Core Points - The Shanghai Jin Jiang International Hotel Company held its 42nd meeting of the 10th Board of Directors on June 20, 2025, where key resolutions were passed regarding subsidiary equity transfer and internal governance reforms [1][2]. Group 1: Equity Transfer and Related Transactions - The board approved a resolution to sign a letter of intent for the equity transfer of a subsidiary, which involves related party transactions. The resolution was passed with 6 votes in favor and no opposition or abstentions [1]. - Independent directors reviewed and approved the related party transaction proposal, ensuring compliance with governance standards [1]. Group 2: Internal Governance Revisions - The board decided to revise and establish internal governance systems applicable after the H-share listing in Hong Kong, including updates to seven existing governance documents and the creation of a draft for a board diversity policy [1][2]. - The revised governance documents will take effect upon the listing of H-shares on the Hong Kong Stock Exchange, while the current governance systems will remain in place until then [2].

Group 1 - The sixth session of the Supervisory Board of Henan Qingshuiyuan Technology Co., Ltd. was held on June 18, 2025, with all five supervisors present, including one participating via remote voting [1][3] - The meeting approved a resolution to amend the company's articles of association and certain corporate governance systems, which will require shareholder approval [1][2] Group 2 - The company will no longer establish a Supervisory Board or supervisors, transferring the powers of the Supervisory Board to the Audit Committee of the Board of Directors [2] - The company plans to revise certain provisions of its articles of association to align with the latest legal regulations and ensure corporate governance remains compliant [2]

Group 1 - The company held its 18th meeting of the 6th Board of Directors, which was conducted via telecommunication, with all 8 directors participating, meeting the legal quorum requirements [1] - The Board approved the proposal to abolish the Supervisory Board and amend the Articles of Association and related rules, transferring the powers of the Supervisory Board to the Audit Committee of the Board [1][2] - The proposal to revise certain internal management systems was also approved, aimed at further standardizing the company's operations in accordance with relevant laws and regulations [2][3] Group 2 - The Board approved the establishment of a "Management System for the Departure of Directors and Senior Management" [3] - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 4 [3][4]

Core Points - The company held its second board meeting on June 19, 2025, to discuss amendments to the company's articles of association and governance rules [1][3][6] - The board approved multiple governance documents and proposed to submit these changes to the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 for further approval [3][6][7] Board Meeting Decisions - The board approved the revision of the company's articles of association and authorized management to handle related registration and filing procedures after shareholder approval [1][3] - The following governance documents were revised and approved: - Shareholders' meeting rules [3] - Board meeting rules [3] - Audit committee meeting rules [4] - Nomination committee meeting rules [4] - Compensation and assessment committee meeting rules [4] - Related party transaction decision-making system [4] - Independent director working system [4] - Fund management system [4] - Independent director special meeting working system [5] - General manager working rules [5] - Board secretary working rules [5] - External guarantee management system [5] - External investment management measures [5] - Information disclosure management system [5] - Investor relations management system [5] - Insider information registrant management system [6] - Internal audit system [6] - Public opinion management system [6] - Management system for departing directors and senior management [6] Financial Decisions - The board agreed to use 42 million yuan of raised funds to permanently supplement working capital, ensuring that the funding needs for investment projects are met [6][7] - The board decided to hold the first extraordinary general meeting of shareholders on July 8, 2025, to discuss the approved proposals [7]

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-031 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商登记 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开了公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十 次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止 <监事会议事规则> 并修 订 <公司章程> 及其附件的议案》 《关于修订若干公司治理制度的议案》 《关于制定 <公司董事和高级管理人员离职管理制度> 的议案》《关于 制定 <公司董事和高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》等议案，以上 部分议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监 事会议事规则 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-055 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》进行修订，本次《公司章 程》修订后，关于"监事会"和"监事"的表述将统一删除，并相应删除"第七 章监事会"章节。为适用《中华人民共和国公司法》措辞而将《公司章程》中"股 东大会"的表述统一调整为"股东会"。除本次修订的内容外， 《公司章程》的其 上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 ...

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-045 债券代码：128076 债券简称：金轮转债 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）第六 届董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 6 月 17 日召开，会议审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将股东大会有 关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-045 恺英网络股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。现将有关事宜通知如 下： 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cnin ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-023 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称《公司法》） 《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡 期安排》 《上市公司章程指引》等现行法律、行政法规、部门规章、地方性法规、 深圳证券交易所规则指引、国资监管相关规定以及具有法律约束力的其他规范性 文件，结合公司治理的实际，修订了《公司章程》 《公司股东大会议事规则》 《公 司董事会议事规则》等 3 项公司治理制度，修订后全文详见公司于本公告披露日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件。 经公司第四届董事会第八次临时会议审议，董事会同意修订后的《公司章程》 《公司股东会议事规则》 （名称变更后）及《公司董事会议事规则》，授权经营管 理层在股东大会批准后办理相关工商变更事宜；经公司第四届监事会第六次临时 会议审议，监事会同意对《公司章程》的修订；3 项治理制度尚需提交公司股东 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-022 罗普特科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了第 三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会、 修订 <公司章程> 及办理工商变更登记的议案》及《关于修订部分内部治理制度的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《罗 普特科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《罗 普特科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中相关条款及《罗普特 科技集团股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《 ...