公司-董-025-2025-V1 上海医药集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的行为，督促上述人员忠实勤勉地履行职责，维护 公司和全体股东的最大利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海医药集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为经选举产生的董事会成员（包括独立董事）因 任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有 规定的除外： （一） ...

编号：公司-董-006-2025-V7 上海医药集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 1 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会设秘书一名，公司内部审计机构为审计委员会日常办事 机构,负责日常工作联络和会议组织等工作。 第八条 审计委员会下设公司环境、社会及管治工作组，负责公司环境、社 会及管治事项，是审计委员会就环境、社会及管治相关工作的日常办事机构。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 总裁层级的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（"《联交所上市规则》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（"审 计委员会"），并制定本实施细则（"细则"）。 第二条 ...

公司-财-015-2025-V2 上海医药集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为完善上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公 司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本办法。 第二条 本办法制定依据：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发 行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、 行政法规、规范性文件及公司章程的规定。 第三条 本办法所指"募集资金"是指公司通过境内公开发行股票或 者其他具有股权性质的证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可 转换债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者 募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二章 募集资金使用和管理原则 第四条 募集资金必须按照公司发行申请文件中承诺的募集资金投向 的项目，董事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开 和透明。 ...

公司-董-001-2025-V13 上海医药集团股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 章 程 （2025 年 11 月修订稿） 章程历次修订情况 重大资产重组完成后，经 2010 年 3 月 15 日三届董事会十三次会议修订通过，并经 2010 年 3 月 31 日 召开的 2010 年第一次临时股东大会审议批准。 经 2010 年 9 月 27 日 2010 年第二次临时股东大会审议通过，并于本公司 H 股发行工作完毕后，经调整 和修改并报有关政府机关进行核准，及向相关机构办理变更登记、章程备案后，形成公司章程定稿。 经 2012 年 3 月 29 日四届二十次董事会修订通过，并经 2012 年 5 月 31 日召开的 2011 年度股东大会审 议批准。 经 2013 年 3 月 26 日四届二十七次董事会修订通过，并经 2013 年 6 月 5 日召开的 2012 年度股东大会 审议批准。 经 2016 年 5 月 6 日五届二十三次董事会修订通过，并经 2016 年 6 月 28 日召开的 2015 年度股东大会 审议批准。 经 2016 年 8 月 25 日六届二次董事会修订通过， ...

编号：公司-董-012-2025-V5 上海医药集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第四条 公司应当严格按照相关法律、法规、上市规则和《公司章程》规定的信息披 露的内容和格式要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影 响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、上交所、联交所要求披 露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会 公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第一条为规范上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，促 进公司依法规范运作，维护股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上交所上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指 ...

编号：公司-董-017-2025-V2 上海医药集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司治理，保证所有股东充分行使权利，根据中国 证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《公司章程》及其他有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的 决议，可以实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投 票制。 第三条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举董事时，股东所持 的每一股有效表决权股份拥有与应选董事人数相等的表决权数，即股东拥有的表 决权股份总数等于股东持有的股份数乘以应选董事人数的乘积。股东拥有的表决 权股份数可以集中使用，即在股东会选举两名或以上的董事时，股东既可以把所 有的表决权股份数集中选举一人，也可以分散选举数人。 股东会选举产生的董事的人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 适用累积投票制选举公司董事的具体表决方法如下： （一） 股东拥有的表决权股份总数等于股东持有的股份数乘以应选董事人 数。（举例说明：如股东拥有 100 万股股份，假设本次选举应选董事人数为九位， 则该名股东对该项议案的 ...

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上 海 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：02607） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 刊登的《上海醫藥集團股份有限公司第八屆董事會第二十六次會議決議公告》、《上海醫藥集 團股份有限公司第八屆監事會第十五次會議決議公告》、《上海醫藥集團股份有限公司關於替 格瑞洛片獲得美國 FDA 批准文號的公告》、《上海醫藥集團股份有限公司關於枸櫞酸托法替 布緩釋片獲得批准生產的公告》、《上海醫藥集團股份有限公司章程》、《上海醫藥集團股份有 限公司董事會審計委員會實施細則》、《上海醫藥集團股份有限公司累 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-104 规格：11mg（按 C₁₆H₂₀N₆O 计） 注册分类：化学药品 4 类 药品批准文号：国药准字 H20255805 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 上海医药集团股份有限公司 关于枸橼酸托法替布缓释片获得批准生产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属上海上药中西 制药有限公司（以下简称"上药中西"）的枸橼酸托法替布缓释片（以下简称"该 药品"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）颁发的《药品注 册证书》（证书编号：2025S03257），该药品获得批准生产。 一、该药品基本情况 药物名称：枸橼酸托法替布缓释片 剂型：片剂 根据国家相关政策，按新注册分类获批仿制药的品种在医保支付及医疗机构 采购等领域将获得更大的支持力度。因此上药中西的枸橼酸托法替布缓释片获得 批准生产，有利于扩大 ...

编号：公司-董-020-2025-V2 （一）在评估董事会候选人时，董事会提名委员会将考虑本政策所述的多元 化观点，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、 知识及服务任期。尽管如此，所有董事的任命将根据择优原则，除顾及董事会成 员多元化的裨益，最终将按人选的长处及可为董事会提供的整体贡献而作决定。 上海医药集团股份有限公司 董事会成员及员工多元化政策 第一条 目的 本政策旨在列载上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）为维持一个成员多元化的董事会以及员工多元化而秉持的原则。 第二条 政策声明 （一）在董事会任命及员工选聘方面，本公司一直以来实行着多元化政策， 并已在现时董事会的组合中反映。 （二）因此，本政策旨在将本公司的董事会成员及员工多元化政策正式编制 成章，并配合香港联合交易所有限公司证券上市规则附录 C1《企业管治守则》的 要求。 （三）本公司视多元化为一个宽泛概念，并相信要获得多样化的观点与角度， 可以从多方面的因素考虑，包括（但不限于）技能、地区与行业经验、背景、种 族、性别及其他特质。在实行多元化方面，本公司亦将根据本身的业务模式及与 时并进的特定需要去 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-102 上海医药集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 2 | 《公司章程》原文 | | | | | | | | | | | 现修订为 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司根据中国共产党章程的规定，设立 | | | | | | 第十三条 | | | | | | | 新增条款 | | | | | | | | | | | 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动 | | | | | | | | | | 提供必要条件。 | | | | | | | 第十一条 公司可以向其他有限责任公 | 公司可以向其他有限责任公司、股份有 | | | | | | 第十四条 | | | | | | | 司、股份有限公司投资，并以该出资额为 | | | | | | | | | | | 限公司根据经营管理需要，按照法律法规及《公司 | | | 限对所投资公司承担责任。 | | | | | | | | | ...