特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波 动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-033 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：理财产品。 投资金额：任一时点购买理财产品的资金余额不超 3 亿元（含本数）的 总额。 履行的审议程序：2024 年 4 月 26 日，天津金海通半导体设备股份有限 公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。本议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 自公司 2023 年年度股东大会批准之日起 12 个月以内。 为提高公司资金使用效率，增加公司自有资金收益，在不影响公司主营业务 正常发展的情况下，结合公司财务状况及自有资金余额情况，通过利用公司部分 闲置自有资金购 ...

海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕83 号）核准，公司公开发行 人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 58.58 元， 募集资金总额为人民币 878,700,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 131,888,125.09 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 746,811,874.91 元。本 次发行证券已于 2023 年 3 月 3 日在上海证券交易所上市。上述募集资金已全部 到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验， 并于 2023 年 2 月 24 日出具《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0008 号）。海通证 券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐机 构，持续督导期间为 2023 年 3 月 3 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案内容 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次审计委员会审议通过了以下 | 项议案： | 1 | 第一届董事会审计委员会第十一次会议 | 年 | 月 | 日 | 1 | 2023 | 2 | 3 | | 1、《关于公司 | 年度财务报告初审意见的议案》 | 2022 | | | | | | | | | | 本次审计委员会审议通过了以下 | 项议案： | 4 | | | | | | | | | | 1、《关于 | 年年度报告及摘要的议案》 | 2022 | | | | | | | | | | 第一届董事会审计委员会第十二次会议 | 年 | 月 | 日 | 2、《关于审计委员会 | 年度履职情况报告的议案》 | 2 | 2023 | 4 | 25 | 2022 | | 3、《关于 | 年第一季度报告的议案》 | 2023 | | | | | | | | | ...

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《天津金海通半导体设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2023年年度审计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合 伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二） 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号： 2024-026 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度及 2024 年第一季度业绩暨现 金分红说明会的公告 公司董事长兼总经理崔学峰先生、独立董事孙晓伟先生、副总经理兼董事会 秘书刘海龙先生和财务总监黄洁女士等 （具体参会人员将根据实际情况进行调 整）。 投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二） 至 4 月 29 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过天津金海通半 导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 jhtdesign@jht-design.co ...

天津金海通半导体设备股份有限公司股东大会议事规则 天津金海通半导体设备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使股东大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为， 提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职 权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）并参照《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规 定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。公司不得通过授权的形式由董事会或者其他主体代为行使股东大会的 法定职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 天津金海通半导体设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《天津 金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《信息披露 管理制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当根据相关规则的要 求及时登记和报送内幕信息知情人档案，应保证内幕信息知情人档案真实、准确 和完整，公司董事长为主要责任人。 第三条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，并 按照本指引要求报送。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的报送事宜；证 券事务部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第五条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司投资者关系管理制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解， 完善公司法人治理结构，实现公司整体利益和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系 管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《天津金海通半导体设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等 有关法律、法规、规章及上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司应 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司章程 天津金海通半导体设备 股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 第一节 | 监事 43 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | 第九章 | 通知 51 | | 第一节 | 通知 51 | | 第二节 | 公告 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 52 | | 第二节 | 解散和清算 53 | | 第十一章 | 修改章程 55 | | 第十二章 | 附 则 55 | 天津金海通半导体设备股份有限公司章程 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人天津金海通半导体设备股份有限公司董事会,现提名 李治国先生、孙晓伟先生和石建宾先生为天津金海通半导体设备 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任天津金海通半导体 设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与天津金海通半导体设备股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人孙晓伟先生、李治国先生已经参加培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料。 被提名人石建宾先生承诺将积极参加上海证券交易所举办 的独立董事任前培训并取得独立董事任前培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民 ...