互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 江苏恩华药业股份有限公司 1 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发 布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强 与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事 实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒 体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回 复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 第四条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导 性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容， 公司不得在互动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披 露的信息范围内 ...

江苏恩华药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月 3 日修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理 准则》《江苏恩华药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会 的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由。 1 / 7 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第八条 审 ...

江苏恩华药业股份有限公司 子公司管理制度 （2025年12月3日修订） 第一章 总 则 第一条 为加强江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理， 确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规章和《公司章程》， 特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业务发展需 要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格主体的公司，包括公司直 接或间接持有其50%以上的股权，或者持股50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的子公司。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作 企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使对子公司的重大事 项管理。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点 和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻 ...

董事会专门委员会实施细则 （2025 年 12 月 3 日修订） 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事不少于二分之 一。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投 ...

江苏恩华药业股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力 有效地履行独立董事的职责。 第七条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少有一名会计专业 人士。 上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司 可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略委员会。提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 （2025年12月3日修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）法人治理结构，规 范公司独立董事行为，促进公司规范运作，强化对董事会及经理层的约束和监督，更好地维护 公司及中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于江苏恩华药业股份有限公司。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 ...

第四条 公司进行特定对象来访接待工作时应当以已公开披露信息作为交流内容，不得以 任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 江苏恩华药业股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第五条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公司发言。 第一章 总则 第一条 为维护江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的合法权益， 加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一 步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露 的有关要求和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《江苏恩华药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司《投资者关系管理制度》及《信息披露事 务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等 地享有知情权及其他合法权益。 第六条 本制度所称特定对象是 ...

第二条 本《规范》适用于公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相关工作。 第三条 本《规范》所称控股股东是指直接持有公司股本总额50％以上的股东；或者持有 股份的比例虽然不足50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大 影响的股东。 江苏恩华药业股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025年12月3日修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范公司控股股东、实际控制人 行为，切实保护江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）和中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则及《江苏恩华药业股份有限公司章程》 （以下简称：《公司章程》），制定《江苏恩华药业股份有限公司控股股东、实际控制人行为 规范》（以下简称：本《规范》）。 第四条 本《规范》所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份 达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者 ...

江苏恩华药业股份有限公司 第二章 股份登记申报、锁定及解锁 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间委托公司向深圳证券交易所申报其个人 及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、担任职务、身份 证件号码、证券账户、离任职时间等）： 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 12 月 3 日修订） 第一章 总则 第一条 为加强江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》（以下简称"《自律 监管指引第 10 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等有关法律、法规、部门 ...

江苏恩华药业股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为充分发挥江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会的监督 作用，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司年度财务报告审计的相关规定，特制定公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议 工作程序。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，做好与负责公司年度审 计工作的会计师事务所的沟通和协调工作。 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； 第六条 在年审注册会计师进场前，审计委员会应就审计计划、审计小组的人员构成、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通，并 评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性，并形成书面记录。 第七条 年审注册会计师进场后，审计委员应保持与年审会计师的及时沟通 ...

第一章 总则 江苏恩华药业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月 3 日修订） 第一条 为了进一步规范江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会应当按规定的 时间事先通知所有董事，并提供足够的资料。两名及以上独立董事认为资料不完整或者论 证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当 予以釆纳，上市公司应当及时披露相关情况。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长 ...