深圳市路维光电股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员（以下简称"高管人员"）薪酬管理体系，建立与现代企业制 度相适应、职责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事和高管人员的 工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规以及规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事，是指与公司之间签 订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；本制度所称外部 董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；本制度所称独立董 事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请，与公司及其主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的董事。 本制度所称高管人员，是指公司的总经理（又称总裁，下同）、副总 ...

深圳市路维光电股份有限公司 对外担保管理办法 深圳市路维光电股份有限公司 对外担保管理办法 2025 年 10 月 深圳市路维光电股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市路维光电股份有限公司（下称"公司"）对外担保管理 工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关 人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳 市路维光电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的全资、控股以及纳入公司合并会计报表 范围的子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。本办法所述对外担保包括公司对子公司的担保。 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人 ...

深圳市路维光电股份有限公司 重大交易决策制度 深圳市路维光电股份有限公司 重大交易决策制度 2025 年 10 月 深圳市路维光电股份有限公司 重大交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为确保深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）工作规范、 有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文 件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东会、董事会和董事长、总经理各自的权限得到有效发挥，做到 权责分明，保证公司运作效率。 第三条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）； （十二）上海证券交易所认定的其他交易。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料、动力，以及出售产品或 商品等与日常经营相关的交易行为。 第二章 交易审批权限 第四条 公司拟发生的交易（提供担保、提供财务资助除外） ...

| 证券代码：688401 | 证券简称：路维光电 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118056 | 转债简称：路维转债 | | 深圳市路维光电股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会成员人数、修订《公司 章程》并办理工商变更登记暨新增、修订及废止公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月13日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、调整董 事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于新增、修 订及废止公司部分治理制度的议案》，同日，公司召开第五届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止<深圳市路维光电股份有限公司监 事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情 ...

| 证券代码：688401 | 证券简称：路维光电 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118056 | 转债简称：路维转债 | | 深圳市路维光电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 30 日 至2025 年 10 月 30 日 股东大会召开日期：2025年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

| 证券代码：688401 | 证券简称：路维光电 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118056 | 转债简称：路维转债 | | 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月9日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第二十 一次会议的通知》，会议于2025年10月13日以现场结合通讯方式召开并作出决 议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主 持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳 市路维光电股份有限公司章程》等相关规定。 深圳市路维光电股份有限公司监事会 （一）审议通过了《关于取消监事会、废止<深圳市路维光电股份有限公 司监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范 性文件的相关 ...

Core Viewpoint - The OLED industry is experiencing rapid development in both upstream and downstream supply chains, with significant investments exceeding 13.4 billion RMB in various projects during the first three quarters of 2025, focusing on materials, equipment, and key components [2][13]. Investment Projects Overview - Numerous OLED supply chain projects have entered the stages of signing, construction, or production, with a total investment exceeding 13.4 billion RMB [2]. - Key areas of investment include materials, equipment, and mask plates, highlighting the collaborative development and vertical integration within the industry [13]. Materials Sector - The materials sector has seen a surge in project activity, particularly in optical films, structural/barrier materials, and process consumables [4]. - Notable projects include: - Nitto Denko's 2 billion RMB OLED polarizer production base, which commenced production in September [6]. - Wida Optoelectronics' 499 million RMB project for dye-based polarizers, currently in equipment installation [6]. - Hongmao Optoelectronics' 2.2 billion RMB high-end polarizer project, expected to produce 24.6 million square meters annually [6][7]. Equipment Sector - Domestic equipment for OLED production is being delivered as the construction of 8.6-generation AMOLED panel lines progresses [11]. - Key equipment projects include: - Aolai's delivery of the first batch of 8.6-generation linear evaporation source equipment to BOE [11]. - Huaxing's development of the first domestic G8.6 AMOLED touch screen detection equipment [11]. - Jiazhi's delivery of the first 8.6-generation OLED De-mura equipment [11]. Mask Plates Sector - The mask plate sector has also seen significant project advancements: - Lu Wei Optoelectronics' 2 billion RMB high-precision mask project, which will establish 11 high-end mask production lines [10]. - Quanyan Optoelectronics' G8.6 metal mask project, with an expected annual output value of 600 million RMB upon completion [10]. - Qingyi Optoelectronics' high-precision mask production base, with a total investment of 2 billion RMB [10]. Conclusion - The OLED industry is transitioning from merely expanding panel production capacity to systematically constructing and strengthening the entire supply chain ecosystem, with capital flowing into core materials, mask plates, and equipment [13].

