悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于2026年1月7日在公司会议室召 开。本次董事会会议通知及会议材料于2026年1月4日以邮件形式向公司全体董事发出。会议以现场会议 方式召开，由董事长欧锦锋先生主持。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2026-001 悍高集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 依照《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名李丹女士 为公司第二届董事会独立董事候选人。 独立董事候选人李丹女士尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其已书面承 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-048 山东新能泰山发电股份有限公司 2025年第三次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 3.应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。 4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于修订〈经理层成员薪酬管理规定〉的议案》； 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。 （二）审议批准了《关于经理层成员2024年度绩效考核清算的议案》。 1.公司于2025年12月26日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2025年第三次临时董事会会议的 通知。 2.会议于2025年12月31日以通讯方式召开。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票， ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月24日，丽臣实业发布公告称，公司第六届董事会第五次会议于12月24日以现场结合 通讯方式召开，审议通过《关于聘任周庄女士为公司财务总监的议案》，任期至第六届董事会届满。 ...

截至发稿，康德莱市值为38亿元。 每经AI快讯，康德莱（SH 603987，收盘价：8.75元）12月22日晚间发布公告称，公司第六届第一次董 事会临时会议于2025年12月22日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场表决方式召开。会议审议了 《关于选举项剑勇先生为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会成员的议案》等文件。 2024年1至12月份，康德莱的营业收入构成为：医疗器械制造业占比99.6%，其他业务占比0.4%。 每经头条（nbdtoutiao）——新能源重卡爆单了，11月销量同比增长178%！两班倒都供不应求，客户直 接进厂催单，这情景十年难遇 （记者 曾健辉） ...

每经AI快讯，王子新材（SZ 002735，收盘价：17.79元）12月19日晚间发布公告称，公司第六届第四次 董事会会议于2025年12月19日在深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限 公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开。会议审议了《关于确认武汉中电华瑞科技发展有限公司 2024年度应收账款回收补偿方案的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ （记者 曾健辉） 截至发稿，王子新材市值为68亿元。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ （记者 王晓波） 2024年1至12月份，中海油服的营业收入构成为：油田技术服务占比57.26%，钻井业务占比27.34%，船 舶服务占比9.87%，物探和工程勘察服务占比5.53%。 截至发稿，中海油服市值为655亿元。 每经AI快讯，中海油服（SH 601808，收盘价：13.72元）12月19日晚间发布公告称，公司2025年第五次 董事会会议于2025年12月19日在海口以现场表决方式召开。会议审议了《关于公司2026年度授信计划的 议案》等文件。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 王瀚黎） 每经AI快讯，雪祺电气（SZ 001387，收盘价：14.32元）12月12日晚间发布公告称，公司第二届第八次 董事会会议于2025年12月11日在公司会议室以现场方式召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 及其 附件的议案》等文件。 2025年1至6月份，雪祺电气的营业收入构成为：电气机械和器材制造业占比93.12%，其他业务占比 3.71%，计算机和通信和其他电子设备制造业占比3.17%。 截至发稿，雪祺电气市值为26亿元。 ...

Group 1 - The fourth meeting of the board of directors of Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co., Ltd. was held on November 25, 2025, with all nine directors present, complying with relevant laws and regulations [2][3]. - The board approved the adjustment of the Strategic Committee and the Compensation and Assessment Committee, with a unanimous vote of 9 in favor [3][5]. - The board also approved the revision of the "Three Major One Large" decision-making management regulations, which included changes to the decision-making procedures for establishing subsidiaries and adjustments to responsible departments based on functional changes [4][5]. Group 2 - The meeting's resolutions and decisions will remain effective until the end of the current board's term [3][4]. - The company ensures that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [1].

Group 1 - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on December 11, 2025, at 14:00 in Harbin [2][5][11] - The voting method for the meeting will combine on-site voting and online voting through the Shanghai Stock Exchange's network voting system [3][5] - The online voting will be available on the same day from 9:15 to 15:00, with specific time slots for trading system voting [3][7] Group 2 - The board of directors has approved the proposal to renew the appointment of the auditing firm Zhongshui Yatai for the 2025 fiscal year, with a fee of RMB 1.5 million [21][25] - The auditing firm has a history of providing services since its establishment in 1993 and has a significant number of registered accountants [26][27] - The proposal for the renewal of the auditing firm will also be submitted for approval at the upcoming extraordinary general meeting [34][35]

Group 1 - Jin Dan Technology (SZ 300829) announced on November 16 that its fifth board meeting was held on November 14, 2025, where the proposal for the re-election of the audit committee members was reviewed [1] - For the first half of 2025, Jin Dan Technology's revenue composition was as follows: 82.6% from food manufacturing, 9.4% from agricultural and sideline food processing, and 7.99% from other income [1] - As of the report date, Jin Dan Technology's market capitalization was 4.3 billion yuan [1]