伊之密股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 伊之密股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做 好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》、（以下称"《监管指引第 5 号》"）《深圳证券交易所创业 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《伊之密股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保密工 作负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 会秘书办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同 ...

伊之密股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 伊之密股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为更好地调动伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员工作的积极性和创造性，建立与上市公司制度相适应的激励约束机制， 提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《伊之密股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点， 根据公司年度经营计划和分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确 定董事、高级管理人员的年度薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则 ： 第二章 薪酬管理机构 第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 1 ...

伊之密股份有限公司 信息披露管理制度 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\mp}}}}\,\Xi\,\rlap{/}{\mp}\,\rlap{/}{\mp}\,\rlap{/}{\mp}\,\rlap{/}{\mp}$$ 伊之密股份有限公司 信息披露管理制度 伊之密股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第五条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，提高公司信息披露质量，促使公司信息披露规范化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —信息披露》 ...

伊之密股份有限公司 伊之密股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《伊之 密股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会 设立薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第四条 委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。委员会任期与董事会 一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的，即 自动失去委员资格。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会主任（召集人）由独立 董事担任。主任委员由委员选举，并报请董事会批 ...

伊之密股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 独立董事工作制度 伊之密股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进伊之密股份有限公司（以下简称"公司"或者"上市公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》及《伊之密股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位和个 ...

伊之密股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年十月 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，经董事 会审议通过。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 伊之密股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 伊之密股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制 ...

伊之密股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 伊之密股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《伊之密股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究并制 定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、高级管理人员的 人选进行审查并提出建议；委员会由董事会产生，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由七名董事组成，其中独立董事四名。委员会任期与董 事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的， 即自动失去委员资格。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

伊之密股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范公司投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作》"）等法律、行 政法规、规章、规范性文件及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业 ...

伊之密股份有限公司 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东会议事规则 股东会议事规则 伊之密股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《伊之密股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公 司应当在两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的2/3时； ...

伊之密股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 伊之密股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥 公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》、《上市公司审计委员会工作指引》等法律、行政法规、规 范性文件及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司董事会设立审计委员会（以下简称"审计委员会"）,并制定本细则。 第三条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中至少 有一名为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的非 职工代表董事。审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委 员在任期内不再担任公司董事职务的,自动失去委员资格。 第四条 审计 ...