证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-042 广博集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日 召开了第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于修订 <公司章程> 并取消监事会的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、 关于修订《公司章程》并取消监事会 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、 最新监管法规体系要求，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由公司 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时《公司章 程》相关条款亦作出相应修订，《公司章程》经股东大会审议通过后， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度 中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会 仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律法规和规范性制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经 营、财务及董事、高级管理人员履职情 ...

Group 1 - The company approved a cash dividend distribution plan, proposing to distribute 3.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 529,868,792 shares after accounting for repurchased shares [2][8][40] - The total cash dividend to be distributed amounts to approximately 158.96 million RMB, which reflects the company's stable financial condition and sufficient undistributed profits [40][41][44] - The profit distribution plan is subject to approval at the upcoming second extraordinary general meeting of shareholders scheduled for September 10, 2025 [9][20][38] Group 2 - The company will revise its articles of association, eliminating the supervisory board and transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors, in compliance with new regulations [10][35][36] - The board of directors has proposed several governance system revisions to enhance operational standards and governance structure, which will also be presented at the upcoming shareholders' meeting [12][13][35] - The company has nominated candidates for the seventh board of directors, including both non-independent and independent directors, which will also require shareholder approval [15][18][20] Group 3 - The company reported a net profit attributable to shareholders of approximately 400.81 million RMB for the first half of 2025, indicating a solid performance [40] - The company’s total undistributed profits as of June 30, 2025, were approximately 9.27 billion RMB, reflecting a strong financial position [40] - The company is committed to balancing shareholder returns with its long-term development needs, ensuring that the profit distribution aligns with its operational performance and future growth plans [39][42][44]

Meeting Overview - The 8th meeting of the 11th Supervisory Board of the company was held on August 22, 2025, with all 5 supervisors present, including participation via communication methods [1][4] - The meeting was chaired by the Supervisory Board Chairman, and it complied with relevant regulations [1] Financial Summary - The company summarized its operational performance for the first half of 2025 and prepared the corresponding half-year report and summary [1] - The profit distribution plan for the first half of 2025 was approved, proposing a cash dividend of 0.30 yuan per 10 shares, totaling 17,879,622.75 yuan (including tax) [2] Capital Reduction and Liquidation - The company received a request from its associate, Beijing Peking University Medical Oncology Hospital Management Co., Ltd., to reduce its registered capital from 300 million yuan to 100 million yuan due to severe operational difficulties [2] - The company plans to cooperate with the associate's capital reduction and subsequent liquidation process to optimize its investment layout and mitigate operational risks [2] Governance Structure Adjustment - The company proposed to adjust its governance structure by abolishing the Supervisory Board, transferring its powers to the Audit Committee of the Board of Directors, and revising relevant rules and regulations [3] - This proposal requires approval from the shareholders' meeting [3]

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-45 江西赣能股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 11 日 以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2025 年 8 月 21 日，会议以现场及通讯方式召 开。 （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。 （四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司监事会成员、高 级管理人员列席本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2025 年半年度 报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2025 年半年度报 （202 ...

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-046 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五 届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消 公司监事会并修订 <公司章程> 的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》；其中《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 的议案》及《关于修订及 制定公司部分治理制度的议案》中部分治理制度尚需提交公司股东会审议。具体 情况如下： 一、取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引（2025 年修订）》、《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期 安排》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟取消监 事会，监事会职权将由董事会审计委员会承接行使，同 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-034 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 9 日以书面 及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第七次会议的通知。会 议于 2025 年 8 月 20 日在公司八楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过 了如下议案： 一、关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 全 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-046 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 十三次会议于 2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知及会 议材料于 2025 年 8 月 17 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由 董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下： (一) 审议通过 《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会审议认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要，内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体 内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年 半年度报告》、 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-047 监事会审议认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要，内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体 内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年 半年度报告》、 《2025 年半年度报告摘要》。 国科天成科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 十次会议于 2025 年 8 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议通知及 会议材料于 2025 年 8 月 17 日以专人递送的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》 、《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于<20 ...

Meeting Details - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 10, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will include both on-site voting and online voting through the Shenzhen Stock Exchange systems [2] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or via the internet, but must choose one method [2] - Only shareholders registered by the cut-off date are eligible to attend and vote [2][5] - The voting will be conducted for various proposals, including adjustments to governance structure and financial assistance to subsidiaries [4][10] Proposals for Discussion - Key proposals include adjustments to the governance structure, changes to the business scope, and amendments to the company's articles of association [4] - The meeting will also address financial assistance to a subsidiary and the election of a non-independent director [4][10] Registration and Attendance - Individual shareholders must present valid identification and proof of shareholding for registration [5] - Corporate shareholders must provide additional documentation, including a business license and authorization letters [5] - Remote shareholders can register via mail, but must ensure their documents arrive by September 9, 2025 [5] Contact Information - The company has provided contact details for inquiries regarding the meeting [6]

Core Viewpoint - The implementation of the new Company Law in China has led insurance companies to abolish their supervisory boards, transitioning towards a more streamlined and efficient governance model [1][3]. Group 1: Changes in Governance Structure - China People's Property Insurance Company announced it will no longer have a supervisory board following the revision of its articles of association [1]. - China Pacific Insurance Group and other insurance institutions have also decided to abolish their supervisory boards, with their supervisory functions being transferred to the audit committee of the board [2][3]. - The new Company Law allows companies to set up an audit committee within the board to exercise the powers previously held by the supervisory board, eliminating the need for a supervisory board [3]. Group 2: Implications of Abolishing Supervisory Boards - The audit committee, typically composed of independent directors, is expected to enhance financial oversight and compliance compared to traditional supervisory boards [4]. - The concentration of supervisory functions within the audit committee may reduce internal coordination complexities and improve decision-making efficiency [4]. - However, potential challenges include information asymmetry and insufficient time for independent directors to fulfill their supervisory roles effectively [4]. Group 3: Future Considerations - The transition away from supervisory boards raises questions about maintaining effective oversight and balancing decision-making efficiency with power checks [4]. - As more insurance companies adjust their governance structures in line with the new Company Law, the industry will gain insights into creating a more scientific and efficient governance system [4].