| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-54 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110060 | 债券简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | 债券代码：138978 | 01 债券简称：23 | 天路 | | 西藏天路股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 量、价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限 制性股票的公告》（2023-55 号）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十二次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）以通讯方式召开。通知以 书面方式于会议召开十日前发送至公司各位监事。本次会议由公司监 事会主席达瓦扎西先生主持，本次监事会会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的规定，经与会监事以通 ...

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十一次会议 于 2023 年 8 月 25 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十 日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长扎西尼 玛先生召集，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或 电子邮件形式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 2023 年半年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 二、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价 格及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 | 证券代码：600326 | 证券简称： ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-58 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 | 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 | 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 2023 年 8 月 26 日 单位：人民币 万元 序号 发包方名称 承包方名称 项目名称（全 称） 合同金额 合同签订 日期 合同履行期限 1 中国水利水电 第八工程局有 限公司长九新 材料工程项目 部 西藏天路股份 有限公司 长九（神山） 灰岩矿项目料 场 2023 年土 石方剥离与毛 料挖装运二标 工程 7,485.49 （含税暂定 总价，实际 工程量按照 本合同约定 计取为准） 2023 年 4 月 7 日 214 天（期限以结 算达到合同《工 程量清单》工程 量与计划完工日 期 两 者 先 到 为 准） 2 西藏雪域天创 发展投资有限 公司 西藏天源路桥 有限公司 西藏天源路桥 有限公司天 创·桑吉项目 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-50 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 关于提名公司董事候选人的公告》（2023-51 号）。 独立董事对该事项发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟召开西藏天路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，会议将采 用现场投票与 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-51 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 关于提名公司董事候选人的公告 2023 年 8 月 14 日、8 月 15 日，西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开了董事会提名委员会 2023 年第三次会议和第六届董事会第四十次会议， 审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，经控股股东西藏建工建材集团 有限公司推荐，提名顿珠朗加先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。顿珠朗加先生 简历见附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事候选人提名情况 二、独立董事意见 公司独立董事对 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-52 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 至 2023 年 8 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

西藏天路股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们参加了 2023 年 8 月 15 日召开的公司第六届董事会第四十次会议。根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《西藏天路股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")《西藏天路股份有限公司独立董事制度》的规定, 我们对提交会议审议的关于提名公司董事候选人的议案进行了审查和监督,认真 履行独立董事的工作职责,现发表独立意见如下: 为进一步完善上市公司治理结构,促进上市公司规范运作,经控股股东西藏建 工建材集团有限公司推荐,拟提名顿珠朗加先生为董事候选人。我们对董事候选人 顿珠朗加先生的个人履历进行了审查,我们认为: 1. 顿珠朗加先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司董事任职资 格和条件的有关规定,拥有履行职责所应具备的能力; 2. 本次会议董事的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规 的有关规定。 2023 年 8 月 15 日 (以下无正文，仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四十 ...

西藏天路股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 一、对《关于控股子公司为公司提供担保的议案》的独立意见 公司拟向西藏银行股份有限公司(以下简称"西藏银行")申请贷款 4.21亿元, 期限不超过2年,利率为3.95%(其中 2%先征后返),因公司为西藏银行的参股股东, 需要第三方为该笔贷款提供担保。公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司(以下 简称"高争股份")同意为公司本次贷款提供担保,高争股份向公司收取 1%的担保费, 具体担保金额以日后实际签署的《担保协议》为准,并提请董事会授权公司董事长在 担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事项。该事项符合有关法律法规的规定, 表决程序合法,没有损害中小股东的利益。因此,同意本次控股子公司为公司提供担 保,并收取1%的担保费用。 二、对《关于子公司对外提供担保的议案》的独立意见 公司控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司(以下简称"昌都高争")的参 股公司西藏开投海通水泥有限公司(以下简称"开投海通")为了保证持续性经营资 金的需求,开投海通现向中国光大银行股份有限公司拉萨分行申请 8,000 万元流动 资金贷款,贷款期限2年,贷 ...

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次会议 于 2023 年 8 月 7 日（星期一）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十 日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长扎西尼 玛先生召集，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或 电子邮件形式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于控股子公司为公司提供担保的议案》 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-48 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-49 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 关于控股子公司为公司、参股子公司提供担保 的公告 重要内容提示： 被担保人名称：西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏天路"）、 西藏开投海通水泥有限公司（以下简称"开投海通"）。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：1、公司拟向西藏银行股份有限公司 （以下简称"西藏银行"）申请贷款 4.21 亿元，期限不超过 2 年，利率为 3.95% （其中 2%先征后返），经与西藏银行沟通确认，由公司控股子公司西藏高争建材 股份有限公司（以下简称"高争股份"）对本次贷款提供担保，高争股份向公司 收取 1%的担保费用；2、开投海通作为公司控股子公司西藏昌都高争建材股份有 限公司（以下简称"昌都高争"）的参股子公司， ...