杭州泰格医药科技股份有限公司 章程修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护杭州泰格医药科技股份有限 | 法》（以下简称《证券法》）、《境内企业 | | | | 第一条 为维护杭州泰格医药科技股份有 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | 1 | 法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理 | | | | 试行办法》（以下简称《境外上市管理办法》）、 | 境外发行证券和上市管理试行办法》（以下 | | | 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 | 简称《境外上市管理办法》）、《香港联合 | | | （以下简称《香港上市规则》）、《上市公司 | 交易所有限公司证券上市规则》（以下简 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）036 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 吴灏先生由第五届董事会非职工董事变更为第五届董事会职工董事，任期至第五届董 事会任期届满之日。鉴于本次变更不会导致公司第五届董事会构成人员变动，吴灏先生将 继续担任第五届董事会执行董事以及董事会战略委员会委员，任期与第五届董事会任期一 致。 吴灏先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 1 上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。吴灏先生担任公司职工 董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十九日 2 附件：第五届董事会职工董事简历 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8 月28 日召开的第 五届董事会第十八次会议及第五届监事会 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订 以 及废止公司部分治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8 月28 日召开第五 届董事会第十八次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》以及《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。《关于修订<公司章程> 的议案》以及《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》中的部分制度尚需提交 公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 为进一步促进公司规范运作，公司拟根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市规 则》、《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司经营发展的 情况，对《公司章程》的部分条款进行相应修订，主要修订内容如下： 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）035 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 二、关于修订、制定及废止公司部分治理制度的相关情况 1、完善总则、法定代表人、股份发行等规定 一是进一步完善《公 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 / 3 2 / 3 | | 有限公司 | 业 | 合同资产 | | | | | 提供劳务 | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 杭州泰鲲股权投资基金 | 其他关联方及其附属企 | 应收账款、 | | 4,346. | 4,346. | | 出售商品/ | 经营性 | | | 合伙企业（有限合伙） | 业 | 合同资产 | - | 02 | 02 | - | 提供劳务 | 往来 | | | 上海佰诚医药供应链管 | 其他关联方及其附属企 | 应收账款、 | - | 6.96 | 5.63 | 1.33 | 出售商品/ | 经营性 | | | 理有限公司 | 业 | 合同资产 | | | | | 提供劳务 | 往来 | | | 杭州魔迅科技有限公司 | 实际控制人曹晓春子女 | 应收账款、 | | | | | 出售商品/ | 经营性 | | | | 担任执行董事兼经理 | 合同资产 | - | 0.41 | ...

截至2025年6月30日，公司有409个药物临床研究项目在境内开展，237个项目在境外开展，其中有194个 项目在境外(主要于南韩、澳大利亚、东南亚、欧洲及美国)进行单一区域临床试验。有43个项目在亚太 地区、北美洲、欧洲及非洲进行多区域临床试验，涉及治疗领域包括肿瘤、呼吸、心血管、内分泌、风 湿免疫、感染、罕见疾病及疫苗等。 放眼未来，公司将持续拥抱监管变革、技术创新和全球拓展，持续完善和打造一体化临床研发服务平 台，提升端到端的一站式服务能力。公司将通过建立特定治疗领域业务团队，不断拓展跨国药企和国内 大型药企客户业务；通过可持续增长和潜在收购提升公司在美国和欧洲等地的商务和运营能力；同时将 加强建设与行业各方的互惠协作关系，进一步巩固公司在国内市场的优势地位，提升全球市场份额，力 求实现业务的可持续发展和业绩增长，为股东持续创造回报。追加内容 本文作者可以追加内容哦 ! 格隆汇8月28日丨泰格医药(03347.HK)公告，截至2025年6月30日止6个月中期业绩，公司实现收入人民 币32.5亿元，同比下降3.2%。公司拥有人应占利润同比减少22.2%至报告期间的人民币3.83亿元。每股 盈利0.45人民 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于2025 年8月28日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座19层会议室举行，本次会议以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年8月14日以电话、电子邮件方式向全体 监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张炳辉先生主持。本 次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于公司2025年半年度报告全文、报告摘要及2025年半年度 业绩公告的议案》。 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）034 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 与会监事一致认为：公司2025年半年度报告全文、报告摘要及2025年半年度业绩公告 符合法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的相关规定，公司报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）033 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2025 年8月28日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座19层会议室举行，本次会议以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年8月14日以电话、电子邮件方式向全体 董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本 次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于公司2025年半年度报告全文、报告摘要及2025年半年度 业绩公告的议案》； 公司2025年半年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站， 2025年半年度业绩公告详见香港联合交易所信息披露网站。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议并通过《关于减少注册资 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 29 日 1 杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曹晓春、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人(会计 主管人员)夏江梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 无 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 10 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 13 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 32 | | 第五节 | 重要事项 | 34 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 40 | | | 第七节 | 债券相关情况 47 | | | 第八节 | 财务报告 | 48 | 杭州泰格医药科技 ...

图片来 源：视觉中国 智通财经记者 | 黄华 智通财经编辑 | 谢欣 创新药风向标之一的医药研发服务外包企业（CXO）板块正在密集地产出中报。 8月27日，昭衍新药公告称，2025年上半年，公司实现营业收入约6.69亿元，同比减少21.28%，但归母 净利润、扣非净利润分别达到6093万元、2305万元，均实现扭亏。 对于昭衍新药上半年的业绩情况，智通财经记者于8月27日上午向企业的信披邮箱发送了采访提纲，截 至发稿时，没有收获回复。同日上午，智通财经记者也致电该公司信披电话，接线人员表示，会查看相 关邮件。 8月28日，昭衍新药A股、H股开盘后均一度跌超9%。截至A股收盘，昭衍新药报30.81元/股，跌 3.66%，最新市值230.91亿元。 昭衍新药今年中报能扭亏并不意外。在2024年一季度，该公司出现了超2亿元的亏损，随后带崩中报。 但若是从营利状况看，在2024年上半年陷入低谷后，昭衍新药在当年第三、第四季度经营状况有所改 善。 不过，即使扭亏，昭衍新药今年上半年的成绩也难言乐观。 对于今年上半年的经营成绩，昭衍新药在财报中表示，期内公司实验室服务业务贡献净利润为-9718.48 万元，同比下降537 ...

泰格医药（300347）(03347)发布截至2025年6月30日止6个月的中期业绩，该集团取得营业收入32.5亿 元，同比减少3.21%;公司拥有人应占净利润3.83亿元，同比减少22.22%;每股基本盈利0.45元。 公告称，从地域角度，公司中国内地业务收入较2024年同期同比下降9.2%。国内收入同比下降主要是 由于临床试验技术服务分部于2025年上半年国内收入下滑。 公司境外业务收入较2024年同期同比增加4.4%。该增长主要得益于公司持续深化全球布局与提升服务 能力、拓展海外业务、加快国际化进程，以及海外临床试验服务业务的持续快速扩张。 ...