平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 平顶山天安煤业股份有限公司 未公开披露 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 目 录 | 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 | 1 | | --- | --- | | 关于选举公司董事议案 | 76 | 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 各位股东： 根据中国证券监督管理委员会《关于新公司法配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公 司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有 关规定，拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》 规定的监事会职权。公司董事会对《平顶山天安煤业股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）及其附件《平顶山天安煤业股份有限 公司股东会议事规则》（下称"《股东会议事规则》"）《平顶山天 安煤业股份有限公司党委会议事规则》（下称"《党委会议事规则》"） 《平顶山天安煤业股份有限公司董事会议事规则》（下称"《董事会 议事规则》"）相关条款进行对应修订，《平 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-074 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日披露了关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知，公 司拟于2025年9月16日上午9:30召开2025年第三次临时股东大会， 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见 8 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《平煤 股份关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-073）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能 够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下 简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智 能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票， 并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在 收 到 提 醒 信 息 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇通道拥堵等情况， ...

Section 1: Important Notices - The semi-annual report summary is derived from the full semi-annual report, and investors should read the full report for a comprehensive understanding of the company's operational results, financial status, and future development plans [1] - The board of directors, supervisory board, and senior management guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report content, and there are no false records, misleading statements, or significant omissions [1] - The semi-annual report has not been audited [1] Section 2: Company Overview - The company is identified as Pingdingshan Tianan Coal Industry Co., Ltd. with the stock code 601666 [2] - The report includes major financial data, but specific figures are not provided in the summary [1] - The company does not have any changes in controlling shareholders or actual controllers during the reporting period [1] Section 3: Important Events - The company will hold the 2025 Third Extraordinary General Meeting on September 16, 2025, at 9:30 AM at Ping'an Building, No. 2 Minzhu Road, Pingdingshan City, Henan Province [3][6] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with online voting available on the Shanghai Stock Exchange's network voting system [4][5] Section 4: Meeting Agenda - The meeting will review several proposals, including the approval of the semi-annual report and the election of board members [7][24] - The proposals have been disclosed previously and will be voted on by shareholders [7] Section 5: Company Actions - The company plans to establish a subsidiary named Pingdingshan Tianan Coal Industry Co., Ltd. Tianhong Coal Washing Plant to enhance management efficiency and leverage its coal washing facilities [33][34] - The company will provide a guarantee for its subsidiary, Henan Chaolan Energy Technology Co., Ltd., for a project loan not exceeding 900 million RMB [38][39] - The company intends to engage in coal futures hedging to mitigate market risks associated with coal price fluctuations, with a maximum margin and premium of 15 million RMB [46][48] Section 6: Governance Changes - The company plans to abolish the supervisory board and allow the audit committee of the board to assume the supervisory functions as per the new Company Law [59]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4] Core Views - The company continues to implement cost reduction and efficiency enhancement measures, with expectations for the "East Introduction, West Advancement, and Going Overseas" strategy [3][4] - The company has successfully acquired mining rights and stakes in coal companies, indicating a strategic expansion in resource acquisition [3] - Revenue and net profit have significantly decreased in the first half of 2025 compared to the previous year, reflecting challenging market conditions [1][2] Financial Performance - For the first half of 2025, the company reported total revenue of 10.12 billion yuan, a year-on-year decrease of 37.95%, and a net profit attributable to shareholders of 258 million yuan, down 81.53% [1] - In the second quarter of 2025, total revenue was 4.72 billion yuan, a year-on-year decrease of 41.31%, and a net profit of 106 million yuan, down 83.82% [1] - The company’s coal production for the first half of 2025 was 14.53 million tons, a year-on-year increase of 2.3%, while sales volume decreased by 13% [7] Price and Cost Analysis - The average selling price of the company's coal in the second quarter of 2025 was 774 yuan per ton, a year-on-year decrease of 23.9%, while the comprehensive cost was 623 yuan per ton, down 11.7% year-on-year [7] - The gross profit margin for the second quarter was significantly impacted, with a gross profit of 151 yuan per ton, down 51.6% year-on-year [7] Future Projections - The company is projected to achieve net profits of 670 million yuan, 1.24 billion yuan, and 1.4 billion yuan for the years 2025, 2026, and 2027 respectively [3]

