证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-011 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并 同意将该议案提交公司股东大会审议。 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.7 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记 ...

女、主要社会关系； 浙江物产环保能源股份有限公司 独立董事邓川先生2023年度述职报告 我于 2023 年 11 月 9 日起开始担任公司独立董事一职，作为浙江 物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责 和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了作为独立董事、审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员的作用。现将履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 邓川：男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，浙江财经大学教授、硕士生导师。1998 年 3 月至 今于浙江财经大学任教，历任专业教师、会计学院副院长、院长、人 事处处长。2017 年 5 月至 2023 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江物产环保能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3689 号）核准，浙江物产环保能源 股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,043.18 万股， 发行价格为每股人民币 15.42 元，募集资金总额为人民币 154,865.84 万元，扣 除发行费用人民币（不含增值税）6,042.38 万元后，实际募集资金净额为人民币 148,823.46 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 10 日全部到位，并经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 12 月 10 日出具了《验资报 告》（大华验字〔2021〕000865 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-014 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 ...

重要内容提示： ● 为提高浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）资金结算效率、 拓宽公司融资渠道，提高对公司生产经营所需资金的保证能力，公司根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟与物产中大集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》。 ●本次交易事项构成关联交易，但不构成重大资产重组，尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 三次会议，分别审议通过了《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务 协议>暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况 公告如下： 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-017 浙江物产环保能源股份有限公司 关于与物产中大集团财务有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 根 ...

| 1 76.0114% | 物产集团有 | | | 物产中大集 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | | | | 1 团股份有限 76.0114% | | | | 2 | 河北港口集 | | 5.7701% | 公司 | | | | 团有限公司 | | | | 河北港口集 2 5.7701% | | | | | | | | 团有限公司 | | | | 各发起人均以原浙江物产燃料集团有限公 | | | | | | | | 司经审计的净资产折合股份认购，已于 2012 年 7 | | | | 各发起人均以原浙江物产燃料集团有限 | | | | 月 6 日足额缴纳。 | | | | 公司经审计的净资产折合股份认购，已于 | | 2012 | | | | | | 年 7 月 6 日足额缴纳。 | | | | 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | | 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依 | | | | 行使下列职权： | | | | 法行使下列职权： | | | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | | | ...

浙江物产环保能源股份有限公司 投资者关系管理委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 投资者关系管理委员会由公司董事长、公司及有关经营主体主要负责人、 公司大股东代表、公司董事会秘书等有关直接从事投资者关系管理管理工作的相关人 员组成。 第四条 投资者关系管理委员会设召集人（主任委员）一名，由董事长担任，负责 主持委员会工作。 （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提 高公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司董事会特设立投资者关系管理委员会，并制订本议事 规则。 第二条 投资者关系管理委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责通过充分的信息披露加强与投资者的沟通， 促进投资者对公司的了解和认同。 第五条 投资者关系管理委员会委员 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-072 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2023 年度关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次关联交易事项需 要提交股东大会审议。 日常关联交易涉及的关联董事、监事已回避表决。 公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属公司的正 常业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、 互利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务、收入及利 润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本 期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2023 年 12 月 14 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江物产环保 能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司独立董事管理办法》 《董事会议事规则》及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并 制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员 ...

募集资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为浙江物产环保能源股 份有限公司（以下简称"物产环能"、"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，对物产环能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以及以协定存款方式存 放募集资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江物产环保能源股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3689 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,043.18 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 15.42 元，募集资金总额为 154,865.84 万元，扣除各项发行 费用（不含税）人民币 6,042.38 万元后，实际募集资金净额为人民币 148,823.46 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 12 月 10 日出具大华验字 [2021]000865 号《验资报告》。 中信证券 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-066 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 9 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 10 人，实际出席会议的董 事 10 人，监事、高级管理人员列席会议。经全体董事共同推举，本次会议由陈 明晖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举陈明晖先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会 一致。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于董事会、 监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》 ...