公告 中國 淄博 2026年3月27日 於本公告日期，本公司董事會之成員如下： | 執行董事： | | 獨立非執行董事： | | --- | --- | --- | | ...