2024 年年度股东会资料 确成硅化学股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 二〇二五年五月 1 | 年年度股东会参会须知 1 2024 | | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 2 | | 议案一：《2024 年度报告正文及摘要》 4 | | 议案二：《2024 年度董事会工作报告》 5 | | 议案三：《2024 年度独立董事述职报告》 6 | | 议案四：《2024 年财务决算报告》 7 | | 议案五：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 12 | | 议案六：《2024 年度利润分配预案》 13 | | 议案七：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 14 | | 议案八：《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》 15 | | 议案九：《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》 16 | | 议案十：《关于使用自由资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》 17 | | 议案十一：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 18 | | 议案十二：《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》 19 | | ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-023 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 20 日(星期二)至 05 月 26 日(星期一)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@quechen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 24 日发布 2024 年年度报告及 2025 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度及 2025 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 27 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 确成硅化学股份有限公司 关于召开 2 ...

确成硅化学股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-024 特此公告。 确成硅化学股份有限公司董事会 2025 年 5 月 9 日 附：周嘉乐先生简历 周嘉乐先生：1987 年 2 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，现任公司行政主 管。历任无锡东沃化能有限公司销售专员、确成硅化学股份有限公司行政专员。 截至本公告披露日，周嘉乐先生直接持有公司 22,500 股股票；与公司实际 控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不 良记录。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满，根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其 中一名 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-022 确成硅化学股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定， 公司对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司 监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、激励对象名单的公示情况 公司于 2025 年 4 月 27 日起通过公司公告栏张榜发布了《确成硅化学股份有 限公司关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）拟激励对象名单的公示》，公示 情况如下： 1、列入激励对象名单的人员符合《 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (maintained) [1] Core Insights - The company achieved record high production and sales in Q4 2024, exceeding expectations, while Q1 2025 showed seasonal impacts with slower growth [1][5] - The company is confident in its future growth, as evidenced by its stock incentive plan, targeting a compound annual growth rate of 15% in non-net profit over the next three years [5] Financial Data and Profit Forecast - Total revenue for 2024 is projected at 2,197 million, with a year-on-year growth rate of 21.4% - Net profit attributable to the parent company is expected to reach 541 million in 2024, reflecting a year-on-year increase of 31.1% - Earnings per share (EPS) is forecasted to be 1.32 yuan in 2024, with a gross margin of 33.9% [2][6] Market Data - As of April 25, 2025, the closing price of the stock is 16.24 yuan, with a market capitalization of 6,754 million [3] - The stock has a price-to-earnings (P/E) ratio of 12 and a dividend yield of 2.16% [3] Company Performance - In 2024, the company achieved a record high in silica production and sales, driven by adjustments in customer structure and stable raw material costs [5] - The company’s silica production volume reached approximately 362,600 tons in 2024, marking a year-on-year increase of 21.75% [5] - The company’s gross margin improved to 33.95% in 2024, up 4.51 percentage points year-on-year, contributing to a net profit margin of 24.6% [5] Future Outlook - The company is expanding its product offerings, including biomass-based silica products, which have gained traction in international markets [5] - The company plans to complete the construction of its silica microsphere project by the end of 2025, further diversifying its product portfolio [5] Earnings Forecast and Valuation - The forecasted net profits for 2025, 2026, and 2027 are approximately 599 million, 660 million, and 721 million respectively, corresponding to P/E ratios of about 11, 10, and 9 [5][6]

