证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－064 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体 内容详见公司于2023年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-060）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即2023年10月26日）的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况公 告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 周和平 | 139,563,801 | 11.08 | | 2 | 邱丽敏 | 64,509,027 | 5.12 | | 3 | 张跃军 | 48 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－061 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为控股子 公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司（以下简称"沃尔新能源"）向银 行申请授信额度提供总额度不超过人民币20,000万元的担保。具体授信银行、担 保金额、担保期限根据签订的担保合同为准。上述担保额度的合同签署有效期自 董事会审议通过之日起12个月内有效。 本次担保事项已经公司2023年10月26日召开的第七届董事会第九次会议审 议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次担保事项属于董事会权限范围 之内，无需提交股东大会审议。 本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 2、住 所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-057 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议通知于2023年10月17日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会 议于2023年10月26日（星期四）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到 董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法 律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以 下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。 公司《2023年第三季度报告》详见2023年10月27日的《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。 基于对公司未来持续稳定发展的信心，结合公司经营情况、财务状况等因素， 为了维护广大投资者的利益，提振投资者对公司的信 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-058 深圳市沃尔核材股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市沃尔核材股份有限公司 2023 年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。 经审核，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《上市公 司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 等相关规定，回购方案符合公司和全体股东的利益，且具有可行性，回购股份的实 施不会对公司日常经营、盈利能力和偿债能力构成重大不利影响。监事会同意本次 回购公司股份方案的具体事项。 特此公告。 1 深圳市沃尔核材股份有限公司监事会 2023年10月27日 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）（以下简称"本 次回购"），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不 低于人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币12,000万元（含本数），具体 回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。资金来源为公司自有资 金。 2、回购价格：本次回购价格不超过人民币10元/股（含本数），不高于董事 会通过回购股份的方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回 购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事项，自股价 除权除息之日起，相应调整回购价格上限。 3、回购数量：按本次回购资金总额上限人民币12,000万元及回购股份价格 上限10元/股进行测算，预计可回购股份数量为1,200万股，约占公司当前总股本 的0.95%；按回购资金总额下限人民币10,000万元及回购股份价格 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事对第七届董事会第九次会议 相关事项发表的独立意见 作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股 份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第七届董事会第九次会议审议的相关事 项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关 情况发表如下独立意见： 一、关于回购公司股份方案的事项 经认真审议《关于回购公司股份方案的议案》及公司提供的相关资料，仔细了 解公司财务状况及未来规划，我们认为： 3、公司本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响，不 会影响公司的上市地位，本次回购方案具备合理性和可行性； （本页无正文，仅为独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立 意见签字页） 独立董事签名： 1、公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会表决程序合法、合规； 2、公司目前业务发展稳定，经 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－055 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于公司部分高级管理人员减持股份计划 二、其他相关说明 时间过半的进展公告 高级管理人员向克双先生、马葵女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号： 2023-028），公司高级管理人员向克双先生、马葵女士自减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内计划以集中竞价方式减持公司股份分别不超过 239,100 股及 101,300 股，占公司总股本比例分别为 0.019%、0.008%。具体内 容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的相关公告。 近日，公司收到向克双先生及马葵女士出具的《关于减持计划实施进展的 告知函》，截至 2023 年 8 月 16 日，向克双先生及马葵女士减持计划时间已过半。 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-054 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月13日召开 的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》， 同意为控股子公司上海科特新材料股份有限公司（以下简称"上海科特"）向银 行申请授信额度提供总额不超过人民币10,000万元的担保。具体授信银行、担保 金额、担保期限根据签订的担保合同为准。上述担保额度的合同签署有效期自董 事会审议通过之日起12个月内有效。 2023年5月25日，公司披露了《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公 告编号：2023-039），公司就控股子公司上海科特与银行的授信业务签署了担保 合同，被担保最高债权本金合计3,000万元人民币。 具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 二、担保进展情况 近期，就控股子公司上海科特与 ...

《项目招商协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司或公司的控股子公司需通过招拍挂等公开出让方式按程序合法竞拍 本项目用地的土地使用权，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建 设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事 项，还需获得有关主管部门批复。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-051 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于与武汉市洪山区青菱都市工业园管委会签署 2、本次项目的建设、投产、业绩的达成情况及达成时间受国家宏观环境、 行业政策、市场开发、经营管理、产能及利用等多方面的影响。本协议的签署对 公司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定，但对 公司目前经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开 了第七届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 与武汉市洪山区青菱都市工业园管委会签署<项目招商协议>的议案》，公司与武 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-048 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会 议通知于2023年8月1日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议 于2023年8月11日（星期五）以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事9人， 实到董事9人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有 关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过 了以下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告全文 及摘要》。 公司《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月15日的《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告全文》 内容详见2023年8月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与武汉市洪山区青 菱都市 ...