Core Points - The Sci-Tech Innovation Board (STAR Market) index rose by 1.40%, closing at 1473.02 points, with a total trading volume of 5.39 billion shares and a turnover of 272.67 billion yuan [1] - Among the tradable stocks on the STAR Market, 289 stocks closed higher, with 13 stocks rising over 10%, including Luvi Optoelectronics and Huahong Semiconductor, which hit the daily limit [1] - The turnover rate for STAR Market stocks showed that 3 stocks had a turnover rate exceeding 20%, while 15 stocks had a turnover rate between 10% and 20% [1] Trading Performance - The highest turnover rate was for Canxin Semiconductor, which closed up 19.80% with a turnover rate of 25.89% and a transaction amount of 2.447 billion yuan [1] - Other notable stocks with high turnover rates included Pioneer Jinke and Qilin Xinan, with turnover rates of 22.09% and 20.50% respectively [3] - Among stocks with a turnover rate over 5%, 92 stocks rose today, with Huahong Semiconductor and Luvi Optoelectronics both increasing by 20.00% [1][2] Sector Analysis - The electronics sector had the highest number of stocks with a turnover rate over 5%, totaling 52 stocks, followed by the computer and power equipment sectors with 20 and 15 stocks respectively [2] - In terms of capital flow, 54 stocks with high turnover rates saw net inflows from main funds, with the highest inflows recorded for SMIC, Huahong Semiconductor, and Western Superconducting, amounting to 704 million yuan, 291 million yuan, and 209 million yuan respectively [2] Leverage Fund Movements - A total of 79 stocks with high turnover rates received net purchases from leveraged funds, with significant increases in financing balances for Kingsoft Office, Huahong Semiconductor, and Yandong Micro, which saw increases of 583 million yuan, 557 million yuan, and 476 million yuan respectively [2]

Group 1 - The defense and military, non-ferrous metals, photolithography, and wind power equipment sectors showed significant gains, while consumer electronics, medical services, beverages, and broadcasting sectors experienced declines [2] - The non-ferrous metals industry saw a net inflow of over 17.5 billion yuan, while the electronics sector had a net inflow of over 16.6 billion yuan, and the computer sector received over 9 billion yuan in net inflow [2] - Automotive and non-bank financial sectors faced net outflows exceeding 2 billion yuan, with food and beverage, oil and petrochemicals, home appliances, and pharmaceutical sectors also experiencing net outflows of over 100 million yuan [2] Group 2 - The A-share market is expected to continue its upward trend in the fourth quarter, although the momentum may weaken, likely maintaining a slow bull trend with increased volatility [2][3] - The transition from liquidity-driven growth to fundamental growth is crucial for the A-share market, with a focus on gradually clarifying this transition in the fourth quarter [3] Group 3 - The non-ferrous metals sector saw a strong performance, with the rare earth permanent magnet sector leading the gains, and the sector index rising by 5.66%, reaching a historical high [6] - Chip concept stocks strengthened in the afternoon, with significant gains in individual stocks, including a 30% increase in Tonghui Electronics and a 20% increase in Huahong Semiconductor [6] Group 4 - Domestic chip upgrades and mass production are accelerating, with recommendations to focus on sectors driven by domestic AI development, such as servers and IDC, as well as overseas AI development impacting servers and optical modules [8]

Group 1 - A-shares opened significantly lower due to external market shocks, but technology stocks showed resilience, with the STAR 50 index quickly turning positive within two minutes [1] - The market saw a slight contraction in trading volume to 2.37 trillion yuan, with sectors like defense, non-ferrous metals, photolithography machines, and wind power equipment leading in gains, while consumer electronics, medical services, and beverages faced declines [1] - Non-ferrous metals industry attracted over 17.5 billion yuan in net inflow from major funds, while sectors like automobiles and non-bank financials experienced net outflows exceeding 2 billion yuan [1] Group 2 - Compared to the significant pullback in early April, the current A-share index shows greater resilience, with a more optimistic outlook for the market [2] - The primary focus for the fourth quarter is the transition from liquidity-driven growth to fundamental-driven growth, which is expected to unfold over the next year [2] - The non-ferrous metals sector saw a strong rally, with the rare earth permanent magnet sector leading, and several stocks hitting their daily limit up [2]