宜通世纪科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事或高级管理人员： 第一章 总则 第一条 为了规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》和《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，或者审计委员会成员 辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数或欠缺会计专业人士，或者独立董事 辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宜通世纪科技股份有限公司董事会现就提名曾建光先生为宜通世 纪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任宜通世纪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宜通世纪科技股份有限公司董事会现就提名武刚先生为宜通世纪 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任宜通世纪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、 ...

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 转债代码：113649 转债简称：丰山转债 江苏丰山集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-004 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | | 分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | | | 媒体采访 | | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | | 路演活动 | | | 现场参观 | | 其他：线上交流 | | | 永赢基金 上银基金 | 张杰、周超 许卓岩、张和睿 | | | | 东吴证券 | 董含星 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 民生加银 | 李由 | | | | 东北证券 | 薛进 | | | | 申银万国 | 周超 | | | 时间 | 2025年8月13日、2025年8月14日 | | | | 地点 | 腾讯会议 | | | | | 董事会秘书 赵青 | | | | 上市公司接待人员姓名 | 证券事务代表 梁慧颖 | | | | | 一、公司基本情况介绍 二、沟通交流的主要问题： | | | | | 1、公司目前农药产品布局是怎样的？ | | | | 投资者关系活动主要内容 | ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-029 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》。为了进一步提高闲置资金的使用效率和资金 收益，在确保不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司决定使用 部分闲置自有资金进行现金管理，现将详细情况公告如下： 一、现金管理的基本情况 （一）现金管理额度 本次公司使用闲置自有资金用于现金管理的额度不超过人民币 5 亿元，该额 度在决议有效期内可循环滚动使用。 （二）授权期限 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。 宜通世纪科技股份有限公司 （三）投资产品品种 公司将按照《宜通世纪科技股份有限公司委托理财管理制度》的规定，严格 控制风险，选择资信状况、财务状况良好的银行、证券公司等专业理财机构进行 现金管理业务，并认真、谨慎选择委托现金管理产品。公司将对投资 ...

一、概述 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）于2025年7月17日召开的 第八届董事会第十三次临时会议和第八届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于对外投资 设立海外孙公司的议案》，于2025年7月31日召开的第八届董事会第十四次临时会议和第八届 监事会第十五次临时会议审议通过了《关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股 权并增资暨关联交易的议案》，具体内容详见2025年7月19日、8月2日刊载于《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州固锝电子股份有限公司关于对外投资设立 海外孙公司的公告（编号：2025-035）》和《苏州固锝电子股份有限公司关于全资子公司 受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告（编号：2025-039）》。 二、进展情况 （一）固锝电子科技（苏州）有限公司（以下简称"固锝科技"） 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-040 苏州固锝电子股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 7、经营期 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 实施 2025 年员工持股计划的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《浙江万安科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"）、《浙 江万安科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、公司相关董事会会议文件、董事会薪酬与考核委员会意见以及本所 律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资 料进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《指导意见》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础 发表法律 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-033 宜通世纪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜通世纪"）于 2025 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司 章程>及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情 况如下： | 修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 | | | --- | --- | | 整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"。 | | | 前述修 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-060 董事会授权董事长在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相 关文件，公司财务部具体办理相关事宜。本次事项在公司董事会审批权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A股）股票2,315.56万股，每股面值1元，每股发行价 格为人民币69.89元，募集资金总额为人民币161,834.49万元，扣除发行费用 （不含增值税）人民币13,978.69万元后，募集资金净额为人民币147,855.79万元， 其中超募资金总额为人民币109,123.93万元。 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开 第四届 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-070 上海毕得医药科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到赵芸 女士、张锐豪先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，赵芸女士辞去公 司董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，张锐豪先生辞去公司董 事及战略委员会委员职务，辞任后，赵芸女士、张锐豪先生仍然担任公司其他职 务。公司于 2025 年 8 月 8 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同 意选举尚卓婷女士、许丽姣女士担任公司第二届董事会职工代表董事。 一、董事离任情况 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 8 日召开职工代表大会，经与会代表 认真审议并投票表决，同意选取尚卓婷女士、许丽姣女士为公司第二届董事会职 工代表董事。公司对选举结果进行了公示，2025 年 8 ...