证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-025 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会及修订 <公司章> 程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》， 具体情况如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 第一条 为维护江苏联瑞新材料股份有 第一条 为维护江苏联瑞新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 下简称"《证券法》"） ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-054 佳都科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》 及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第十 届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 《关 于修订 <公司章程> 及相关治理制度的议案》。因公司 2021 年限制性股票激励计划 部 分 限 制 性 股 票 回 购 注 销 、 2025 年 部 分 回 购 股 份 注 销 原 因 ， 公 司 总 股 本 由 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法 规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据相关 规定对《公司章程》及相关治理制度进行修订、废止。 ...

佳都科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王涛） 本人王涛，已充分了解并同意由提名人佳都科技集团股份有限公司董事会提 名为佳都科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佳都科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法 ...

佳都科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 （2025年6月制订） 第一章 总则 第一条 为规范佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及《佳都科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-033 日联科技集团股份有限公司 关于收购珠海九源电力电子科技有限公司 部分股权并对其增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： ? 日联科技集团股份有限公司（以下简称"日联科技"或"公司"）拟使 用自有资金6,075.00万元收购珠海九源电力电子科技有限公司（以下简称"珠海 九源"或"目标公司"）45%股份，并使用自有资金3,000.00万元对珠海九源进 行增资，本次交易完成后，公司持有珠海九源股权比例为55%，珠海九源将成 为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。 ? 目标公司全体现有股东已获悉本次交易的相关情况，现有股东承诺放弃 优先认购权。 ? 本次交易对象承诺目标公司2025年度7月-12月、2026年度、2027年度、 于母公司所有者净利润，不考虑承诺期股权激励的影响）。 ? 目标公司主营业务为高端新能源电能变换设备及检测产品的研发、生产 与销售，掌握关键技术并拥有完全自主知识产权，本次收购是公司践行聚焦主 业和 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-053 北京首都开发股份有限公司 关于资产转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 北京首都开发股份有限公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司 拟将所持有的北京首信丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"首信丰 泰"）全部份额转让至中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称"中信金 融资产"）。转让价格以估值结果为依据，按照有限合伙份额的公允价值确定为 ? 本次交易不构成关联交易 ? 本次交易不构成重大资产重组 注册资本：8,024,667.9047 万人民币 ? 公司第十届董事会第四十四次会议审议通过了本次交易。本次交易无需 提交公司股东会审议。 一、交易概述 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事 会第四十四次会议于 2025 年 6 月 12 日召开，会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票 弃权的表决结果审议通过《关于北京城市开发集团有限责任公司拟转让所持有的 北京首信丰泰管理咨询合伙 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-032 日联科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月13日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章> 程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的具体情况 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案已经公司2024年年度股 东会审议通过。 根据2024年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减 公司回购专用证券账户中的股份为基数向全体股东每10股派发现金红利6.00元 (含税)，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。以截至2025年5月31日公司的 总股本114,504,414股扣除回购专用证券账户中的股份为基数计算，合计转增 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-033 太原重工股份有限公司 关于购买董事及高级管理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第十 届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于购买董事及高级管理人员 责任保险的议案》。现将相关事项公告如下： 公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议及董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议了《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》。由于公 司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公 司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该事项直接提交公 司股东会审议。 一、基本情况 为完善风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分行使权利、履职尽责， 营造稳健发展良好环境，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员和相关人员购买责任 保险（具 ...

1.茅台集团：推动白酒回归初心 据贵州茅台微信公众号消息，6月10日，茅台集团领导干部大会召开。会议强调，要推动白酒回归"以之成礼、以之养老、以之成欢"的初心。要带头养成严格遵守中央八项规定及其实施细则精神 泸州老窖产品质量与安全白皮书发布 据泸州老窖企业文化中心微信公众号消息，近日，《泸州老窖股份有限公司产品质量与安全白皮书（2024）》发布，详细介绍了泸州老窖在食品质量安全领域的工作举措和所取得的成就，其内 今后，泸州老窖将持续以"质量领航者"姿态深耕行业变革，坚守更严标准、更高要求、更实举措，严守安全红线，追求卓越品质：以"技术革新、标准输出、文化传承"三维驱动，协同产业链伙 习酒：以科技创新促进生产 据君品习酒微信公众号消息，近日，习酒股份公司召开2025年度中期生产技术分析会。会议强调，全体习酒人要以"归零"的心态和作风，不断夯实助推习酒高质量发展的酿造基础。一是要以微 青花郎（低碳版）限量预售 据青花郎微信公众号消息，6月12日，第五代青花郎（低碳版）开始预售，限量仅1364件（1件6瓶装），售罄即止。据悉，第五代青花郎（低碳版）酒精度53%vol，每瓶500mL，建议零售价1 剑南春5万吨基酒项 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-027 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年7月7日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （七） 涉及公开征集股东投票权 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：公司综合楼会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江 路 6 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 7 日 至2025 年 7 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...