北京商报讯（记者 马换换 实习记者 李佳雪）近日，证监会官网显示，河南平美储气盐化股份有限公司 （以下简称"平美盐化"）启动上市辅导，辅导机构为平安证券股份有限公司。 据上市辅导备案报告，平美盐化成立于2007年11月26日，注册资本约2.59亿元，法定代表人为史永飞。 股权关系方面，中国平煤神马控股集团有限公司直接持有平美盐化72.5047%的股份，系公司的控股股 东。 ...

格隆汇8月27日丨平煤股份(601666.SH)发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入101.2亿元，同比下 降37.95%；归属上市公司股东的净利润2.58亿元，同比下降81.53%；扣除非经常性损益后的归属于上市 公司股东的净利润2.83亿元，同比下降79.97%；基本每股收益0.0972元。 ...

平顶山天安煤业股份有限公司章程 平顶山天安煤业股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 平顶山天安煤业股份有限公司章程 | . | 1 | B | | --- | --- | --- | | | . œ 1 | 1 | | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 服优 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | | 第 四章 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 | 党建工作 . | | 第六章 | 董事和董事会 | | | 第一节 董事的一般规定 . 29 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第七章 | 高级管理人员 | | 第八章 | 财务会计制 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》的要求，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"本 公司"）通过查验中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的 2025 年半年度财 务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 是经中国银行业监督管理委员会核准，在国家市场监督管理局登记注 册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 财务公司是在原中国平煤神马控股集团有限公司内部银行基础 上，于 2013 年 7 月经中国银监会批准成立。注册资本原为人民币 10 亿元，2019 年 8 月经平顶山银保监分局批准，财务公司各股东同比 例增加注册资本金 20 亿元，增加后注册资本金达到 30 亿元。其中， 中国平煤神马控股集团有限公司出资额为 15.30 亿元，出资 ...

一、分公司基本情况 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-069 平顶山天安煤业股份有限公司 关于成立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为优化管理架构，提升经营管理效率，平顶山天安煤业股份有限 公司（以下简称公司）拟成立分公司"平顶山天安煤业股份有限公司 天宏选煤厂"（最终以工商登记为准）。具体情况如下： 2、对公司影响：公司拟成立"平顶山天安煤业股份有限公司天 宏选煤厂"管理公司全资子公司平顶山天安煤业天宏选煤有限公司注 销后的相关资产及负债，对公司的生产经营、财务状况无影响。 3、存在的风险：上述成立分公司事宜经公司董事会审议通过后， 1 需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风 险。 1、名称：平顶山天安煤业股份有限公司天宏选煤厂 2、类型：分公司 3、负责人：万军 4、营业场所：平顶山市矿工路东段 1 号 5、经营范围：煤炭洗选；煤炭销售；煤炭洗选与煤化工的技术 开发、技术转让、技术咨询、技术服务。以工商登记机关核准为准。 二、设立分公司的目的 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-072 平顶山天安煤业股份有限公司 关于公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易目的及交易品种：为有效规避市场风险，减少公司主营产 品焦煤价格波动对公司生产经营的影响，更好地维护公司生产经营业 绩，公司拟择机开展焦煤期货套期保值业务。 ●交易金额：公司拟开展期货套期保值业务预计动用的保证金和 权利金上限不超过人民币 15000 万元，任一交易日持有的最高合约价 值不超过人民币 10 亿元。有效期内上述额度可循环滚动使用。 ●审议程序：本次公司开展套期保值业务已经公司董事会2025 年第八次审计委员会、第九届董事会第四十六次会议审议通过，无需 提交公司股东大会审议。 ●风险提示：公司开展期货套期保值业务，不以投机为目的，主 要是为了防范并降低焦煤价格波动带来的经营风险对公司带来的不 利影响，但进行期货套期保值交易仍可能存在一定的市场风险、流动 性风险、操作风险、技术风险和政策风险，敬请投资者注意投资风险。 ...