证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-042 深圳英集芯科技股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第 十一次会议，并于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案如下： 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份后为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。 截至公司 2024 年度利润分配预案披露之日，公司总股本为 429,238,405 股， 以扣除公司回购专用证券账户中股份数 3,980,907 股后的股本 425,257,498 股为基 数，以此计算合计派发现金红利 38,273,174.82 元（含税），占 2024 年度合并报 表归属于上市公司股东净利润的 30.80%。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、 股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-044 上海悦心健康集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 5 月 26 日在上海市 闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由任保强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （公告编号：2025-039）同日披露于《中国证券报》、 《证券时报》、 《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》； 经审核，监事会认为：公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、 预留授予第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权的事项符合《上市公司股权激 励管 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-036 广东东方锆业科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 八届监事会第二十次会议的通知及材料，会议于 2025 年 5 月 26 日下 午 16：00 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过 了以下议案： 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》于同日在《中国 证券报》 《上海证券报》 一、审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于修订 <公司章程> 的公告》于同日在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，修 订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-053 上海电力股份有限公司 监事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司监事会 2025 年第四次临时会议的召开符合有 关法律、行政政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料于 2025 年 5 月 19 日以电子方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、监事会审议及决议情况 （一）同意关于注销公司首期股票期权激励计划部分股票期权的议案。 该议案5票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关 于注销首期股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 （二）同意关于调整公 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-048 广东世运电路科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议通知已于 2025 年 5 月 21 日通过电话及邮件等方式发出。公司第五届监事会第 四次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场会议的方 式召开，由监事会主席林玉媛召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《公司章程》及监事会议事规则的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 《广东世运电路科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》 特此公告。 广东世运电路科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过关于调整 2021 年 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第五次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电话、电子邮件、专 人送达等方式发出。会议于 2025 年 5 月 26 日以现场结合通讯方式召 开。会议由监事会主席曹虹女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份 有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-026 三生国健药业（上海）股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 （www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《关于将部分项目节余资金用 于暂时补充流动资金以及调整部分募投项目拟投入募集资金金额的 公告》（公告编号：2025-025）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 三生国健药业（上海）股份有限公司监事会 经与会监事认真审 ...

二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-41 招商局积余产业运营服务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 5 月 22 日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第三十七次会议的通知。 会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出 席会议董事 9 人，分别为吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖、许遵武、林洪、 KAREN LAI（黎明儿）、邹平学。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （四）审议通过了《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》（4 票 同意、0 票反对、0 票弃权）。 按照相关监管规定要求，公司查验了财务公司的证件资料，并审阅了验资报 告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会同意公司出具的《关于 招商局 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-027 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公 告 上述临时提案的具体内容，详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于将部分项目节余资 金用于暂时补充流动资金以及调整部分募投项目拟投入募集资金金 额的公告》 （公告编号：2025-025） 三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 5 月 21 日公告的原股东 大会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 （一） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间：2025 年 6 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688336 三生国健 2025/5/28 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 ...

关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话： （86 591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 闽理非诉字2025第 104 号 致：厦门厦钨新能源材料股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门厦钨新能源材料股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号，以下简称《股东 会规则》 ）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2025 年 5 月修订）》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门厦钨新能源 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所 ...

| 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-035 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | ? | | | | | | | 会议召开和出席情况 | 一、 | | | | | | | 股东大会召开的时间：2025 | （一） 年 | 5 月 | 26 日 | | | | | 股东大会召开的地点：安徽铜陵铜雀台金陵大酒店 | （二） | | | | | | | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | （三） | | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | | | 85 | 普通股股东人数 | | | | | | | ...