Core Viewpoint - The company has shown steady growth in revenue and net profit for 2024, driven by increased demand for silica in the domestic tire industry, with significant improvements in profitability metrics [1][3]. Financial Performance - In 2024, the company achieved revenue of 2.197 billion yuan, a year-on-year increase of 21.38%, and a net profit attributable to shareholders of 541 million yuan, up 31.10% year-on-year [1][3]. - The fourth quarter of 2024 saw revenue of 563 million yuan, a year-on-year increase of 15.46%, and a net profit of 161 million yuan, up 50.31% year-on-year [1][3]. - For Q1 2025, the company reported revenue of 540 million yuan, a year-on-year increase of 3.25%, and a net profit of 138 million yuan, up 12.57% year-on-year [2][4]. Profitability Metrics - The weighted average return on equity (ROE) for 2024 was 17.13%, an increase of 2.49 percentage points year-on-year [1][3]. - The gross profit margin for 2024 was 33.95%, up 4.51 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 24.60%, an increase of 1.82 percentage points year-on-year [1][3]. - In Q1 2025, the gross profit margin was 34.58%, an increase of 3.56 percentage points year-on-year [2][4]. Sales and Production - In 2024, the company produced and sold 363,000 tons and 361,000 tons of silica, respectively, representing year-on-year increases of 21.8% and 21.1% [3]. - In Q1 2025, silica sales reached 89,600 tons, a year-on-year increase of 2,700 tons [4]. Market Dynamics - The domestic tire industry has experienced rapid growth, significantly driving the demand for silica [3]. - The average price of precipitated silica in 2024 was 5,439 yuan per ton, an increase of 93 yuan per ton compared to 2023 [3]. Cost Structure - In 2024, selling expenses increased by 38.30% year-on-year, primarily due to higher employee compensation and market development costs [3]. - Management and R&D expenses also saw increases of 18.75% and 19.47% year-on-year, respectively [3]. Capacity Expansion and Innovation - The company ranks third globally in silica production capacity and is actively seeking opportunities for capacity expansion, with 50,000 tons of silica capacity under construction [5]. - The company has invested in R&D to produce high-dispersion silica using rice husk ash, significantly reducing carbon emissions [5]. - A project for 3,044 tons/year of silica microspheres is underway, targeting applications in cosmetics and biomedicine, expected to be completed by the end of 2025 [5]. Earnings Forecast - The company has adjusted its earnings expectations, forecasting revenues of 2.395 billion, 2.593 billion, and 2.862 billion yuan for 2025-2027, with net profits of 593 million, 675 million, and 716 million yuan, respectively [6][7].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][10]. Core Views - The report highlights a steady increase in the sales volume of silica, with a significant performance boost expected from the commissioning of new production capacity [1][6]. - The company achieved a revenue of 2.197 billion yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 21.38%, and a net profit of 541 million yuan, up 31.10% year-on-year [4][6]. - The report emphasizes the company's strong position in the silica market, with total production capacity ranking third globally and ongoing expansion efforts [9][10]. Financial Performance Summary - In Q4 2024, the company reported revenue of 563 million yuan, a year-on-year increase of 15.46%, and a net profit of 161 million yuan, up 50.31% year-on-year [5]. - For Q1 2025, the company achieved revenue of 540 million yuan, a year-on-year increase of 3.25%, and a net profit of 138 million yuan, up 12.57% year-on-year [8]. - The gross profit margin for 2024 was 33.95%, an increase of 4.51 percentage points year-on-year, driven by a significant expansion in price differentials for precipitated silica [6][10]. Production and Capacity Expansion - The company sold 36.3 million tons of silica in 2024, with a year-on-year increase of 21.8%, and plans to expand its production capacity by an additional 50,000 tons [6][9]. - The company is also investing in R&D to produce high-dispersion silica using rice husk ash, which significantly reduces carbon emissions [9]. Earnings Forecast - The earnings forecast for 2025-2027 estimates revenues of 2.395 billion yuan, 2.593 billion yuan, and 2.862 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 593 million yuan, 675 million yuan, and 716 million yuan [10][12].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额： 金额单位：人民币万元 二、募集资金管理情况 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-008 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 根据本公司2020年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国证券监督管理委员会证 监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行 不超过48,720,375股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00元，溢价发行，发行价为每股14.38元，募集资金总额为人民币700,5 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-014 确成硅化学股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、主要产品和原材料价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 2025 年第一季度：二氧化硅产品平均价格较上季度下降了 0.91%，较上年同 期下降了 0.84%。 2、主要原材料的价格变动情况 2025 年第一季度：纯碱采购价格较上季度下降了 0.41%，较上年同期下降了 36.85%；石英砂采购价格较上季度下降了 6.76%，较上年同期下降了 5.96%；硫 磺采购价格较上季度上涨了 27.24%，较上年同期上涨了 69.06%。 三、其它情况说明 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第十三号——化工的要求，现将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | ...

确成硅化学股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605183 公司简称：确成股份 确成硅化学股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 242 确成硅化学股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人阙伟东、主管会计工作负责人王今及会计机构负责人（会计主管人员） 曹力荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《2024年度利润分配预案》，公司2024 年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户股份 为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。如果在实施权益分派的股权登 记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 ...