（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月23日，新开源发布公告称，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于取消监 事会暨修订中相应监事会条款的议案》《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。 ...

证券日报网讯 12月23日，新开源（300109）发布公告称，公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临 时股东大会。 ...

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | | | 邹晓文 | 集中竞价 | 2025-09-22 | 18.6670 | 70,500 | 0.0145 | | | | 2025-12-19 | 16.3846 | 54,682 | 0.0113 | | 合计 | | —— | —— | 125,182 | 0.0258 | 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-048 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于部分高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的 公 告 高级管理人员邹晓文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分高级管 理人员股份减 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 新开源 公司章程 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程 目 录 2 / 42 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务、会计和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 新开源 公司章程 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 公 司 在 焦 作 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9141080074921334XW 的企业法人营业执照。 第三条 公司于 2010 年 7 月 30 日经中国证券监督管理委员会《关于 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-050 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》中相应监事会条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章 程>中相应监事会条款的公告》,现将有关事项公告如下： （一）本次《公司章程》修订中，关于"股东大会"的表述统一修改为"股 东会"； （二）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定并结合公司的实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，有关表述统一调整； 者本章程的规定，给公司造成损失的， 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事 会向人民法院提起诉讼；监事会执行公 司职 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-051 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议审议通 过，决定召开 2026 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2026年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2026年1月9日（星期五）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-049 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"） 第五届董事会第二十次会议在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况 下，于 2025 年 12 月 23 日下午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开， 会议通知已于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件形式发出。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于取消监事会暨修订< 公司章程>中相应监事会条款的公告》。 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二）审议《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会定于 2026 年 1 月 9 日召 开 2026 年第一次临时股东大会。主要审议《关于取消监事会暨修订<公司章程> 中相应监事会条款的议案》。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名， ...

Investment Rating - The industry investment rating is maintained at "Overweight" [5] Core Insights - The management change at WuXi AppTec is seen as a strategic move to leverage the expertise of both commercial and technical leaders to navigate the evolving payment landscape for CAR-T therapies. The new CEO, Tian Feng, brings over 20 years of experience in oncology commercialization, while the new chairman, Dr. Liu Cheng, is a leading scientist in the CAR-T field [5][7] - The establishment of the first national commercial health insurance innovation drug directory marks a significant shift in China's multi-tiered payment system, providing new payment channels for high-cost therapies like CAR-T. This policy change indicates a transition in market focus from "technical validation" to "payment capability and market access" [7] - The management aims to capitalize on this policy window by enhancing collaborations with insurance companies and optimizing costs, such as reducing core material costs by over 90% through self-developed lentiviral vectors. This strategic adjustment signals a broader industry shift from research-driven to a dual focus on research and commercialization [7] Summary by Sections Recent Industry Performance - The industry has shown relative returns of -3.06% over the past month, -9.84% over the past three months, and -7.91% over the past year compared to the CSI 300 index. Absolute returns were 0.49% for the last month, -7.88% for the last three months, and 9.5% for the last year [3] Management Changes - WuXi AppTec announced significant changes in its core management team, appointing Tian Feng as the new CEO and Dr. Liu Cheng as the chairman. This change is crucial as the company seeks to enhance its market performance amid evolving industry challenges [5][7] Investment Recommendations - The report suggests focusing on companies within the A-share market that have a strong position in the cell therapy industry, such as WuXi AppTec, Fosun Pharma, and others, due to the anticipated opportunities arising from the breakthrough in CAR-T therapy payment bottlenecks [7]

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-047 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决议案情形，被否决议案为：议案 1、议案 2.03、 议案 3 议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》； 议案 2.03：《关于修订<独立董事制度>的议案》； 议案 3：《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。 （一）会议召开情况 2025 年 12 月 5 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。 本次会议以现场、网络相结合的方式于 2025 年 12 月 22 日 14:00 在河南省博爱 县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表 决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件 ...

北 京大 成律 师 事务 所 关 于 博 爱新 开 源 医 疗科 技 集 团 股 份 有限 公 司 2025 年 第一 次 临 时 股 东 大 会 之 法 律意 见 书 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行 1 了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会提议并召集。2025 年 12 月 ...