东鹏饮料（集团）股份有限公司 独立非执行董事工作制度 （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司独立非执行董事工作制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 独立非执行董事工作制度 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，充分发挥独立非执行董事在公司规范 运作中的作用，维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法利益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件和公 司股票上市地证券交易所（包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称 "证券交易所"）相关规则以及《东鹏饮料（集团）股份有限公司股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 独立非执行董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立非执行董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立非执行董事 应当按相关法律、 ...

综上所述，我们一致同意提名孙敏虎先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 并同意提交公司董事会进行审议。 公司独立董事任职要求。候选人不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会规定不 得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 不存在 第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的"失信被执行 人"，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《浙 江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我 们作为浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员 会的委员，对拟提交公司第四届董事会第六次会议审议的《关于补选第四届董事会独 立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关 材料进行了审核，发表审查意见如下： 公司董事 ...

首创证券股份有限公司 本人杨海滨，已充分了解并同意由提名人首创证券股份有 限公司董事会提名为首创证券股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任首创证券股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 ； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） （ ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"） 等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立性，独立董事每年为公司工作时间 不少于 15 个工作日 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 二〇二五年八月八日 浙江鼎力机械股份有限公司 现场会议时间：2025 年 8 月 8 日 (星期五) 14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 现场会议地点：浙江省湖州市德清县启航路188号。 会议主持人：董事长许树根先生。 会议议程: 一、与会人员签到（14:00—14:30）； 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 三、宣读浙江鼎力 2025 年第一次临时股东大会会议须知； 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法； 五、宣读议案： 一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理 相关事宜。 二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单 位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为 保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司 ...

上海海欣集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高 上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 等有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 公司应当按照《公司章程》和本细则的有关要求，聘任适 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 章程 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业 制度，规范公司的组织和行为，保护公司、出资人、职工和债权人的合法权益， 根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国 有资产法》以及有关法律法规，制定本章程。 公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党组织成 员、董事以及高级管理人员具有约束力。 第二条 公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，开展党的活动， 围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。 公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。根据企业职工人数和实际需 要，建立党的工作机构，配备一定比例专兼职党务工作人员。党组织机构设置、 人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中 列支。 第三条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。 依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司为工会组织提供 必要的活动条件。 第四条 公司系 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-054 浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱旭作为浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江日发精密机械股份有限公司董事会提名 为浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 ? 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 ? 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

国泰新点软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》以及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称公司)的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独董办法》)、 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...