2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）9:30 2、 召开地点：浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司 （以下简称"公司"）三楼会议室 证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2026-001 宁波大叶园林设备股份有限公司 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长叶晓波先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《宁波大叶园林设备股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 55 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 105,865,112 股，占公司有表决权股份总数 199,248,754 股的 53.1321%。其中：通过现场投票的股东共 6 人， ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2026-004 宁波大叶园林设备股份有限公司 特此公告。 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 14 日 附件：第四届董事会职工代表董事简历 阮金侠女士，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 高级技师职称。历任公司副总经理。2008 年至 2014 年任宏发股份宁波金海电子 有限公司经理助理；2014 年至 2016 年参加香港大学商丘东德心理研究院临床催 眠治疗硕士研修；2016 年至 2019 年任腾日控股集团企管副总裁；2019 年至今任 公司人才中心副总经理。现任公司职工代表董事。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开 2026 年职工代表大会第一次会议。经与会 职工代表认真审议，同意选举阮金侠女士为公司第四届董事会职工代表董事（简 历详见附件）。 阮金侠女士符合《公司法》《深 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开了 2026 年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会非独立董事、独立 董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事共同组 成了公司第四届董事会。 公司于 2026 年 1 月 14 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会 成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，选举产生了董事长及董事会各专门委员会成员，聘任了新一届高级 管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：叶晓波先生、ANGELICA PG HU 女士、叶明先生； 证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2026-003 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 2、独立董事：计维斌先生、李文贵女 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2026-002 宁波大叶园林设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临 时股东会及职工代表大会选举产生第四届董事会成员后，因审议事项紧急，经全 体董事同意，豁免本次董事会会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式 向全体董事送达。 2、本次会议于 2026 年 1 月 14 日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市 锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。 3、经全体出席董事推选，会议由董事叶晓波先生召集并主持，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中以通讯表决方式 4 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会 ...

Core Viewpoint - The merger and acquisition (M&A) trend is expanding across various industries, supported by new policies from local governments in Shanghai, Beijing, and Shenzhen aimed at promoting high-quality M&A activities from 2025 to 2027 [1][2]. Group 1: Government Initiatives - The Shanghai Municipal Government has released the "Shanghai Action Plan to Support Mergers and Acquisitions of Listed Companies (2025-2027)" outlining twelve key objectives [1]. - The Beijing Securities Regulatory Bureau and the Beijing Municipal Financial Office held a seminar on M&A activities in the Beijing area on November 27 [1]. - The Shenzhen Municipal Financial Office has issued a draft action plan for promoting high-quality M&A development [1]. Group 2: Market Activity - The A-share M&A market remains active, with 22 listed companies disclosing M&A progress this week, including notable firms such as Huylu Ecology, Daye Co., and Wens Foodstuffs [1][2]. - Yibin Paper recorded six consecutive trading days of gains after announcing plans to acquire a 67% stake in vinegar fiber company [1]. - Youa Co. achieved three consecutive trading days of gains following its announcement to acquire 100% of Shangyang Tong Technology [1]. Group 3: Specific M&A Transactions - Huylu Ecology plans to increase its stake in Diaoheng Technology, constituting a major asset restructuring [1]. - Daye Co. intends to acquire 100% of AL-KO Gerate GmbH, marking a significant asset restructuring [1]. - Wens Foodstuffs is set to acquire 91.38% of Jun Cheng He Rui for 1.61 billion yuan, focusing on biomass energy [1]. - Hason Co. is planning to acquire 100% of Chenling Optical and 45% of Suzhou Langkes, with its stock already suspended [3]. - Youa Co. aims to purchase 100% of Shenzhen Shangyang Tong Technology, marking a strategic shift into the power semiconductor sector [2].

Group 1 - The company has established a robotics division to research, deploy, and reserve relevant technologies for application in landscaping machinery products [1] - The company has future plans and layouts in this related business area [1] - The company will strictly adhere to information disclosure requirements and fulfill its obligations in a timely manner [1]

Group 1 - The company has established a robotics division and is researching, deploying, and reserving related technologies for application in landscaping machinery products [1] - The company has future plans and layouts for related business areas and will strictly adhere to information disclosure requirements [1] - An investor inquired about the progress of the company's humanoid robot on the investor interaction platform [3]

Core Viewpoint - The company emphasizes that intelligence is a development trend in the landscaping machinery industry and has established a robotics division to align with this trend [1] Group 1: Company Developments - The company has initiated research, deployment, and reserves related to robotics technology [1] - Future business planning and layout in relevant areas are in place, indicating a strategic approach to industry trends [1] - The company commits to fulfilling information disclosure obligations in accordance with regulations [1]

Group 1 - The company Daya Co., Ltd. (SZ 300879) held its 30th meeting of the third board of directors on December 29, 2025, to discuss the election of non-independent director candidates for the fourth board [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was 99.87% from the landscaping machinery industry and 0.13% from other businesses [1] Group 2 - The company's market capitalization is currently 5.9 billion yuan [2]

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 增加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对大叶股份增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 3 月 7 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事 会第十六次会议及第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》，预计 2025 年度与关联方发生日常 关联交易总额度不超过 3,956.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 ...