中泰证券股份有限公司 关于山东国子软件股份有限公司 2025 年度定期现场核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 国子软件股份有限公司（以下简称"国子软件"或"公司"）的保荐机构，负责 公司的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机 构持续督导》等有关法律法规、规范性文件的规定，对公司进行定期现场核查并 出具定期现场核查报告。 一、本次现场核查的基本情况 （一）现场核查时间 2025 年 12 月 9 日、2025 年 12 月 29 日-12 月 30 日 （二）现场核查地点 国子软件办公楼 | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | --- | --- | --- | --- | | （一）公司治理，三会运作情况 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅股东会、董事会、监事会会议资料 | | | | | （2）查看上市公司章程及其修订的相关决策文件和信息披露文件 | | | | | （3）查看与公司治理、内部管理相关 ...

Group 1 - The North Exchange 50 Index saw an intraday increase of 2% on January 14 [1] - Among the constituent stocks, Xingtum Control and Weida Optoelectronics rose over 8% [1] - Fushida and Guozi Software experienced a 6% increase [1]

中信证券认为北交所有望迎来新一轮配置机遇，其"专精特新"含量高，且2025-2026年业绩增速有望相 对更快。其布局思路也强调从高景气赛道、基本面优秀且有估值修复潜力、标的稀缺性强这三个维度进 行精选。这进一步印证了市场投资逻辑向个股深度挖掘的转变。 随着开年市场热度的不断提升，上周北交所日均成交额约261.31亿元，较此前的194.17亿元大幅回升。 截至2026年1月12日 10:36，北证50指数(899050)强势上涨1.98%，今日冲击六连阳！成分股星图测控上 涨26.26%，并行科技上涨15.46%，富士达上涨8.46%，国子软件，华信永道等个股跟涨。 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。 北证50成份指数发起式(A/C：021687/021688)，紧密跟踪标的指数（北证50成份指数），追求跟踪偏离 度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 北证市场并购重组持续升温。2025年，北交所大额重组案例突破性落地，中小体量企业精准并购多点开 花，形成了"大小 ...

Group 1 - The AI application market in China is projected to grow from CNY 282 billion in 2021 to CNY 639 billion in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 31.35%, and is expected to reach CNY 1,148 billion by 2026 [3][38][39] - The number of AI companies listed on the Beijing Stock Exchange (BSE) is 28, covering various segments of the AI industry [57] - The AI application industry is segmented into upstream, midstream, and downstream, with upstream providing computing power infrastructure and data services, midstream developing solutions for various fields, and downstream targeting sectors like internet, finance, education, healthcare, and industry [35][38] Group 2 - The electronic equipment industry on the BSE has seen a median price-to-earnings (P/E) ratio increase from 54.6X to 59.7X, with a median market capitalization rise from CNY 2.35 billion to CNY 2.48 billion [3][25] - The mechanical equipment industry on the BSE has experienced a median P/E ratio increase from 41.1X to 43.6X, with a median market capitalization increase from CNY 2.17 billion to CNY 2.29 billion [3][29] - The information technology industry on the BSE has seen a median P/E ratio increase from 66.7X to 72.9X, with a median market capitalization rise from CNY 2.32 billion to CNY 2.53 billion [3][33] Group 3 - The automotive industry on the BSE has maintained a median P/E ratio of 31.9X, with a median market capitalization increase from CNY 2.07 billion to CNY 2.09 billion [3][37] - The new energy industry on the BSE has seen a median P/E ratio increase from 33.2X to 34.5X, with a median market capitalization rise from CNY 2.22 billion to CNY 2.34 billion [3][41] - The report highlights several companies in the AI+ industry chain, including those providing computing power services, AI applications, and AI-powered products across various sectors [58][59]

Group 1 - The core point of the article is the announcement by Guozi Software regarding the resignation of Ms. Ren Huijuan from her position as Deputy General Manager due to job relocation, effective January 9, 2026 [2] Group 2 - The announcement was made on January 9, indicating a formal communication from the company [2] - The change in management may impact the company's operational strategy and leadership dynamics moving forward [2] - The specific reasons for Ms. Ren's job relocation were not disclosed in the announcement [2]

本公司任惠娟女士，因工作调动，自 2026 年 1 月 9 日起不再担任副总经理。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后仍在公司任 职，存在未履行完毕的公开承诺。 已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离 任后将继续履行相关承诺。承诺内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的《招股说明书》之"第四节发行人基本情况"之"九、重要承诺"。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2026-001 山东国子软件股份有限公司高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员离任的基本情况 任惠娟女士的离任不会对公司日常经营、生产活动产生不利影响。公司及董事会对 其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 任惠娟女士的《辞任报告》 山东国子软件股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 9 日 本次离任未导致公 ...

证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-139 山东国子软件股份有限公司 二、工商登记情况 营业执照具体内容如下： 统一社会信用代码：91370181MA3T0TY55P 名称：山东规格智能科技有限公司 注册资本：壹仟零壹拾柒万元整 类型：其他有限责任公司 成立日期：2020 年 05 月 11 日 法定代表人：王利 住所：山东省济南市高新区孙村街道春晖路 2966 号济南高新区战略性新兴 产业基地 4 号楼 1 楼 101 经营范围：许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；软件开发；人 工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发； 物料搬运装备制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计 算机及系统制造；特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；计算机软硬件及 外围设备制造；智能基础制造装备制造；物联网设备制造；通用设备制造(不含 特种设备制造)；智能机器人的研发；信息系统集成服务；智能控制系统集成； ...

证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-140 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况：山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使 用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详 见公司在北京证券交易所披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的 成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1 ...

Group 1 - The company Guozi Software announced that its subsidiary Shandong Guige Intelligent Technology Co., Ltd. has completed the registration of changes in registered capital and business scope [2] - The business registration changes have been officially registered and the company has obtained a new business license issued by the Market Supervision Administration of Zhangqiao District, Jinan City [2]

证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-138 山东国子软件股份有限公司 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东规格智能 科技有限公司（以下简称"规格智能"）因经营发展需要，就注册资本增加、经 营范围变更等事项办理了工商变更登记手续。截至目前，工商变更登记手续已完 成，并取得由济南市章丘区市场监督管理局核发的《营业执照》。 二、工商登记情况 营业执照具体内容如下： 关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 统一社会信用代码：91370181MA3T0TY55P 名称：山东规格智能科技有限公司 注册资本：壹仟零壹拾柒万元整 类型：其他有限责任公司 成立日期：2020 年 05 月 11 日 法定代表人：王利 住所：山东省济南市章丘区双山街道经十东路 7888 号济南(国际)高层次人 才创新创业基地 3 号楼 经营范围：许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活 ...