证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2025-025 九牧王股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场与通讯相结合的方式，在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国 际商务中心五楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相 关资料于 2025 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事、高级管理 人员。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事木志荣以视频方式参 加会议。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议： 审议并通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要。 本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了 同意的审核意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 九牧王股 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2025-034 爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025 年 8 月 27 日在公 司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 经审议，董事会认为公司2025年半年度报告及摘要公允地反映了公司报告期 内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期 内的经营管理和财务状况等事项，同意报送公司2025年半年度报告及摘要。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-057 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 ? 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 ? 本次董事会议案全部获审议通过。 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 二十三次会议，本次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件方式发出。 本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）， 公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列 明的事项进行了审议，决议内容如下： 与会董事认为，公司关于《2025 年半年度报告》全文及其摘要 的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准 确、完整、客观地反映公司 2025 年上半年度的经营管理和财务状况 等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2025 年 8 月 25 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室 召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话或书面通知方式发出，会议采用 现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事列席了 本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 同意公司 2025 年半年度报告及摘要。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-043 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （三）审议并通过《关于取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商备案登 记的议案 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-040 铁流股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2025 年 8 月 11 日以短信、直接送达方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事 长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容详见公司同日 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-047 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案经第三届审计委员会第十一次会议审议通过。 特此公告。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议于 2025 年 8 月 22 日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开，本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次 会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案经第三届审计委员会第十一次会议审议通过。 （二）审议通过《关于 2025 年半 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-031 德马科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十五会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 会议通知于2025年8月15日以通讯方式送达至全体董事。会议于2025年8月25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9 人。会议由董事长卓序先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 公司2025年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-046 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《中航沈飞股份有限公司 2025 年半年度报告全文》《中航沈飞股份有限公 司 2025 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于中航沈飞对中航工业集团财务有限责任公司关联存 贷款风险持续评估报告的议案》 《中航沈飞股份有限 ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-068 浙江正裕工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议通知和文件于2025年8月15日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 公司董事会对2025年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为 公司2025年半年度报告及其摘要符合法律法规及《公司章程》的各项规定，并能 真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（w ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2025-037 一、董事会会议召开情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十二次会议于 2025 年 8 月 25 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公 司会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日 以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生 召集并主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事汪剑飞先生、王 雪松女士、ZHANG YU 先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士以通讯方式 出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会 的 ...