证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-054 《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 甘肃亚太实业发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次 会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 由监事会主席陈启星先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于修订 <公司章程> 及相关制度的公告》（公告编号：2025-055）。 监事会 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-074 协创数据技术股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更 经营范围、修订 <公司章程> 并授权办理工商变更登记的议案》，本 议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、 变更经营范围及修订《公司章程》的情况 公司结合实际情况，拟调整经营范围。同时根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新 <公> 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，拟对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记， 《公司章程》修订的具体情况如下： 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东、职工和 第一条 为维护公司 ...

Core Viewpoint - The company has revised its articles of association and certain internal regulations to align with legal requirements and improve governance practices. Summary by Sections Revision of Articles of Association - The company held its third board meeting on June 10, 2025, to approve amendments to its articles of association and internal regulations [1] - The revisions aim to protect the rights of shareholders, employees, and creditors while ensuring compliance with the Company Law and Securities Law [1] Specific Amendments - The company’s registered name and address have been updated in the articles [1] - The role of the chairman as the legal representative has been clarified, including the process for appointing a new legal representative [1] - The liability of shareholders is defined, stating that they are only liable to the extent of their subscribed shares [1] - The articles now specify that the company’s assets are to be divided into equal shares, and the company is responsible for its debts with its total assets [1] Governance and Shareholder Rights - The articles establish that shareholders can sue each other and the company’s directors and senior management [1] - The definition of senior management has been expanded to include the general manager, deputy general managers, financial officer, and board secretary [2] - The company’s business scope has been reaffirmed, focusing on technology development and consulting in computer software and hardware [2] Share Issuance and Rights - The principles of fairness and equality in share issuance have been emphasized, ensuring that all shares of the same category have equal rights [2] - The company is prohibited from providing financial assistance for the acquisition of its shares, with specific exceptions for employee stock ownership plans [3] Capital Increase and Share Buyback - The company can increase its capital through various methods, including public offerings and private placements, subject to shareholder approval [4] - Conditions under which the company can repurchase its shares have been outlined, including the need for board and shareholder resolutions [5] Shareholder Obligations and Rights - Shareholders are required to comply with laws and regulations and are prohibited from withdrawing their capital except in legally defined circumstances [15] - The rights of shareholders include profit distribution, participation in meetings, and the ability to request information from the company [11][12] Board and Shareholder Meeting Procedures - The procedures for convening board and shareholder meetings have been detailed, including voting requirements and the process for challenging resolutions [11][12] - The company must disclose information regarding significant transactions and ensure compliance with legal and regulatory requirements [12][20]

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-029 中材节能股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）删除监事会、监事相关规定，取消公司监事会，原监事刘现肖、周立 珍、李岚的职务自然免除，废止《监事会议事规则》，由审计委员会行使监事会 职权，相关内容不再专门列示。 （二）"股东大会"修改为"股东会"，相关内容不再专门列示。 （三）调整股东会及董事会部分职权。 （四）新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对 上市公司的义务。 （五）新增独立董事、董事会专门委员会专节。 （六）在章程中明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。 （七）除上述重点修订内容以外，根据本次《上市公司章程指引》的修订内 容，公司拟在《公司章程》中对"个人股东出席股东会提交的资料"、"资本公 积金弥补亏损及公积金补亏顺序"、"面额股的每股金额"、"公司合并、分立、 减资、清算"、"附则"等方面内容进行补充/修订。 | | 二、《公司章程》 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-029 苏州电器科学研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"），根据《公司法》 《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定并结合公司的实际情况，现拟对《公 司章程》修订如下： 原公司章程内容 修订后公司章程内容 根据《公司法》公司董事会设置审计委 员会，行使《公司法》规定的监事会的 股东大会、监事会、监事 职权。公司原章程中涉及本公司监事会 及监事的条款同步进行调整。同时将 "股东大会"调整为"股东会" 第一条 为维护公司、股东、职工和债 第一条 为维护公司、股东和债权人的 权人的合法权益，规范公司的组织和行 合法权益，规范公司的组织和行为，根 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 据《中华人民共和国公司法》（以下简 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 称"《公司法》"）和国家有关法律、行 和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 政法规的规定，制定苏 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司章程修订对照表 修订前 修订后 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公 第十条 本公司章程自生效 之日起，即成为规范公司的组织与行为、公 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 司与股东、股东与股东之 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 公司、股东、董事、高级 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 股东可以起诉股东，股东 可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级 事、总经理和其他高级管理人员。 管理人员。 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得 第二十九条 发起人持有的本公 司股份，自公司成立之日起 1 年内不得 转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上 转让。公司公开发行股份前已 发行的股份，自公司股票在证券交易所上 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-028 苏州电器科学研究院股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年6月4日以书面送达、电子邮件形式发 出。本次会议于2025年6月11日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。 本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合通 讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-025 福建创识科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 加会议董事 7 人，其中董事曾政林、林锦贤、曹阳以通讯方式参会。会议由董事 长林岚召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议 案审议程序符合《公司法》 《福建创识科技股份有限公司章程》 （一）审议通过《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》 公司董事会认为：本次拟调整募投项目内部投资结构和项目延期是公司根据 实际情况作出的审慎决定，募投项目的可行性没有发生重大变化，不存在变相改 变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生 重大不利影响，有利于公司的整体规划和合理布局，能够更加充分地发挥公司现 有资源的整合优势，有利于公司的长远发展。符合《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文 ...

海波重型工程科技股份有限公司 债券代码：123080 债券简称：海波转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议通知于 2025 年 6 月 6 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 本次会议应参与表决监事 3 名，现场出席会议监事 3 名。会议由杨世珍女 士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法 规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附 件的部分条款进行修订和完善。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-043 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交股东会审议。 三 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-057 深圳市朗科智能电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日 召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 <公> 司章程>的议案》，现将本次修改《公司章程》的情况作如下公告： 一、本次章程修改的主要内容 （一）变更注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗科智能电气股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2020〕3325 号）同意 注册，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。 券代码：123100）已经进入转股期，截至 2025 年 4 月 9 日，公司可转换公司债 券共有 3,781,730 张"朗科转债"（票面金额共计 378,173,000 元人民币）完成转 股，合计转成 38,268,831 股"朗科智能"股票 ...