证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-007 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年2月18日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年2月25日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于购买上海艾欧精细化工有限公司 100%股权及对其增 资的议案》 3、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司根据实际经营发展的需要，2025 年度预计公司拟与成都克莱莎酒业有 限公司、成都展翔科技实业有限公司、威远达威木业有限 ...

四川达威科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 健全公司内部管理，防范和控制公司风险，根据《中华人民共和国审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》及《四川达威科技股份有限公司章程》，参考深 圳证券交易所相关的上市公司规范运作指引，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司及控股子公司、各业务部门或责任人的经营管 理活动及相关经济行为所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或审计人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性、合规性以及经营活动 的效率和效果等开展的监督、评价及咨询活动。 第四条 本制度所称的被审计对象是指公司内部被审计单位或个人；审计人 员是指公司审计部的内部审计人员。 第五条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员和全 体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司财务报告及相关信息的真实、完整。 第二章 ...