Core Viewpoint - Xinhua Pharmaceutical announced a projected net profit of 290 million yuan for the fiscal year 2025, with a proposed cash dividend distribution plan for shareholders [1] Group 1: Financial Performance - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of 290 million yuan for the year 2025 [1] - The proposed cash dividend is set at 1.5 yuan per 10 shares, which amounts to a total distribution of 105 million yuan [1] - The dividend distribution represents 36.05% of the projected net profit for 2025 [1] Group 2: Dividend Proposal - The total number of shares for the dividend calculation is based on a total share capital of 697 million shares [1] - The dividend proposal is subject to approval at the annual shareholders' meeting for the year 2025 [1]

Core Viewpoint - Xinhua Pharmaceutical (000756.SZ) reported a revenue of 8.755 billion yuan for the year 2025, reflecting a year-on-year growth of 3.41%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 38.32% to 290 million yuan [1] Financial Performance - The company achieved a revenue of 8.755 billion yuan, which is a 3.41% increase compared to the previous year [1] - The net profit attributable to shareholders was 290 million yuan, showing a decline of 38.32% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring items was 268 million yuan, down 40.10% from the previous year [1] - Basic earnings per share stood at 0.42 yuan [1] Dividend Distribution - The company plans to distribute a year-end dividend of 0.15 yuan per share (before tax) to all shareholders [1]

Group 1 - Company Xinhua Pharmaceutical (SZ 000756) announced on March 29 that its 11th Board of Directors held its 10th meeting on March 27, 2026, in Zibo, Shandong Province [1] - The meeting reviewed the proposal regarding the profit distribution for the year 2025 [1]

Company Performance - Xinhua Pharmaceutical (SZ 000756) reported an annual performance for 2025 with an estimated revenue of approximately 8.755 billion yuan, representing a year-on-year increase of 3.41% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is approximately 290 million yuan, showing a year-on-year decrease of 38.32% [1] - The basic earnings per share is 0.42 yuan, which reflects a year-on-year decline of 39.13% [1]

山东新华制药股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-117 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2026）第 110A005908 号 山东新华制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则对 公众利益实体的独立性要求（如适用），我们独立于新华制药，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， ...

山东新华制药股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2026）第 110A005896 号 山东新华制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了山东新华制药股份有限公司（以下简称新华制药）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是新华制药董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情 ...

山东新华制药股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人，凌沛学，作为山东新华制药股份有限公司（"公司"）的独立董事，2025 年度严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作，促进公司治理 不断完善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人的基本情况请详见公司《2025 年年度报告》中披露的简历。公司于 2023 年 12 月 22 日 召开股东会进行了换届选举，本人被选举为公司第十一届董事会独立董事，同时本人还担任公司 董事会下属的战略发展委员会委员、审核委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （一）出席董事会及股东会会议情况 报告期内，董事会共召开 6 次会议，主要讨论了公司业绩、利润分配、修订公司章程、股权 激励计划行权、关联交易等相关议案；报告期内，股东会共召开 2 次会议。本人出席会议情况如 下： | | | 董事会出 ...

山东新华制药股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不存在 关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。 二、2025 年度履职概况 （一）出席董事会及股东会会议情况 报告期内，董事会共召开 6 次会议，主要讨论了公司业绩、利润分配、修订公司章程、股权 激励计划行权、关联交易等相关议案；报告期内，股东会共召开 2 次会议。本人均按时出席上述 会议，未有缺席的情况发生，具体情况如下： | 姓名 | | | 董事会出席情况 | | | 股东会出席情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加次 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 投票情况 | 应参加次 | 亲自出 | 缺席 | 备注 | | | 数 | 席 | 席 | | | 数 | 席 | | | | 朱建伟 | 6 | 6 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 2 | 2 | 0 | | （二）出席董事会专门委员会情况 1、审核委员会 本人，朱建伟，作为山 ...

山东新华制药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬 管理，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司 薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《山东新华制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员； 领取津贴的独立董事以及不在公司领取薪酬的其他非独立董事不适用本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平； （二）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配，适当向关键岗位、生产一线 倾斜； （三）短期薪酬与长期激励相结合原则； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会职权范围》确定董事、 高级管理人员的年度薪酬方案。 第九条 ...

山东新华制药股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人，张菁菁，作为山东新华制药股份有限公司（"公司"）的独立董事，2025 年度严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作，促进公司治理不断完 善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人的基本情况请详见公司《2025 年年度报告》中披露的简历。本人自 2023 年 12 月 22 日 起担任本公司独立董事，同时在任职期间还担任公司董事会下属的审核委员会主席、战略发展委 员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不存在 关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。 二、2025 年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，董事会共召开 6 次会议，主要讨论了公司业绩、利润分配、修订公司章程 ...